Menyita 127.000 Bitcoin! Amerika Serikat menindak "kerajaan penipuan pig-butchering" di Asia Tenggara, Prince Group, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap Huiwang Group.

Amerika Serikat dan Inggris telah bekerja sama untuk meluncurkan tindakan keras terbesar terhadap organisasi kriminal transnasional Prince Group di Kamboja, menuntut ketuanya Chen Zhi atas penipuan online dan perdagangan manusia, dan memulai penyitaan terbesar oleh Kementerian Kehakiman terhadap $ 15 miliar bitcoin, mengungkap penipuan "piring pembunuh babi" yang teduh yang telah melanda dunia. (Sinopsis: AS membeli Bitcoin!) Kongres meminta Michael Saylor dan Tom Lee untuk mencari cara membeli 1 juta BTC dalam lima tahun) (Latar belakang ditambahkan: Pendiri ProCap BTC Anthony Pompliano: Amerika Serikat akan mengumumkan di masa depan bahwa mereka telah menghabiskan uang untuk membeli bitcoin) Departemen Keuangan AS mengeluarkan pengumuman pada 14 Oktober, mengumumkan bahwa Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) bekerja dengan Inggris secara diplomatis. Kantor Urusan Federal dan Pembangunan (FCDO) telah bekerja sama untuk mengambil tindakan tegas terhadap penipuan dunia maya Asia Tenggara dan kelompok kriminal pencucian uang yang membahayakan warga Amerika Serikat dan sekutu AS lainnya. Operasi tersebut secara langsung menargetkan TCO Prince Group di Kamboja, dan Amerika Serikat mengungkap penipuan online skala industri, perdagangan manusia, dan aktivitas pencucian uang, yang merupakan tindakan keras bersama terbesar antara Amerika Serikat dan Inggris terhadap kejahatan transnasional dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa OFAC menjatuhkan sanksi komprehensif pada 146 target dalam organisasi kriminal transnasional Prince Group yang dipimpin oleh Chen Zhi, seorang warga negara Kamboja. Siaran pers menunjukkan bahwa kelompok tersebut berfokus pada skema investasi cryptocurrency palsu (umumnya dikenal sebagai "piring pembunuh babi"), menjarah miliaran dolar korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia melalui penipuan online, dan terlibat dalam kegiatan kriminal transnasional seperti perdagangan manusia, pemerasan seks, dan pencucian uang. Pada saat yang sama, FinCEN juga sepenuhnya memisahkan grup jasa keuangan Kamboja Huione Group dari sistem keuangan AS di bawah Bagian 311 dari Undang-Undang Patriot AS. Pengumuman tersebut menekankan bahwa Huiwang Group telah mencuci uang untuk penjahat dunia maya yang jahat selama bertahun-tahun, dan dana curian yang terlibat dalam penipuan dan perampokan mata uang virtual telah menjadi simpul kunci dalam aliran dana kriminal. Departemen Keuangan AS menambahkan bahwa kerugian dari penipuan investasi online terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan total lebih dari $ 16,6 miliar. Menurut perkiraan pemerintah AS, warga AS kehilangan setidaknya $10 miliar karena penipuan di Asia Tenggara pada tahun 2024, lonjakan 66% dari tahun sebelumnya, khususnya penipuan Prince Group. Pada saat yang sama, menurut investigasi FinCEN, Huiwang Group mencuci setidaknya US$4 miliar antara Agustus 2021 dan Januari 2025, beberapa di antaranya berasal dari mata uang virtual yang dijarah oleh peretas Korea Utara, beberapa dari penipuan "piring pembunuh babi", dan dana ilegal lainnya dari penipuan online lainnya. Oleh karena itu, untuk memotong saluran pendanaan kriminal, FinCEN melarang lembaga keuangan AS membuka atau memelihara rekening koresponden untuk Grup Huiwang dan memerlukan langkah-langkah untuk mencegah mereka secara tidak langsung memasuki sistem keuangan AS. Pada saat yang sama, FCDO Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap Prince, Chen Zhi dan rekan utama mereka, dan berkoordinasi dengan FBI dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York untuk membuka blokir dakwaan pidana terhadap Chen Zhi. Chen Zhi didakwa, penyitaan bitcoin senilai $15 miliar mencetak rekor untuk Departemen Kehakiman Pada saat yang sama, Kantor Kejaksaan Distrik Timur New York juga mengeluarkan pengumuman yang mengumumkan bahwa pengadilan federal di Brooklyn, New York, telah membuka surat dakwaan yang menuduh pendiri dan ketua Prince Group Chen Zhi (alias "Vincent") melakukan konspirasi dengan penipuan telekomunikasi dan konspirasi pencucian uang, memimpin taman penipuan Kamboja, memaksa tahanan untuk melakukan penipuan cryptocurrency "membunuh babi", mencuri miliaran dolar dari korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Yang lebih mencolok, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman berencana untuk mengajukan gugatan penyitaan perdata terhadap sekitar 127.271 bitcoin (saat ini bernilai sekitar $ 15 miliar) yang merupakan hasil dan alat dari skema penipuan dan pencucian uang Chen, disimpan dalam dompet cryptocurrency pribadinya. Dana itu sekarang berada dalam tahanan pemerintah AS, menjadikannya penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman. Dalam hal ini, menurut analisis @tier10k pengguna X, kumpulan bitcoin ini diduga terkait dengan pencurian kolam penambangan LuBian pada tahun 2020. Pada saat itu, sekitar 127.426 bitcoin ditransfer dari alamat kolam penambangan Lubian, tetapi para peretas belum memindahkan dana sejak itu. 127.271 BTC ( $ 14B) yang mereka cari untuk disita sebenarnya berasal dari operasi penambangan LuBian yang dijalankan oleh terdakwa dan benar-benar dicuri Kembali pada tahun 2020. Telah duduk diam sejak saat itu. Mungkin sangat tidak mungkin mereka mendapatkannya, kecuali semacam peretasan palsu. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 Oktober 2025 Cadangan Bitcoin AS dinaikkan menjadi 320.000? Kita tahu bahwa setelah Trump menjabat tahun ini, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan cadangan strategis bitcoin, dan sekitar 200.000 bitcoin telah memasuki cadangan. Namun, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat saat ini mengadopsi strategi netral anggaran, yaitu, tidak menghabiskan uang tambahan untuk membeli bitcoin, tetapi terutama menempatkan bitcoin dari penyitaan yudisial ke dalam cadangan. Sekarang, dengan penyitaan bitcoin terkait Chen Zhi di Amerika Serikat, jumlah cadangan bitcoin di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 320.000. Oleh karena itu, beberapa analis menunjukkan bahwa ini akan merupakan hal positif besar bagi bitcoin, lagipula, Amerika Serikat tidak akan menjual bitcoin ini dalam jangka pendek. Sejak 2015, Chen telah memimpin Prince Group, sebuah konglomerat multinasional yang seolah-olah berfokus pada real estat, keuangan, dan layanan konsumen, tetapi diam-diam telah tumbuh menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia, menurut dakwaan dan tuntutan penyitaan. Di bawah arahan Chen Zhi, Prince Group mengoperasikan taman penipuan di Kamboja dan menghasilkan keuntungan besar melalui skema investasi cryptocurrency palsu. Penipu menggunakan pesan atau media sosial untuk menghubungi korban, secara palsu mengklaim bahwa dana akan diinvestasikan, menipu transfer uang, dan mencuri dana. Penipuan Prince mengandalkan perdagangan manusia untuk memaksa ratusan pekerja melakukan penipuan di taman dengan tembok tinggi dan kawat berduri, yang menyerupai kamp kerja paksa yang kejam. Chen Zhi secara langsung mengelola taman, mencatat keuntungan dan rincian penipuan, termasuk penipuan otomatis menggunakan "pertanian seluler" dengan ribuan ponsel. Dia bahkan memegang foto-foto yang menunjukkan pemukulan dan penyiksaan, dan menginstruksikan bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap "pembuat onar" tetapi menuntut untuk tidak "dibunuh." Untuk menutupi hasil kejahatan, Chen Zhi menggunakan teknik pencucian uang cryptocurrency yang canggih untuk menyebarkan dana ke lusinan alamat dan mengintegrasikan kembali, dan menukar sebagian hasilnya menjadi bitcoin dan menyimpannya di dompet pertukaran. Hasil ilegal ini digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti kapal pesiar, jet pribadi, lukisan Picasso, dll. Laporan terkait "1011 Insider Whale" membuka pesanan singkat Bitcoin senilai $500 juta lagi, 24 jam...