Eksekutif FTX Menghadapi Keadilan: Panduan Komprehensif tentang Tantangan Hukum dan Hukuman Mereka
[TL; DR]
Pengadilan Amerika Serikat akan menjatuhkan hukuman kepada Singh dan Wang pada bulan Oktober dan November.
Tidak ada tanggal yang ditentukan untuk vonis Caroline Ellison.
Temuan dari penyelidikan kejatuhan FTX dapat membantu membentuk masa depan regulasi kripto.
Pengenalan
Kebangkrutan FTX, bursa kripto yang berbasis di Bahama, pada tahun 2022 menyebabkan banyak perubahan di sektor kripto. Misalnya, beberapa perusahaan kripto memperkenalkan langkah-langkah baru dalam mengelola bisnis mereka. Di sisi lain, beberapa pemerintah yang mengambil contoh dari kejatuhan FTX memperkenalkan regulasi aset digital untuk melindungi konsumen. Hari ini, kita melihat bagaimana perkembangan persidangan mantan eksekutif FTX. Kita juga akan menguasi bagaimana hasil kasus-kasus tersebut mempengaruhi sektor cryptocurrency.
Kehancuran FTX: Sebuah Kronologi
Kegagalan FTX, yang merupakan bursa kripto terbesar ketiga pada saat itu, tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada serangkaian peristiwa kunci yang menyebabkan kehancuran itu.
CoinDesk Menerbitkan Artikel tentang Alameda Research: Kekhawatiran utama tentang FTX dimulai ketika CoinDesk menerbitkan artikel tentang koneksi antara FTX dan Alameda Research. Perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar aset Alameda Research adalah FTT, kriptocurrency asli dari bursa FTX. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Alameda Research memiliki cadangan yang tidak mencukupi.
Binance Exchange Berencana untuk menjual Token FTT: Pada tanggal 6 November, Changpeng Zhao, CEO Binance Exchange saat itu, mengumumkan bahwa bursa tersebut akan menjual kepemilikan FTT-nya senilai sekitar $580 juta Pada saat itu. Kemungkinan pembuangan FTT Binance mengakibatkan penjualan massal token.
Binance Berencana untuk Membeli Bursa FTX: Pada tanggal 8 November, Binance setuju untuk membeli bursa FTX untuk melindungi pelanggan. Namun, karena kondisi keuangan FTX yang buruk, Binance membatalkan keputusannya pada tanggal 9 November.
Otoritas keuangan Bahama Membekukan Aset FTX: Pada 10 November otoritas keuangan Bahama membekukan aset FTX.
FTX Mengajukan Kepailitan: Pada 11 November FTX mengajukan kebangkrutan bab 11, yang menandai keruntuhan itu. Pada saat yang sama, Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO dan John J. Ray III menggantikannya.
Penangkapan Sam Bankman-Fried: Pada 12 Desember, Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama di mana markas besar FTX berlokasi.
Tuduhan Terhadap Eksekutif FTX
Setelah runtuhnya FTX, Sam Bankman-Fried, yang dikenal secara populer sebagai SBF, adalah eksekutif pertama yang diadili dan dijatuhi hukuman. Setelah menjalani persidangan yang panjang, pada 28 Maret Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas berbagai kejahatan yang meliputi penipuan sekuritas, pencucian uang, dan penipuan kawat. Pemerintah Amerika Serikat menjelaskan bahwa SBF dengan sengaja menipu investor untuk memperkaya dirinya sendiri dan kaki tangannya. Praktik-praktik seperti itu menyebabkan kehancuran bursa kripto bernilai miliaran dolar.
Eksekutif FTX lainnya dan pemimpin Alameda Research memiliki tuduhan serupa, meskipun ada beberapa variasi. Sebagian besar dari mereka dituduh melakukan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Namun, yang lain seperti Ryan Salame dituduh melakukan kesalahan lain termasuk terlibat dalam penipuan keuangan kampanye.
Pengadilan Eksekutif FTX: Aspek Kunci dari Prosiding dan Hukuman
Setelah SBF dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, perhatian hukum beralih kepada rekannya yang termasuk Ryan Salame, Caroline Ellison, Gary Wang, dan Nishad Singh.
Ryan Salame: Ryan Salame yang berusia 30 tahun, mantan eksekutif tingkat tinggi di FTX, mengaku bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya. Dia dituduh sebagai rekan dalam menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi serta melakukan sumbangan kampanye ilegal di Amerika Serikat. Seorang hakim federal menjatuhkan hukuman tujuh setengah tahun penjara kepada Salame. Sebagian dari masa tahanan Salame di FTX adalah 3 tahun pembebasan bersyarat. Menariknya, Salame menjadi letnan pertama Bankman-Fried yang dihukum atas tindakan kejahatan keuangan yang dilakukannya saat bekerja.
Penting untuk diakui bahwa Salame tidak banyak berpartisipasi selama persidangan SBF. Namun, dalam upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman ia mengatakan bahwa ia telah bekerja sama dengan jaksa penuntut dan pengadilan selama persidangan SBF. Ketika bekerja, SBF menggunakan Salame untuk menyalurkan sumbangan politik kepada Republikan untuk tujuan yang berhaluan kanan. Di sisi lain, SBF memberikan sumbangan kepada Demokrat untuk tujuan yang berhaluan liberal.
Nishad Singh dan Gary Wang: Nishad Singh dan Gary Wang, dua eksekutif FTX yang memberikan kesaksian melawan Sam Bankman-Fried, dijadwalkan untuk dihukum penjara FTX pada akhir tahun ini. Dalam entri daftar tanggal 9 Juli, Hakim Lewis Kaplan dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan bahwa Singh, mantan direktur teknik di FTX, akan dijatuhi hukuman pada 30 Oktober. Di sisi lain, Wang, pendiri FTX, akan mengetahui nasibnya pada 20 November. Namun, tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk hukuman Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, yang seperti Singh dan Wang, memberikan kesaksian dalam persidangan SBF.
Ketika masalah hukum FTX dimulai, Ellison dan Wang adalah mantan eksekutif FTX pertama yang mengaku bersalah atas berbagai tuduhan terkait pelanggaran regulasi cryptocurrency. Misalnya, Singh mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang yang dialamatkan padanya. Karena baik Singh maupun Wang bekerja sama dengan otoritas regulasi, belum jelas apakah mereka akan menerima hukuman penjara. Dengan berlanjutnya proses hukum FTX, mungkin segera akan menjadi jelas apakah otoritas regulasi akan mempertimbangkan tindakan punitif alternatif terhadap mereka.
Baik Singh dan Wang mengalihkan semua kesalahan atas jatuhnya FTX ke SBF, yang mereka katakan dulu “menghabiskan uang Alameda secara sepihak.” Mereka juga mengatakan bahwa pertukaran menggunakan kode tersembunyi sebagai sarana untuk salah mengartikan jumlah dana asuransinya. Dengan melakukan itu, menjadi sulit bagi eksekutif lain untuk memperkirakan atau mengungkap kerugian pengguna.
Caroline Ellison: Ellison, mantan CEO Alameda Research dituduh melakukan konspirasi dan penipuan, di antara kejahatan lain yang terkait dengan keruntuhan FTX. Dia mengaku bersalah atas tuduhan ini dan bekerja sama dengan otoritas regulasi. Selain itu, Ellison telah setuju untuk mengembalikan dana yang diterimanya dari Alameda Research.
Dampak Tindakan Hukum terhadap Eksekutif FTX terhadap Sektor Cryptocurrency
Gugatan terhadap mantan eksekutif FTX menciptakan keengganan terkait industri cryptocurrency. Hal ini menyebabkan ketakutan di kalangan orang-orang yang ingin berinvestasi dalam mata uang digital. Mereka menjadi takut bahwa proyek crypto yang akan mereka investasikan mungkin akan runtuh menyebabkan kerugian dana. Pada dasarnya, temuan dari persidangan telah mencurigakan stabilitas dan integritas teknologi blockchain dan aset digital. Namun, satu-satunya solusi adalah berinvestasi dalam proyek-proyek yang telah diuji dan terbukti.
Selain itu, setelah kejatuhan FTX, beberapa pemerintah meningkatkan pengawasan regulasi terhadap proyek-proyek cryptocurrency. Misalnya, hal itu menyebabkan United States melakukan penindakan yang keras terhadap pertukaran cryptocurrency termasuk Binance, Gemini, dan Kraken. Akibatnya, beberapa proyek blockchain pindah dari Amerika Serikat.
Dampak satu FTX pada pasar kripto adalah kehilangan kepercayaan pada aset digital, terutama mata uang kripto yang menyebabkan penurunan harga banyak koin dan token. Sebagai contoh, nilai dari bitcoin turun lebih dari 25% dalam beberapa bulan. Dan dibutuhkan waktu lama bagi industri cryptocurrency untuk pulih ke level yang diharapkan. Selain penurunan harga sebagian besar cryptocurrency, ada penurunan investasi dalam sektor tersebut selama beberapa bulan. Misalnya, beberapa proyek kripto yang berafiliasi dengan FTX menyatakan kebangkrutan dan yang lainnya ditutup. Contoh perusahaan-perusahaan ini adalah BlockFi, Three Arrows Capital, Celsius, dan Voyager Digital.
Masa Depan Regulasi Crypto Pasca Runtuhnya FTX
Kecelakaan FTX kemungkinan akan mempengaruhi perubahan regulasi di masa depan. Sudah, setelah saga FTX beberapa negara yang termasuk Kanada, Brasil, Jepang, Korea Selatan dan Australia memperkenalkan regulasi kripto. Tentu saja, beberapa negara seperti Amerika Serikat belum menyelesaikan legislasi mereka.
Namun, ada beberapa aspek yang kemungkinan besar akan disertakan dalam regulasi crypto. Misalnya, kebanyakan negara mungkin akan menyertakan langkah-langkah untuk mempromosikan praktik perdagangan yang adil dan melindungi konsumen dari manipulasi pasar. Mereka juga mungkin menetapkan standar regulasi yang harus dipatuhi oleh bursa mata uang kripto. Hukum mungkin mengharuskan bursa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengungkapan risiko. Akibatnya, mereka mungkin diminta untuk mengajukan laporan keuangan dan audit berkala. Pada akhirnya, beberapa regulasi crypto mungkin sejalan dengan hukum yang ada di sektor keuangan tradisional.
Kesimpulan
Kebanyakan mantan eksekutif FTX kemungkinan akan mendapatkan hukuman mereka tahun ini setelah mereka mengaku bersalah atas tindakan yang menyebabkan keruntuhan pertukaran tersebut. Sudah, Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Di sisi lain, Salame akan menghabiskan tujuh setengah tahun di penjara. Dua eksekutif lainnya, Singh dan Wang akan dijatuhi hukuman pada tanggal 30 Oktober dan 20 November, masing-masing.
Pertanyaan Umum tentang Pertukaran FTX
Apa hukuman bagi eksekutif FTX?
Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas berbagai tuduhan termasuk penipuan sekuritas, pencucian uang, dan penipuan melalui telekomunikasi. Dua mantan eksekutif lainnya, Nishad Singh dan Gary Wang, akan dijatuhi hukuman pada bulan Oktober dan November 2024.
Siapa yang diadili untuk FTX?
Sam Bankman-Fried, co-founder FTX, diadili atas beberapa tuduhan termasuk pencucian uang dan penipuan kawat. Para mantan eksekutif FTX lainnya, Nishad Singh dan Gary Wang, mengaku bersalah atas berbagai tuduhan seperti konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Apa hukuman FTX?
Tuduhan yang dibuat terhadap salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, dan rekannya termasuk pencucian uang, penipuan melalui telegraf, dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Bankman-Fried divonis 25 tahun penjara atas tindak pidana tersebut.
