Dans l'univers de la cryptomonnaie, le blanchiment d'argent peut devenir encore plus complexe et sophistiqué avec des techniques telles que:

- Le smurfing : diviser de grosses sommes en plus petites et effectuer de multiples transactions pour éviter d'être détecté.
- Mélange : Utiliser des services de mélange pour brouiller l'historique des transactions, rendant difficile la traçabilité des origines de l'argent.
- Les cryptomonnaies anonymes : Certaines cryptomonnaies comme Monero offrent une grande anonymité, ce qui les rend attrayantes pour ceux qui veulent cacher l'origine des transactions.
- Grâce à OTC, comme prendre un raccourci: utiliser des courtiers pour des transactions directes sans passer par des bourses publiques, donc personne ne sait vraiment qui vous êtes. Ensuite, décomposer l'argent, le déplacer à travers plusieurs portefeuilles pour éviter la détection. Enfin, le convertir en espèces ou en actifs pour le légitimer.

Alors que les réglementations KYC et AML deviennent de plus en plus strictes sur les échanges publics, le OTC crée un fossé moins réglementé.#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion