l'univers de la cryptomonnaie玩家，当心MeMe币基金刑事犯罪风险

Écrit par Liu Honglin et Rao Weitong, Manquant Law Firm Shanghai

Tout est incertain, devons-nous trader avec les MEME coins ?

Ces dernières années, l’industrie de la Blockchain a connu une transformation, passant d’un sommet à un creux. Les tendances qui dominaient autrefois le marché, telles que la Finance décentralisée et les Jetons non fongibles, ont progressivement perdu de leur éclat au fil du temps. Alors que de nouvelles technologies ou applications révolutionnaires n’ont pas encore émergé, le marché se tourne vers un nouvel objet spéculatif - les jetons MEME.

Les MEME, basés sur les éléments populaires de la culture Internet et des médias sociaux, sont des Cryptoactifs étroitement liés aux sujets populaires, aux mèmes amusants ou à la culture populaire, complètement différents des devises traditionnelles axées sur la technologie. Par exemple, le Dogecoin (mème du chien), le Shiba Inu (Shib) et le PepeCoin (mème Pepe) en sont des exemples typiques. Le Dogecoin, né en 2013 à l’origine comme une satire du Bitcoin, a cependant, grâce à une promotion active de la communauté et à l’aide de personnalités telles qu’Elon Musk, transformé ce projet initialement humoristique en une force importante sur le marché. Le Shiba Inu, surnommé le “tueur de Dogecoin”, s’est rapidement rassemblé une énorme communauté d’utilisateurs grâce aux discussions animées sur les réseaux sociaux et la communauté en ligne, reposant sur la blockchain de l’ETH. Quant au PepeCoin, basé sur l’image populaire de la grenouille Pepe de la culture Internet, bien que ses performances sur le marché soient inférieures à celles du Dogecoin et du Shiba Inu, son effet de spéculation sur le marché des Cryptoactifs reste néanmoins non négligeable.

Le prix de MEME coin est souvent basé sur Fluctuation, non pas sur une Analyse fondamentale traditionnelle, mais sur la dynamique du marché, l’interaction communautaire et la diffusion sur les médias sociaux. Twitter, Reddit, TikTok et d’autres plateformes sociales sont les principaux terrains de propagation de MEME coin, suscitant rapidement un suivi sur le marché grâce à des utilisateurs ou des communautés influents. Les membres font progresser le développement et l’expansion de la monnaie par le biais de la création de contenu, de la diffusion d’informations, voire de levées de fonds. En raison du prix initial relativement bas de nombreuses MEME coins, le seuil d’investissement est également relativement bas, attirant ainsi de nombreux investisseurs ordinaires.

Pour de nombreux investisseurs, en particulier la jeune génération, le MEME représente une opportunité de s’enrichir rapidement. Comparé au marché TradFi, le seuil d’investissement du MEME est bas, les opérations sont simples, et la large diffusion sur les réseaux sociaux peut facilement susciter la peur de rater (FOMO) chez les investisseurs. De plus, l’aspect ludique et social du MEME en fait non seulement un véhicule d’investissement, mais aussi une forme d’interaction ‘amusante’, même s’il peut manquer de solide support technologique ou de valeur économique.

Cependant, tout en poursuivant la popularité sociale et les effets potentiels de l’enrichissement apportés par la poursuite de MEME Coin, les investisseurs doivent également être conscients des risques juridiques cachés. Une fois que la ligne de conduite légale est franchie, les conséquences peuvent être très graves.

Les erreurs courantes des émetteurs de jetons MEME

De nombreux individus ou équipes qui lancent des jetons MEME ont souvent tendance à penser que tant qu’ils n’impliquent pas de manipulation de marché ou d’activités frauduleuses sur le marché TradFi, ils ne commettront pas de crime. Cependant, les jetons MEME, en tant qu’actifs virtuels, sont étroitement liés au système financier réel. Lorsque ces émetteurs lèvent des fonds ou effectuent des transactions en public sans base légale ou autorisation réglementaire, voire en exagérant les perspectives de rendement, ils ont souvent franchi la ligne rouge de la loi.

Par exemple, une équipe de développement fait une grande publicité pour son projet de pièce MEME sur les médias sociaux, prétendant que le projet sera bientôt listé sur une plateforme d’échange grand public et que les investisseurs obtiendront un retour sur investissement plusieurs fois supérieur. Cependant, lorsque les promesses ne sont pas tenues et que la destination des fonds est inconnue, les membres de l’équipe pourraient être accusés de collecte de fonds frauduleuse. De plus, une personne fait la promotion de sa propre pièce MEME sur les réseaux sociaux, affirmant que cette devise aura un énorme potentiel de valorisation. Sans aucune autorisation légale, elle attire un grand nombre d’investisseurs à acheter, ce qui finit par causer des pertes énormes aux investisseurs en raison de l’échec du projet. Ce comportement pourrait également constituer un délit de collecte de fonds frauduleuse, passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans ou plus, voire d’une peine de réclusion à perpétuité et de confiscation des biens en cas d’énormes montants impliqués.

Levée de fonds illégale sous le prétexte du nom de fonds de chiffrement

Au sein de L’Univers de la Cryptomonnaie, de plus en plus de particuliers ou d’institutions lèvent des fonds publiquement sous le nom de « Chiffrement Fund » pour attirer des investisseurs qui ne connaissent pas la vérité. Le fonds commun MEME coin chiffrement a un seuil de collecte de fonds très bas, parfois des dizaines de milliers de yuans peuvent y participer, et en même temps, il promet d’obtenir des rendements élevés dans un court laps de temps, comme doubler les revenus en une semaine, ce qui est très tentant. Afin de dissiper les inquiétudes des participants en matière d’investissement, les fonds de pièces MEME promettent généralement de se retirer à tout moment à court terme, créant ainsi l’illusion d’un investissement « sans risque ». Il convient de noter que le modèle de publicité et de vente du fonds de chiffrement MEME coin est principalement réalisé hors ligne, par le biais de diverses sessions de partage, de salons et d’autres formes, ce qui a un certain degré de secret.

Ce type d’activités de collecte de fonds, en particulier dans le contexte d’un cadre Conformité peu clair, est très susceptible d’être considéré comme une activité criminelle de collecte de fonds illégale.

Risques de droit pénal en Chine

Les levées de fonds et les investissements non réglementés de chiffrement de ce type ont un flux de fonds réel non réglementé, et les gestionnaires de fonds sont extrêmement susceptibles de détourner des fonds avant de disparaître. Une fois que ce comportement est considéré comme une escroquerie ou une infraction pénale à la collecte illégale de dépôts publics, les personnes responsables seront confrontées à une grave responsabilité pénale.

Le premier est le crime d’absorption illégale de dépôts du public. Le délit d’absorption illégale de dépôts du public se réfère à l’acte de faire ouvertement de la publicité au public par le biais d’Internet, des médias, des réunions de promotion, des tracts, des messages sur les téléphones portables, etc., sans l’autorisation des services compétents conformément à la loi ou sous la forme d’affaires légales, et d’absorber des fonds du public, c’est-à-dire des cibles non spécifiées de la société, et est généralement accompagné d’une promesse de rembourser le principal et les intérêts ou de verser des rendements dans un certain délai. Selon le droit pénal de la République populaire de Chine et les interprétations judiciaires pertinentes, l’utilisation de la Monnaie virtuelle comme cible de collecte de fonds constitue également une collecte de fonds illégale. Par exemple, un trader de fonds de pièces de monnaie MEME a ouvertement levé des fonds auprès du public tout en courant nu avec une licence. Si le projet échoue et qu’il est difficile de récupérer les fonds de l’investisseur, ce comportement peut être considéré comme le crime d’absorption illégale des dépôts du public. Si la somme d’argent en jeu est énorme, l’organisateur peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et d’au plus dix ans, ainsi qu’à une amende ou à la confiscation de ses biens.

Délit d’escroquerie en financement collectif. Comparé au délit d’absorption illégale de dépôts du public, le délit d’escroquerie en financement collectif se caractérise par une multitude de promesses élevées qui ne peuvent pas être réalisées dès le départ ou qui n’ont pas l’intention d’être réalisées. Une équipe de chiffrement a inventé des projets d’investissement et des taux de rendement dans sa promotion, a dissimulé le fonctionnement réel du fonds et a finalement réalisé un Rug Pull en emportant l’argent. Si les investisseurs lésés subissent de lourdes pertes, ce comportement peut constituer un délit d’escroquerie en financement collectif et, s’il implique une somme considérable ou d’autres circonstances graves, peut entraîner une peine d’emprisonnement de sept ans ou plus, ou une peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie d’une amende ou d’une confiscation de biens.

Enfin, le risque de blanchiment de capitaux. Les cryptoactifs sont susceptibles d’être utilisés comme outil de blanchiment de capitaux en raison de leur anonymat et de leur liquidité transfrontalière. Cependant, de nombreux opérateurs de fonds de MEME coins manquent souvent de professionnalisme en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de KYT (Know Your Transaction), et ne font pas suffisamment attention à l’examen et à la gestion efficace des actifs des investisseurs dans le processus d’investissement. En raison d’une faible prise de conscience des risques, ces fonds sont très susceptibles de devenir des supports de blanchiment de capitaux par inadvertance. Une fois identifiées comme des activités de blanchiment de capitaux, les personnes concernées seront non seulement confrontées à des amendes et à la récupération des fonds détournés, mais pourront également être poursuivies pour blanchiment de capitaux et faire face à des peines maximales de dix ans de prison.

l’univers de la cryptomonnaie玩家的实用风险提示

En tant qu’investisseur ordinaire, la participation à l’investissement dans MEME ou des fonds chiffrés connexes devrait être très prudente, se conformer aux lois et règlements pertinents et éviter de tomber dans le double risque juridique et économique en poursuivant des rendements élevés. Les conseils suivants sont fournis à titre de référence :

1. Évitez de suivre aveuglément la tendance : Avant d’investir dans la MEME coin, il est important de bien comprendre l’arrière-plan de cette devise, l’équipe, la situation de la communauté et la performance du marché, afin d’éviter de suivre aveuglément la tendance uniquement en raison de l’engouement du marché ou de la promotion sur les médias sociaux.

2. Connaître la législation : En Chine, toute forme de collecte de fonds publics doit être approuvée et supervisée par les autorités compétentes, sinon elle peut être considérée comme une activité de collecte de fonds illégale. Les investisseurs doivent comprendre la législation pertinente et éviter de se retrouver impliqués dans des activités illégales. En outre, il convient de noter que toutes les activités d’investissement dans les Monnaies virtuelles menées en Chine continentale ne sont pas reconnues par la loi, ce qui signifie que votre contrat avec les gestionnaires de fonds de chiffrement est également invalide en vertu du droit chinois. Il sera difficile de faire valoir vos droits en Chine continentale en cas de litige juridique ultérieur.

3. Note sur les risques d’investissement : Les rendements élevés sont associés à des risques élevés, en particulier dans des conditions de marché incertaines. Les investisseurs devraient investir selon leurs moyens et éviter de placer des sommes importantes dans des projets à haut risque. Pour les investissements dans MEME Coin sur la chaîne, il est également recommandé d’ouvrir un portefeuille dédié pour effectuer des opérations afin d’éviter une autorisation de contrat inappropriée ou une fraude par phishing.

4. Recherche de conseils professionnels : Lors de la considération d’un investissement important, il est recommandé de consulter un conseiller juridique professionnel afin de s’assurer que le projet d’investissement et le contrat signé sont conformes aux exigences de Conformité.