Récemment, le tribunal de Pingjiang, province du Hunan (ci-après dénommé « tribunal de Pingjiang »), a rendu publique huit jugements criminels liés à la plateforme d'échange BKEX, ce qui a suscité l'attention de la communauté de cryptomonnaie. La raison principale est que l'autorité judiciaire a considéré le trading de contrat de la plateforme d'échange comme du jeu d'argent, et par conséquent, la plateforme d'échange est un casino. Par conséquent, les propriétaires et les employés concernés sont soupçonnés d'avoir commis le crime d'exploitation d'un casino.
La base juridique de cette interprétation est-elle suffisante? Quel est le point de controverse? En tant qu'avocat web3, l'avocat Liu a écrit un petit article d'analyse aujourd'hui.
Un, Contexte de l'Affaire
Le tribunal de Pingjiang a constaté qu'environ en juillet 2017, Ji Mouming et d'autres personnes, en coopération avec la plateforme d'échange BKEX, ont développé la fonction de Trading Futures. Les utilisateurs peuvent effectuer des dépôts en utilisant l'application "BKEX" ou en se connectant à son site officiel, puis acheter des contrats de BTC, ETH et d'autres cryptomonnaies principales en utilisant la monnaie virtuelle USDT.
Les utilisateurs peuvent "acheter à découvert ( pour parier à la hausse)" ou "vendre à découvert ( pour parier à la baisse)" via des contrats perpétuels normaux (jusqu'à 100x) et des contrats fous (de 125x à 1000x). De plus, la plateforme d'échange "BKEX" offre des fonctionnalités telles que des données de référence sur les prix, des liquidations forcées, des transactions de compensation, des transactions de contrepartie et des commissions d'agent.
Dans la section "Détermination du tribunal", l'équipe commerciale formée par M. Lei a développé un réseau d'agents et d'utilisateurs à plusieurs niveaux, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, développant plus de 10 000 agents de niveau inférieur. Au moment de l'infraction, la plateforme "BKEX" comptait plus de 270 000 utilisateurs de contrats à terme, dont plus de 60 000 étaient des utilisateurs actifs. Cette plateforme a accumulé un bénéfice net de 54 797 677 USDT(, soit l'équivalent d'environ plus de 300 millions de yuans) en percevant des frais de retrait et de mise, en liquidant de force les positions et en profitant du jeu.
Selon le jugement du tribunal, il n'y a pas de détails plus précis sur l'affaire. Pour le moment, il est certain que les principaux responsables de cette affaire devraient être Ji Mouming et Lei Mou, parmi lesquels Ji Mouming n'a pas encore été arrêté et est probablement à l'étranger ; l'affaire de Lei Mou est en cours de poursuite, et il est probable que le jugement n'ait pas encore pris effet ou n'ait pas encore été rendu.
Huit jugements déjà rendus concernent des employés de base ou des agents de la plateforme d'échange 'BKEX', et la durée de leur peine n'a pas dépassé cinq ans.
Deuxièmement, qu'est-ce que le crime d'exploitation de casino
Pour comprendre le crime d'exploitation de casino, il faut d'abord savoir ce qu'est le crime de jeu.
En ce qui concerne la définition du jeu d'argent, le Code pénal chinois ne donne pas d'explication précise. En général, selon la théorie académique, le jeu d'argent est considéré comme un acte consistant à "parier sur la chance de gagner ou de perdre des biens ou de l'argent" (Zhang Mingkai). Cependant, tous les jeux d'argent ne sont pas interdits par la loi. Seules deux catégories de jeux d'argent ne sont pas autorisées par la loi chinoise : premièrement, l'organisation de jeux d'argent impliquant plusieurs personnes ; deuxièmement, le fait de gagner sa vie grâce au jeu (à temps plein ou à temps partiel). La Chine a des interprétations judiciaires spécifiques qui précisent les critères d'identification, et l'avocat Liu ne les répétera pas ici.
Le crime d’ouverture d’un casino fait référence à l’acte de fournir un lieu ou un espace pour que d’autres puissent jouer, et de dominer ou de contrôler le casino. Il est stipulé au deuxième alinéa de l’article 303 du Code pénal de la République populaire de Chine. Avec l’augmentation de la proportion de la cybercriminalité dans les crimes traditionnels, les « Deux cours populaires suprêmes et un parquet » ont publié en 2010 les « Avis sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires de criminalité liée aux jeux d’argent en ligne », qui stipulent que « ** créer un site Web de jeux d’argent et de hasard et accepter des paris ** », « ** créer un site Web de jeux d’argent et le fournir à d’autres pour organiser des jeux d’argent et de hasard ** », « ** agir en tant qu’agent d’un site de jeux d’argent et accepter des paris ** » et ainsi de suite, sont tous stipulés comme l’acte « d’ouvrir un casino » dans le droit pénal, c’est-à-dire constituant le crime d’ouvrir un casino.
L'ouverture d'un casino est punissable par deux peines : une peine d'emprisonnement, d'assignation à résidence ou de détention de moins de cinq ans pour une infraction ordinaire ; une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans pour une infraction grave ; les deux peines sont assorties d'une amende.
Troisièmement, est-ce que le trading de contrats à terme est considéré comme du jeu ?
Retour à l'univers de la cryptomonnaie, le sujet qui intéresse fren. Parmi les personnes qui spéculent sur les cryptomonnaies, la plupart ont plus ou moins le rêve de devenir riches du jour au lendemain, ce qui est impossible en achetant des actifs réels (à moins que le marché ne connaisse une performance exceptionnelle) ; pour la plupart des gens, la richesse et la fortune sont envisagées en jouant avec les contrats à terme.
Dans la plateforme d'échange "BKEX", il y a en fait un jeu de contrat fou avec un effet de levier de 1000 fois. Si vous pariez dans la bonne direction, vous pourriez vraiment devenir le "5U War God" ; mais en revenant à la réalité, est-ce que ce type de jeu est conforme à la loi ?
C'est dommage, selon la loi chinoise actuelle, ce type de jeu peut en effet être qualifié de jeu de hasard.
Selon l'arrêt n°146 de la Cour suprême populaire (décembre 2020) - Affaire de l'ouverture d'un casino par Chen Qinghao et d'autres, le point de vue du tribunal est le suivant : en dehors des plateformes d'échange de contrats à terme légales, en utilisant Internet pour recruter des investisseurs et en prenant comme objet des transactions l'évolution des prix des devises à un moment futur, en déterminant les gains et les pertes selon les options "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse", les investisseurs qui parient dans la bonne direction réalisent des bénéfices, et le capital des investisseurs qui parient dans la mauvaise direction revient au banquier ; le résultat des gains et des pertes n'est pas lié aux fluctuations réelles des prix, il s'agit en substance d'un comportement de jeu de "parier sur le gros ou sur le petit". Les sites Web correspondants doivent être considérés comme des sites de jeu.
Dans la plateforme d'échange de Monnaie virtuelle, le trading à terme + un effet de levier élevé + contrat perpétuel, etc., ces comportements à haut risque sont naturellement difficiles à obtenir une faveur auprès des autorités judiciaires qui ont déjà une vision négative de Monnaie virtuelle, en particulier dans un environnement judiciaire dominé par la pensée de la criminalisation. Actuellement, l'ouverture d'une plateforme d'échange de Monnaie virtuelle en Chine continentale implique nécessairement une implication criminelle.
Pour les fren qui jouent souvent avec des contrats, en particulier lorsque vous jouez à temps plein ou à temps partiel avec des contrats, et que votre principale source de revenus économiques provient de la spéculation sur les contrats, il est vraiment possible de soupçonner un crime de jeu. Cependant, en raison de facteurs tels que le fait que les plateformes d'échange de Monnaie virtuelle sont toutes basées à l'étranger, il est difficile pour les autorités judiciaires d'enquêter et de recueillir des preuves ; l'anonymat fort de la spéculation sur la Monnaie virtuelle et sa faible connexion avec le monde réel ; la faible réglementation de l'État sur les investisseurs ordinaires de la Monnaie virtuelle, etc., il y a actuellement peu de risques juridiques réels pour les fren qui spéculent sur les crypto-monnaies. Les principaux risques actuels se manifestent principalement par le gel des comptes lors de l'achat et de la vente de U.
Quatrièmement, écrivez à la fin
Depuis la publication de la "Notification 9.24" en 2021, les propriétaires de plateforme d'échange de Monnaie virtuelle en Chine continentale ont soit quitté le pays, soit changé de carrière, et ceux qui ont continué à opérer en Chine font face à des poursuites pénales. Au cours des deux dernières années, les affaires liées aux Monnaie virtuelle plateforme d'échange, traitées par l'avocat Liu, ont le plus souvent abouti à des accusations de gestion de casino et de crimes de vente pyramidale. Que ce soit CZ ou Sun Ge, s'ils reviennent en Chine continentale, ils sont très susceptibles de ne pas échapper à des poursuites pénales.
Mais il semble actuellement impossible de faire disparaître complètement Monnaie virtuelle , représentée par Bitcoin, depuis son développement en 2009. Les régulateurs chinois devraient réfléchir à la manière de l'accepter correctement, mais cela semble également impossible. Quelle que soit la forme d'acceptation, cela entraînera inévitablement une perturbation de la souveraineté monétaire et de l'ordre financier par Monnaie virtuelle , ce qui est inacceptable pour certaines personnes. L'avenir est incertain, du moins pour le moment.
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En termes de jurisprudence : jouer avec des contrats dans l'univers de la cryptomonnaie est-il considéré comme du jeu d'argent ?
Récemment, le tribunal de Pingjiang, province du Hunan (ci-après dénommé « tribunal de Pingjiang »), a rendu publique huit jugements criminels liés à la plateforme d'échange BKEX, ce qui a suscité l'attention de la communauté de cryptomonnaie. La raison principale est que l'autorité judiciaire a considéré le trading de contrat de la plateforme d'échange comme du jeu d'argent, et par conséquent, la plateforme d'échange est un casino. Par conséquent, les propriétaires et les employés concernés sont soupçonnés d'avoir commis le crime d'exploitation d'un casino.
La base juridique de cette interprétation est-elle suffisante? Quel est le point de controverse? En tant qu'avocat web3, l'avocat Liu a écrit un petit article d'analyse aujourd'hui.
Un, Contexte de l'Affaire
Le tribunal de Pingjiang a constaté qu'environ en juillet 2017, Ji Mouming et d'autres personnes, en coopération avec la plateforme d'échange BKEX, ont développé la fonction de Trading Futures. Les utilisateurs peuvent effectuer des dépôts en utilisant l'application "BKEX" ou en se connectant à son site officiel, puis acheter des contrats de BTC, ETH et d'autres cryptomonnaies principales en utilisant la monnaie virtuelle USDT.
Les utilisateurs peuvent "acheter à découvert ( pour parier à la hausse)" ou "vendre à découvert ( pour parier à la baisse)" via des contrats perpétuels normaux (jusqu'à 100x) et des contrats fous (de 125x à 1000x). De plus, la plateforme d'échange "BKEX" offre des fonctionnalités telles que des données de référence sur les prix, des liquidations forcées, des transactions de compensation, des transactions de contrepartie et des commissions d'agent.
Dans la section "Détermination du tribunal", l'équipe commerciale formée par M. Lei a développé un réseau d'agents et d'utilisateurs à plusieurs niveaux, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, développant plus de 10 000 agents de niveau inférieur. Au moment de l'infraction, la plateforme "BKEX" comptait plus de 270 000 utilisateurs de contrats à terme, dont plus de 60 000 étaient des utilisateurs actifs. Cette plateforme a accumulé un bénéfice net de 54 797 677 USDT(, soit l'équivalent d'environ plus de 300 millions de yuans) en percevant des frais de retrait et de mise, en liquidant de force les positions et en profitant du jeu.
Selon le jugement du tribunal, il n'y a pas de détails plus précis sur l'affaire. Pour le moment, il est certain que les principaux responsables de cette affaire devraient être Ji Mouming et Lei Mou, parmi lesquels Ji Mouming n'a pas encore été arrêté et est probablement à l'étranger ; l'affaire de Lei Mou est en cours de poursuite, et il est probable que le jugement n'ait pas encore pris effet ou n'ait pas encore été rendu.
Huit jugements déjà rendus concernent des employés de base ou des agents de la plateforme d'échange 'BKEX', et la durée de leur peine n'a pas dépassé cinq ans.
Deuxièmement, qu'est-ce que le crime d'exploitation de casino
Pour comprendre le crime d'exploitation de casino, il faut d'abord savoir ce qu'est le crime de jeu.
En ce qui concerne la définition du jeu d'argent, le Code pénal chinois ne donne pas d'explication précise. En général, selon la théorie académique, le jeu d'argent est considéré comme un acte consistant à "parier sur la chance de gagner ou de perdre des biens ou de l'argent" (Zhang Mingkai). Cependant, tous les jeux d'argent ne sont pas interdits par la loi. Seules deux catégories de jeux d'argent ne sont pas autorisées par la loi chinoise : premièrement, l'organisation de jeux d'argent impliquant plusieurs personnes ; deuxièmement, le fait de gagner sa vie grâce au jeu (à temps plein ou à temps partiel). La Chine a des interprétations judiciaires spécifiques qui précisent les critères d'identification, et l'avocat Liu ne les répétera pas ici.
Le crime d’ouverture d’un casino fait référence à l’acte de fournir un lieu ou un espace pour que d’autres puissent jouer, et de dominer ou de contrôler le casino. Il est stipulé au deuxième alinéa de l’article 303 du Code pénal de la République populaire de Chine. Avec l’augmentation de la proportion de la cybercriminalité dans les crimes traditionnels, les « Deux cours populaires suprêmes et un parquet » ont publié en 2010 les « Avis sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires de criminalité liée aux jeux d’argent en ligne », qui stipulent que « ** créer un site Web de jeux d’argent et de hasard et accepter des paris ** », « ** créer un site Web de jeux d’argent et le fournir à d’autres pour organiser des jeux d’argent et de hasard ** », « ** agir en tant qu’agent d’un site de jeux d’argent et accepter des paris ** » et ainsi de suite, sont tous stipulés comme l’acte « d’ouvrir un casino » dans le droit pénal, c’est-à-dire constituant le crime d’ouvrir un casino.
L'ouverture d'un casino est punissable par deux peines : une peine d'emprisonnement, d'assignation à résidence ou de détention de moins de cinq ans pour une infraction ordinaire ; une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans pour une infraction grave ; les deux peines sont assorties d'une amende.
Troisièmement, est-ce que le trading de contrats à terme est considéré comme du jeu ?
Retour à l'univers de la cryptomonnaie, le sujet qui intéresse fren. Parmi les personnes qui spéculent sur les cryptomonnaies, la plupart ont plus ou moins le rêve de devenir riches du jour au lendemain, ce qui est impossible en achetant des actifs réels (à moins que le marché ne connaisse une performance exceptionnelle) ; pour la plupart des gens, la richesse et la fortune sont envisagées en jouant avec les contrats à terme.
Dans la plateforme d'échange "BKEX", il y a en fait un jeu de contrat fou avec un effet de levier de 1000 fois. Si vous pariez dans la bonne direction, vous pourriez vraiment devenir le "5U War God" ; mais en revenant à la réalité, est-ce que ce type de jeu est conforme à la loi ?
C'est dommage, selon la loi chinoise actuelle, ce type de jeu peut en effet être qualifié de jeu de hasard.
Selon l'arrêt n°146 de la Cour suprême populaire (décembre 2020) - Affaire de l'ouverture d'un casino par Chen Qinghao et d'autres, le point de vue du tribunal est le suivant : en dehors des plateformes d'échange de contrats à terme légales, en utilisant Internet pour recruter des investisseurs et en prenant comme objet des transactions l'évolution des prix des devises à un moment futur, en déterminant les gains et les pertes selon les options "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse", les investisseurs qui parient dans la bonne direction réalisent des bénéfices, et le capital des investisseurs qui parient dans la mauvaise direction revient au banquier ; le résultat des gains et des pertes n'est pas lié aux fluctuations réelles des prix, il s'agit en substance d'un comportement de jeu de "parier sur le gros ou sur le petit". Les sites Web correspondants doivent être considérés comme des sites de jeu.
Dans la plateforme d'échange de Monnaie virtuelle, le trading à terme + un effet de levier élevé + contrat perpétuel, etc., ces comportements à haut risque sont naturellement difficiles à obtenir une faveur auprès des autorités judiciaires qui ont déjà une vision négative de Monnaie virtuelle, en particulier dans un environnement judiciaire dominé par la pensée de la criminalisation. Actuellement, l'ouverture d'une plateforme d'échange de Monnaie virtuelle en Chine continentale implique nécessairement une implication criminelle.
Pour les fren qui jouent souvent avec des contrats, en particulier lorsque vous jouez à temps plein ou à temps partiel avec des contrats, et que votre principale source de revenus économiques provient de la spéculation sur les contrats, il est vraiment possible de soupçonner un crime de jeu. Cependant, en raison de facteurs tels que le fait que les plateformes d'échange de Monnaie virtuelle sont toutes basées à l'étranger, il est difficile pour les autorités judiciaires d'enquêter et de recueillir des preuves ; l'anonymat fort de la spéculation sur la Monnaie virtuelle et sa faible connexion avec le monde réel ; la faible réglementation de l'État sur les investisseurs ordinaires de la Monnaie virtuelle, etc., il y a actuellement peu de risques juridiques réels pour les fren qui spéculent sur les crypto-monnaies. Les principaux risques actuels se manifestent principalement par le gel des comptes lors de l'achat et de la vente de U.
Quatrièmement, écrivez à la fin
Depuis la publication de la "Notification 9.24" en 2021, les propriétaires de plateforme d'échange de Monnaie virtuelle en Chine continentale ont soit quitté le pays, soit changé de carrière, et ceux qui ont continué à opérer en Chine font face à des poursuites pénales. Au cours des deux dernières années, les affaires liées aux Monnaie virtuelle plateforme d'échange, traitées par l'avocat Liu, ont le plus souvent abouti à des accusations de gestion de casino et de crimes de vente pyramidale. Que ce soit CZ ou Sun Ge, s'ils reviennent en Chine continentale, ils sont très susceptibles de ne pas échapper à des poursuites pénales.
Mais il semble actuellement impossible de faire disparaître complètement Monnaie virtuelle , représentée par Bitcoin, depuis son développement en 2009. Les régulateurs chinois devraient réfléchir à la manière de l'accepter correctement, mais cela semble également impossible. Quelle que soit la forme d'acceptation, cela entraînera inévitablement une perturbation de la souveraineté monétaire et de l'ordre financier par Monnaie virtuelle , ce qui est inacceptable pour certaines personnes. L'avenir est incertain, du moins pour le moment.