Penipu Kripto melarikan diri dengan $1,8 miliar dalam Bitcoin

Chen Zhi, ketua Prince Group Kamboja, telah menjadi tokoh sentral dalam salah satu skandal penipuan crypto terbesar yang pernah ada.

Minggu ini, otoritas AS menjatuhkan sanksi kepadanya atas perannya dalam mengoordinasikan operasi “pembunuhan babi” yang luas di seluruh Asia Tenggara, di mana tempat kerja paksa diduga digunakan untuk menipu korban di seluruh dunia. Data Arkham mengonfirmasi skala kekayaan digitalnya: alamat yang terkait dengan Chen memiliki hampir 15.957 Bitcoin, senilai sekitar $1,77 miliar berdasarkan harga saat ini.

Di Arkham, kluster dompet yang diberi label chen-zhi-sanctioned menunjukkan portofolio yang sepenuhnya terdiri dari Bitcoin, dengan BTC diperdagangkan mendekati $110,700 saat berita ini ditulis. Transfer mengungkapkan bagaimana kekaisarannya mengkonsolidasikan kepemilikannya selama bertahun-tahun, dengan aliran BTC yang mencapai ribuan kembali ke tiga tahun yang lalu.

chen-zhi-sanctionedGerakan akun Chin Zhi. Sumber: ArkhamGerakan akun Chin Zhi. Sumber: ArkhamDalam satu transaksi, hampir 4.000 BTC, hampir $90 juta pada saat itu, dialirkan ke alamat yang terkait dengan Chen. Gerakan lain menambah lebih dari 3.400 BTC, setara dengan $81 juta.

Perburuan penipu crypto mengambil arah yang berbeda

Namun, detail yang paling mencolok tidak hanya ada di masa lalu. Beberapa jam yang lalu, Arkham menandai pergerakan 4.999 BTC, senilai lebih dari $560 juta, dari sebuah alamat yang terhubung dengan Chen. Apa yang mengganggu para analis adalah bahwa dompet ini belum ada di daftar sanksi resmi, yang menggema aliran yang terkait dengan sindikat LuBian yang terkenal awal tahun ini.

Gerakan akun Chin Zhi. Sumber: ArkhamGerakan akun Chin Zhi. Sumber: ArkhamIni menunjukkan bahwa sementara penegakan hukum AS telah menangkap sebagian besar dana dari kerajaan penipuan, sejumlah besar Bitcoin tetap bergerak, dan mungkin di luar jangkauan langsung.

Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari 127.000 BTC yang terkait dengan jaringan Chen, dengan nilai lebih dari $14 miliar. Ini adalah penyitaan kripto tunggal terbesar dalam sejarah, bahkan melebihi penyitaan Silk Road. Secara total, pemerintah AS kini mengendalikan lebih dari $36 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, menjadikannya pemegang terbesar ketujuh di dunia, dengan kekayaan Chen yang disita mewakili sumber tunggal terbesarnya.

Chen Zhi sendiri masih buron, menghadapi potensi hukuman hingga empat puluh tahun jika terbukti bersalah. Dompetnya mungkin diberi label dan disanksi, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh grafik Arkham, beberapa tetap bergerak. Aktivitas itu menunjukkan kebenaran yang lebih besar: pertarungan antara regulator dan operator nakal tidak lagi hanya terjadi di pengadilan atau dokumen kebijakan, tetapi secara langsung di rantai, dengan jutaan dolar berpindah antar alamat secara real time.