Polisi Nasional Kanada Menyita Puluhan Juta dalam Kripto dari Bursa

RCMP Kanada menyita lebih dari 56 juta dolar Kanada dalam cryptocurrency yang terkait dengan pertukaran Tradeogre, menandai apa yang disebut oleh pihak berwenang sebagai pemulihan aset digital terbesar di negara itu dan penghancuran pertama platform perdagangan crypto oleh penegak hukum Kanada.

RCMP Memanfaatkan Pesan OP_RETURN untuk Mengungkap Penyitaan

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) menyatakan unit Policing Federal – Wilayah Timur telah melakukan operasi setelah Tim Investigasi Pencucian Uang membuka berkas pada bulan Juni 2024 setelah menerima informasi dari Europol. Para penyidik menyimpulkan bahwa platform tersebut melanggar undang-undang dan peraturan Kanada, termasuk gagal mendaftar dengan Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada sebagai bisnis layanan uang dan tidak mengidentifikasi klien.

Penyelidikan tetap aktif, dan tuduhan mungkin akan menyusul, menurut siaran pers. Rincian awal tentang aktivitas dompet dan penyitaan pertama kali dilaporkan oleh The Rage dan jurnalis L0la L33tz pada 16 Sept 2025. Pihak berwenang mengatakan bahwa jumlah yang diperkirakan melebihi C$56 juta telah dipulihkan dari Tradeogre. Penyelidik juga mengatakan bahwa mereka percaya sebagian besar dana yang ditransaksikan di platform berasal dari sumber kriminal, mengutip daya tarik layanan yang tidak memerlukan identifikasi pelanggan untuk menyembunyikan asal uang.

RCMP mengatakan data transaksi yang diperoleh dari platform akan dianalisis sebagai bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Kasus ini menarik perhatian tambahan karena pesan onchain digunakan untuk menandakan kontrol atas aset. Sebuah tulisan OP_RETURN pada transaksi bitcoin tertentu menyatakan: “Aset kripto dikendalikan oleh RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” sebuah deklarasi bilingual yang mengacu pada nama Prancis dari kekuatan tersebut.

Penyitaan tersebut adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh otoritas Kanada untuk menangani kejahatan yang didukung oleh kripto dan pencucian uang. RCMP, dalam beberapa tahun terakhir, telah merinci inisiatif untuk memperkuat penyelidikan dan penyimpanan aset digital, sambil berkoordinasi dengan mitra domestik dan internasional. Masalah Tradeogre merupakan eskalasi dalam penegakan hukum dengan secara langsung menargetkan sebuah platform yang menurut otoritas beroperasi di luar persyaratan nasional.

RCMP menggambarkan tindakan tersebut sebagai penyitaan yang memecahkan rekor dan merupakan pertama kalinya platform pertukaran cryptocurrency dibongkar oleh polisi Kanada. Angkatan bersenjata mengatakan lebih banyak informasi dapat dirilis seiring dengan perkembangan penyelidikan dan bahwa data transaksi yang dipulihkan akan memberi informasi tentang potensi tuduhan. Tidak ada terdakwa atau tuduhan spesifik yang diidentifikasi.

Pernyataan RCMP tidak merinci aset lain yang berhasil dipulihkan, maupun jumlah transaksi atau dompet yang terlibat, selain menyatakan bahwa penyelidik akan menganalisis data tersebut. Pesan OP_RETURN berasal dari blockchain Bitcoin, tetapi aset kripto lainnya dilaporkan telah disita. Pihak berwenang tidak memberikan jadwal untuk kemungkinan proses hukum. Warga Kanada yang memiliki informasi terkait platform atau dana yang dipulihkan dapat menghubungi kantor kepolisian setempat.