130 Platform Kripto Shadow Dihapus dalam Penindasan Kejam di Kazakhstan

Kazakhstan sedang melancarkan penindakan besar-besaran terhadap aktivitas kripto ilegal, menyita jutaan aset digital dan menargetkan jaringan bayangan yang memicu kejahatan finansial.

Kazakhstan Menindak Tegas Pertukaran Crypto Tanpa Lisensi dan Kejahatan Keuangan

Pemerintah semakin memperketat pengawasan pasar cryptocurrency, dengan Kazakhstan meningkatkan penegakan hukum terhadap platform perdagangan yang tidak berlisensi yang terkait dengan kejahatan keuangan. Wakil Ketua Badan Pemantauan Keuangan (AFM) Kairat Bizhanov dilaporkan mengungkapkan selama pertemuan pemerintah baru-baru ini bahwa pihak berwenang telah membongkar 130 bursa crypto ilegal yang dicurigai terlibat dalam pencucian hasil kejahatan, menyita $16,7 juta dalam aset digital.

Bizhanov dikutip menyatakan:

Kegiatan 130 bursa kripto yang tidak berlisensi yang terlibat dalam pencucian hasil kriminal telah dihentikan tahun ini. Aset digital senilai $16,7 juta disita.

Inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang Kazakhstan tentang Aset Digital, yang hanya mengizinkan bursa yang dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) dan terhubung dengan bank lokal untuk beroperasi secara legal. Platform yang tidak terdaftar di luar kerangka ini dianggap ilegal.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa AFM telah mengungkap 81 kelompok bayangan dengan perputaran ilegal yang mencapai 24 miliar KZT ($43 juta) pada tahun 2024, menekankan risiko yang terus-menerus terkait dengan penarikan tunai anonim.

AFM, dalam koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Kecerdasan Buatan, telah memperkenalkan prosedur verifikasi yang lebih ketat untuk pendaftaran bisnis guna mencegah penggunaan perusahaan cangkang dalam kejahatan finansial. Selama tiga tahun terakhir, pihak berwenang telah mencabut pendaftaran 3.600 perusahaan fiktif yang terkait dengan 30.000 transaksi penipuan dengan total 280 miliar KZT.

Para analis mencatat bahwa meskipun tindakan keras tersebut menyoroti sikap regulasi yang kuat dari Kazakhstan, penetapan kerangka lisensi yang jelas dan efisien dapat memposisikan negara tersebut sebagai pusat regional untuk inovasi blockchain yang patuh.