L'univers de la cryptomonnaie人突被“边控”？Détail des raisons, des méthodes de recherche et de traitement

Récemment, les membres de l’équipe de Sa Jie ont soudainement reçu un appel de consultation d’un vieil ami du cercle des pièces en pleine nuit, disant qu’il était soudainement “sous contrôle” et ne pouvait pas quitter le pays. Par conséquent, il existe actuellement des zones grises dans le processus d’exploitation, et il est très inquiet d’être emmené par les autorités judiciaires et de se voir limiter sa liberté personnelle, il a donc un besoin urgent de services juridiques.

En fait, la situation de mon vieil ami n’est pas un cas isolé. Dans de nombreux cas que nous traitons, la “restriction” n’est pas quelque chose de nouveau, et il n’est pas rare que des personnes impliquées dans l’univers de la cryptomonnaie soient soudainement “restreintes”. Aujourd’hui, l’équipe de Sa Jie va expliquer en détail ce qu’est une “restriction” ? Pourquoi les personnes impliquées dans l’univers de la cryptomonnaie sont-elles “restreintes” ? Et que faire en cas de “restriction” ?

01. Qu’est-ce que le ‘contrôle de bordure’ ?

Le soi-disant “contrôle aux frontières” fait référence au fait que l’autorité nationale en charge de l’immigration impose, conformément à la décision des autorités compétentes, des mesures de contrôle à l’entrée et à la sortie à des personnes spécifiques en conformité avec la loi. Le “contrôle aux frontières” se décline en deux types : interdiction de sortie et interdiction d’entrée. En termes juridiques, on parle de “restriction de sortie”.

Le terme “contrôle aux frontières” a une longue histoire. Au départ, il ne s’agissait pas d’un simple raccourci populaire, mais d’une formulation officielle figurant dans des documents normatifs de notre pays. Il est apparu pour la première fois dans l’avis conjoint du ministère de la Sécurité publique, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, etc., publié en 1990, intitulé “Avis sur la mise en œuvre du nouveau ‘Avis de notification aux objets sous contrôle aux frontières’”. En 1998, le ministère de la Sécurité publique a clairement défini le concept et le mode de mise en œuvre des “mesures de contrôle aux frontières” à l’article 256 du <<Règlement de procédure pénale des organes de la sécurité publique>>.

Jusqu’à présent, le ‘contrôle aux frontières’ est une mesure réglementaire temporaire courante, mais il n’y a pas de loi, de règlement administratif ou d’autres documents normatifs spécifiques à ce sujet. Au lieu de cela, il y a des dispositions dispersées dans de nombreuses lois, réglementations judiciaires et documents normatifs en vigueur en Chine.

Par exemple, sur le plan juridique, il y a principalement : (1) “Loi sur la gestion de l’entrée et de la sortie du territoire” ; (2) “Loi sur la perception des impôts” ; (3) “Code de procédure civile” ; (4) “Code de procédure pénale” ; (5) “Loi sur la surveillance”, etc.

En ce qui concerne les lois et les règlements administratifs, il existe principalement : (1) les “Mesures provisoires de gestion des visites privées des citoyens chinois à Hong Kong ou à Macao” ; (2) les “Mesures de gestion des visites des citoyens chinois à Taiwan” ; (3) les “Règles de mise en œuvre de la gestion fiscale” ; (4) les “Dispositions sur la procédure de traitement des accidents de la circulation routière” ; (5) les “Dispositions sur la procédure de traitement des affaires criminelles par les organes de sécurité publique”, etc.

Il existe d’autres interprétations judiciaires et documents normatifs, et les partenaires intéressés peuvent les consulter eux-mêmes. L’équipe de Sa Jie ne les énumère pas un par un.

02, Pourquoi les personnes de l’univers de la cryptomonnaie sont-elles soudainement soumises à des contrôles aux frontières ?

Comme mentionné précédemment, il n’est pas rare que ceux qui connaissent l’univers de la cryptomonnaie soient soudainement soumis à des restrictions de voyage. Selon l’article 12 de la loi chinoise sur l’entrée et la sortie du territoire, les citoyens chinois ne sont pas autorisés à quitter le pays dans l’un des cas suivants :

1. Ne pas détenir de documents valides de sortie ou d’entrée ou refuser ou se soustraire à l’inspection à la frontière ;
2. Si une peine n’a pas encore été exécutée ou s’il s’agit d’un prévenu ou d’un suspect dans une affaire pénale ;
3. S’il existe des affaires civiles en suspens pour lesquelles un tribunal populaire a décidé de ne pas autoriser la sortie du territoire;
4. Si vous avez été condamné pour entrave à la gestion des frontières nationales, ou si vous avez été expulsé par un autre pays ou région pour une sortie illégale, un séjour illégal ou un emploi illégal sans avoir atteint la limite d’années interdites de quitter le pays,
5. Ceux qui peuvent nuire à la sécurité nationale et aux intérêts de l’État et dont les départements compétents du Conseil des Affaires d’État ont décidé de ne pas autoriser la sortie du pays;
6. Autres cas où la loi et les règlements administratifs interdisent la sortie du pays.

En ce qui concerne l’expérience pratique de l’équipe de Sa Jie, les personnes l’univers de la cryptomonnaie sont souvent “contrôlées” pour les quatre raisons suivantes : 01928374656574839201

1. La personne suspectée de crimes, qui a été traitée comme une affaire criminelle importante, a été officiellement enregistrée par l’organe d’enquête et l’affaire est en cours de traitement.
2. En raison d’un différend civil avec une autre personne, il a été placé sur une liste d’interdiction de sortie par le tribunal d’exécution.
3. Le traitement des affaires spéciales, telles que les affaires en cours d’enquête par des départements spéciaux tels que la Commission de surveillance.
4. A été ajouté à la liste des “personnes sensibles”.

Par conséquent, si les acteurs de l’univers de la cryptomonnaie se retrouvent soudainement « sous contrôle », ils doivent être vigilants et consulter immédiatement des avocats et d’autres professionnels pour entreprendre une évaluation des risques. Bien sûr, il est également inutile de tomber dans un état de panique extrême et de recourir à des solutions précipitées. Nous constatons souvent que les acteurs de l’univers de la cryptomonnaie, en raison de certaines activités ou industries à l’étranger, doivent voyager fréquemment à l’étranger, ou que certaines de leurs activités à l’étranger ne sont pas conformes ou opèrent dans des zones grises (par exemple, certaines activités à l’étranger sont conformes à la législation du pays d’accueil, mais constituent des actes illégaux voire criminels dans notre pays). Cela pourrait attirer l’attention des autorités de régulation et entraîner l’inclusion dans une liste de « personnes sensibles », ce qui pourrait entraîner des restrictions lors des déplacements à l’étranger.

Par conséquent, être “confiné” ne signifie pas nécessairement qu’il y ait une enquête pénale. Bien sûr, étant donné l’attitude relativement négative de la Chine envers les actifs de chiffrement et les transactions connexes, ainsi que le potentiel d’application de la loi à des fins opportunistes de certaines autorités judiciaires dans le contexte économique actuel, l’épée de Damoclès pèse toujours sur les personnes impliquées dans l’univers de la cryptomonnaie et elles ne doivent pas prendre cela à la légère si elles sont mises sous contrôle.

Il convient de noter que dès qu’il est établi que l’on est soumis à des mesures de contrôle aux frontières en raison d’une affaire criminelle, les personnes impliquées dans l’univers de la cryptomonnaie doivent se préparer rapidement, car en Chine, ces mesures ne peuvent être utilisées à la légère et sont généralement réservées au traitement des affaires importantes. Selon l’interprétation et le guide pratique des procédures de traitement des affaires criminelles par les organes de la police (édition 2021), article 278 : Si des mesures de contrôle aux frontières doivent être prises à l’égard d’un suspect criminel à un poste frontalier, il convient d’établir, conformément aux dispositions pertinentes, un avis de contrôle aux frontières à l’intention de la personne concernée, accompagné des actes juridiques pertinents. Après examen par le responsable de l’organe de la police au niveau du district et des niveaux supérieurs, celui-ci est soumis à l’approbation de l’organe de la police au niveau provincial pour mettre en œuvre des mesures de contrôle aux frontières à l’échelle nationale… En cas d’urgence nécessitant des mesures de contrôle aux frontières, les organes de la police au niveau du district et des niveaux supérieurs peuvent émettre une lettre officielle pour transférer le contrôle aux frontières aux organes de contrôle aux frontières pour l’entrée et la sortie du poste concerné, mais ils doivent mettre en œuvre les mesures de contrôle aux frontières à l’échelle nationale dans un délai de sept jours conformément aux procédures prescrites.

03. Comment vérifier si vous êtes soumis à des contrôles aux frontières ?

Dans la pratique, les partenaires peuvent vérifier par eux-mêmes s’ils sont soumis à des “contrôles aux frontières” par divers moyens.

1 Il peut y avoir un litige civil avec une autre personne

Les partenaires peuvent consulter le site Web chinois d’information publique sur l’exécution (01928374656574839201) pour vérifier si des mesures restrictives les concernant ont été prises en saisissant leur nom et leur numéro d’identification (ou le nom de leur entreprise et son code d’organisation en cas de litige avec autrui en tant que représentant légal). De plus, ils peuvent également communiquer avec un avocat professionnel pour interroger directement le juge de l’exécution sur les mesures restrictives prises à leur encontre en raison de la non-exécution d’un jugement exécutoire.

2 Il n’y a pas de litige civil ni d’infraction pénale et vous n’êtes pas sûr de ce dans quoi vous êtes impliqué

1. Vous pouvez le vérifier sur la plateforme de services gouvernementaux de l’administration nationale de l’immigration. Sur cette plateforme, vous pouvez consulter vos informations d’identification. Si vos documents montrent des anomalies, cela peut indiquer une possible restriction de sortie. Cependant, cette méthode n’est pas forcément fiable. Dans la pratique, de nombreux partenaires ont des documents en règle, mais rencontrent des difficultés lorsqu’ils tentent de sortir du pays.
2. Vous pouvez vous rendre au département des douanes pour une consultation sur place. En général, le personnel vous informera si vous êtes restreint de quitter le pays.
3. De plus, vous pouvez également acheter un billet aller directement pour voir si vous pouvez passer le contrôle douanier, et si vous êtes « contrôlé aux frontières », vous ne pourrez pas quitter la douane. Certains des clients qui ont été « contrôlés aux frontières » et servis par l’équipe de Sœur Sa ont été informés par le personnel compétent qu’ils ne pouvaient pas quitter le pays dès qu’ils entraient dans l’aéroport.

04、Si elle est mise sous contrôle frontalier, comment doit-on la traiter ?

Il est également traité au cas par cas. S’il est restreint de quitter le pays en raison d’un litige civil, tant qu’il n’y a pas de risque criminel de refus d’exécution d’une décision de justice ou d’un jugement définitif, il peut être traité par un avocat. Bien entendu, les dettes à exécuter doivent finalement être exécutées.

Si une affaire criminelle ou une affaire spéciale traitée par un organe de supervision tel qu’une commission de surveillance est impliquée, il est nécessaire de commencer à se préparer le plus tôt possible, y compris de mandater un avocat pénaliste pour communiquer avec les autorités judiciaires, de prévoir la vie des membres de la famille à l’avance, etc.

Si, pour des raisons spéciales, nous sommes inscrits sur la liste des «personnes sensibles» par les autorités de réglementation chinoises, la situation est assez complexe. Tout d’abord, nous devons déterminer quelle autorité de réglementation judiciaire ou administrative nous a inscrits sur la liste des «personnes sensibles» (généralement la police); deuxièmement, nous avons besoin d’une communication adéquate avec cette autorité et de fournir une série de documents de «preuves d’innocence» conformément à ses exigences, comprenant généralement des informations sur notre domicile, des relevés bancaires, des preuves de voyage entrée/sortie, des documents de preuve d’activités professionnelles à l’étranger, une déclaration écrite, etc., selon les exigences de l’autorité de réglementation.

05, Écrit à la fin

D’une manière générale, après que la Cour populaire suprême et la Cour populaire suprême ont récemment publié l’« Interprétation sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires pénales de blanchiment de capitaux », qui incluait les transactions d’actifs virtuels dans la méthode du blanchiment de capitaux, la Chine a récemment commencé à enquêter strictement sur les transactions liées aux actifs de chiffrement Les partenaires de cryptomonnaies doivent être prudents quant à leur comportement de trading et ne jamais entrer sur la ligne. Une fois que vous constatez que vous êtes sous « contrôle frontalier », vous devez mener une enquête sur les risques dès que possible et, si nécessaire, vous devez confier à un avocat professionnel le soin de vous en occuper dans les meilleurs délais.