Genesis Trading Transfers 40,000 ETH to Two Addresses, Signals Asset Liquidations

Sujha Sundararajan

Dernière mise à jour:

2 août 2024, 01:29 EDT | Lecture de 1 min

Genesis Trading, actuellement en cours de procédure de faillite, a transféré 40 000 ETH, soit 126,8 millions de dollars, vers deux portefeuilles distincts, signalant ainsi d’éventuelles liquidations de faillite.

Genesis Trading a transféré 27 500 ETH à l’adresse commençant par 0xcbCF à 9h43 UTC+8 aujourd’hui, d’une valeur d’environ 87,09 millions de dollars, et a transféré 12 500 ETH à l’adresse commençant par 0x72FE, d’une valeur d’environ 39,59 millions de dollars, soupçonnés de recourir à des procédures de liquidation pour faillite…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 2, 2024

Selon les données d’Arkham Intelligence, un portefeuille de crypto-monnaies lié à Genesis Trading a transféré 27 500 ETH à l’adresse commençant par 0xcbCF. La valeur des transferts s’élevait à environ 87,09 millions de dollars.

Vers le même moment, le portefeuille lié à Genesis a également envoyé 12 500 ETH à une autre adresse commençant par 0x72FE, d’une valeur de 39,59 millions de dollars. Les transferts ont eu lieu tôt le matin en Asie le vendredi.

Source : Arkham IntelligenceCela vient deux jours après que le portefeuille crypto Genesis ait déplacé 9644,4 ETH, d’une valeur d’environ 31,61 millions de dollars, le 31 juillet.

Le portefeuille étiqueté Genesis Trading a transféré plus de 12 600 Bitcoin (BTC) d’une valeur d’environ 719,9 millions de dollars entre juin et juillet, principalement dans des transactions de 500 à 700 BTC.

Les transferts de la genèse visent à maximiser les récupérations pour les investisseurs escroqués

Les transferts massifs de Bitcoin et d’Ethereum suivent un règlement auquel Genesis est parvenu avec l’État de New York en mai. Selon le règlement, Genesis est tenu de payer 2 milliards de dollars aux investisseurs trompés par le biais de son programme Earn.

Le règlement de 2 milliards de dollars est apparemment le plus important contre une société de cryptographie dans l’histoire de l’État de New York. En conséquence, le procureur général de New York a également noté qu’il prévoyait d’accroître la surveillance et la réglementation de l’industrie des actifs numériques, qui a obtenu plus de 2,5 milliards de dollars de plateformes cryptographiques prédatrices à ce jour.

Genesis a cédé au procès qui accusait la société d’avoir fraudé 230 000 investisseurs, dont des résidents de NY, à travers son programme Earn. Apparemment, la société n’a pas divulgué les risques associés au programme Earn.

L’action en justice visait Genesis, le Digital Currency Group, son PDG Barry Silbert et l’ancien PDG de Genesis, Soichiro Moro.

De plus, le bureau du procureur général de New York a également déposé une plainte contre l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, pour avoir prétendument dissimulé la « situation financière préoccupante » de la plateforme.

Mashinsky est actuellement confronté à des accusations criminelles liées à la fraude sur les valeurs mobilières, à la fraude par fil et à la conspiration en vue de commettre une fraude. Son procès devrait commencer en janvier 2025.

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