61 000 Bitcoins ont été gelés et le principal criminel de la plus grande affaire de blanchiment d’argent au monde s’est enfui avec 6,3 milliards de dollars.

Source : “Eye of the Storm” complet d’Ifeng.com

Lorsque Jian Wen (translittération) a écrit sur le papier à lettres : “La personne qui a dit ‘tu es pauvre’ : regarde comment j’ai grandi pour devenir millionnaire !!!”, elle ne s’y attendait peut-être pas. , son histoire provoquera une tumulte.

Le 18 mars, un tribunal britannique a reconnu Jian Wen, une Sino-britannique de 42 ans, coupable de participation au blanchiment d’argent. Elle sera condamnée le 10 mai. La police a déclaré que plus de 61 000 Bitcoins avaient été saisis au cours de l’enquête, pour une valeur d’environ 3,4 milliards de livres sterling, ce qui en fait la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire. Ces fonds proviendraient de la tromperie du groupe frauduleux auprès de près de 130 000 investisseurs chinois entre 2014 et 2017.

Concernant les 61 000 Bitcoins saisis, le Financial Times a révélé que le Crown Prosecution Service britannique a engagé une procédure civile de recouvrement devant la Haute Cour. Si personne d’autre n’a le droit d’obtenir ces avoirs, la moitié des fonds confisqués appartiendra à la police britannique et l’autre moitié au Royaume-Uni.Ministère de l’Intérieur.

"Il s’agit d’une affaire de fraude planifiée de longue date. La méthode de fraude consiste à absorber illégalement des dépôts publics. Les criminels utilisent également des monnaies virtuelles pour blanchir de l’argent, et les deux voies sont étroitement liées. " Professeur de l’École de finance internationale de l’Université de Fudan, Yan Lixin, directeur exécutif du centre de recherche sur la lutte contre le blanchiment d’argent en Chine, a déclaré à “Eye of the Storm” de Phoenix.com que "la difficulté réelle de mise en œuvre de cette affaire, en particulier la propriété et l’élimination de Bitcoin, réside dans la coordination et la coopération internationales. dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Un livreur chinois est-il devenu riche du jour au lendemain ?

On rapporte que Jian Wen était un employé ordinaire travaillant dans un restaurant britannique et menait une vie simple. Cependant, ce qui est choquant, c’est qu’elle pourrait soudainement disposer d’une énorme richesse de centaines de millions de Bitcoins. Les gens ne peuvent s’empêcher de se demander comment Jian Wen a-t-il réalisé cette incroyable transformation ?

(Source de l’image : news.sky)

Selon certaines informations, Jian Wen a avoué avoir grandi dans une famille ouvrière ordinaire en Chine, où elle a rencontré son ex-mari Marcus Barraclough. En 2007, elle et son mari sont arrivés au Royaume-Uni alors qu’ils étaient enceintes.

Malheureusement, leur mariage a pris fin après la naissance de leur fils. Après son divorce, Jane a vécu une vie frugale à Leeds, où elle a étudié et obtenu un diplôme en droit et un baccalauréat en économie. À l’été 2017, elle a déménagé à Londres. Afin de gagner sa vie et d’élever son fils, Jian Wen a travaillé dur dans un restaurant chinois à emporter à Abbey Wood, dans le sud-est de Londres, et a même vécu dans une petite pièce en bas du restaurant. Pour compléter ses revenus, elle exerce également plusieurs emplois, notamment dans la manipulation de crypto-monnaies.

Jian Wen se souvient qu’un jour, elle a vu une annonce pour une « femme de ménage » sur WeChat. Par curiosité et besoin, elle a décidé de contacter l’employeur pour essayer. Plus tard, elle a rencontré pour la première fois son futur employeur Qian Zhimin (utilisant alors le pseudonyme de Zhangyadi) au Royal Garden Hotel cinq étoiles de Kensington. Cette rencontre est devenue un tournant majeur dans le destin de Jian Wen.

Le propriétaire financier a fui le Royaume-Uni avec 6,3 milliards de dollars.

Le bailleur de fonds Qian Zhimin qui rencontre Jian Wen a un parcours compliqué.

En 2014, Qian Zhimin a soigneusement planifié un « plan de gestion de patrimoine » en Chine et a réussi à escroquer 130 000 investisseurs sans méfiance d’énormes sommes d’argent. En seulement trois ans, elle a absorbé près de 6,3 milliards de dollars de fonds, puis s’est rapidement enfuie avec l’argent.

Les informations de la police montrent que Qian Zhimin est né en 1978 et dirigeait autrefois une société appelée Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (la société a été créée en mars 2014). Jusque-là, on savait peu de choses sur sa vie.

Selon des documents judiciaires britanniques, Blue Sky Grey vendait des produits d’investissement et promettait aux investisseurs un taux de rendement allant jusqu’à 300 %. La société prétend également avoir une activité parallèle dans le minage de Bitcoin.

Cependant, des documents judiciaires britanniques ont révélé que la société “utilisait du matériel (minier) presque mis au rebut comme façade pour tromper les investisseurs potentiels”.

En fin de compte, Qian Zhimin a été soupçonné d’avoir transféré les fonds des investisseurs sur un compte dans une bourse de crypto-monnaie et de s’être enfui avec l’argent après l’avoir converti en Bitcoin.

La fuite ne s’est pas faite sans avertissement. Peu de temps après la création de Blue Sky Grey, Qian Zhimin a réussi à persuader l’employé Ren Jiangtao de devenir l’unique actionnaire et représentant légal de l’entreprise avec un salaire élevé et des primes généreuses comme appât.

On rapporte qu’en plus de donner à Ren Jiangtao un salaire mensuel de 26 948 yuans, Qian Zhimin lui a également versé une prime unique supplémentaire de 997 000 yuans. Dans le même temps, elle a également ouvert un compte Bitcoin au nom de Ren Jiangtao, mais selon Ren Jiangtao, tous les fonds du compte étaient contrôlés par Qian Zhimin.

Ren Jiangtao a déclaré que Qian Zhimin lui avait promis que si l’entreprise rencontrait des problèmes, elle se présenterait pour l’aider à se sortir de toute difficulté juridique.

Cependant, après que les autorités chinoises compétentes ont ouvert une enquête en juillet 2017, Qian Zhimin a rapidement fui le pays.

À cette époque, Qian Zhimin transportait un ordinateur portable Lenovo noir équipé d’un portefeuille crypté, qui contenait des milliards de livres de bitcoins et contenait des milliards de livres de bitcoins transférés depuis le compte de Ren Jiangtao.

Après cela, elle s’est faufilée au Royaume-Uni avec un faux passeport et le pseudonyme de Zhang Yadi.

Selon le procureur Gillian Jones KC, après son arrivée à Londres, Qian Zhimin a dû échanger les Bitcoins entre ses mains contre de l’argent liquide ou d’autres objets de valeur tels que des bijoux.

De plus, elle avait eu un accident de voiture, entraînant des difficultés respiratoires et des difficultés à marcher. Pire encore, elle comprend à peine l’anglais. Elle a donc besoin de toute urgence de quelqu’un qui puisse prendre soin d’elle et l’aider, de préférence un Chinois.

C’est pour répondre à ce besoin qu’elle a commencé à chercher un intermédiaire fiable. De cette façon, ses destins et ceux de Jian Wen se sont croisés.

Des dépenses folles déclenchent une enquête

Après être devenu l’assistant de Qian Zhimin, la vie de Jian Wen a subi des changements bouleversants. Elle a quitté un sous-sol sombre pour s’installer dans un grand manoir du nord de Londres d’une valeur pouvant atteindre 5 millions de livres sterling.

Le service des poursuites judiciaires de la Couronne britannique a divulgué en détail la liste des produits de luxe de Jian Wen. En 2017, Jian Wen a loué une spacieuse propriété de six chambres à Londres pour un loyer mensuel de 17 000 livres et a payé six mois de loyer à la fois. En outre, elle a également fait en sorte que ses enfants soient scolarisés dans une école aristocratique proche du manoir, avec des frais de scolarité atteignant 6 000 livres par semestre.

(Source de l’image : cps)

De plus, Jian Wen s’est également acheté une berline Mercedes-Benz Classe E et est devenue une cliente appréciée du grand magasin de luxe Harrods. Des documents judiciaires ont révélé qu’elle dépensait en moyenne 30 000 £ par mois chez Harrods.

Avec l’amélioration de son statut social au Royaume-Uni, Jian Wen est passée d’employée de restaurant à marchande de bijoux et a commencé son parcours mondial dans le luxe. À Dubaï, elle a dépensé 500 000 livres pour acheter un appartement ; en Italie, elle a fait une offre pour une maison ancienne avec vue sur la mer à Venise d’une valeur de 10 millions de livres ; en Suisse, elle a dépensé 70 000 livres chez Van Cleef & Arpels et a acheté des diamants à un bijoutier privé pour 75 000 £. De l’automne 2017 à la fin 2018, Jian Wen a acheté trois autres propriétés à Londres, d’une valeur respective de 4,5 millions de livres sterling, 23,5 millions de livres sterling et 12,5 millions de livres sterling. Cependant, en raison des réglementations strictes du Royaume-Uni en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, elle a dû fournir la preuve de la source légale des fonds.

C’est précisément parce que Jian Wen n’a pas réussi à convertir suffisamment de Bitcoins en livres sterling à temps qu’elle a attiré l’attention des autorités de régulation.

À ce stade, la police a ciblé Jian Wen et a officiellement lancé une enquête à son sujet.

Arrestation soudaine

Tôt le matin du 31 octobre 2018, la police a perquisitionné un manoir en briques rouges à Hampstead, au nord de Londres, et a procédé à une fouille approfondie de la résidence de Jian Wen.

Dans les heures qui ont suivi, la police a saisi des ordinateurs portables, des tablettes et une clé USB rose stockés dans des boîtes métalliques. De plus, la police a trouvé jusqu’à 69 000 livres en espèces dans la chambre de Jian Wen. Une grande somme d’argent a été trouvée au domicile de Wen lors du raid.

(Source de l’image : news.sky)

Lorsque la police a découvert que Jian Wen essayait de supprimer des applications sur son iPhone, ils lui ont demandé de remettre immédiatement son téléphone. Dans le boîtier d’un autre iPhone, la police a également trouvé deux billets de 500 euros et une note manuscrite contenant une liste de mots de passe.

Le lendemain, la police a fouillé à nouveau la résidence et a cette fois trouvé un coffre-fort. Plus de 61 000 Bitcoins étaient cachés à l’intérieur de la boîte – une quantité qui constitue l’une des plus grandes saisies de Bitcoin jamais effectuées par les forces de l’ordre britanniques.

Au moment où le coffre-fort a été entièrement déverrouillé en 2021, la valeur de ces monnaies virtuelles saisies avait atteint 1,4 milliard de livres sterling. Sur la base du prix actuel de 71 000 dollars par pièce, la valeur totale de ces Bitcoins a grimpé à 4,331 milliards de dollars.

Après une longue période d’enquête et de traque, Jian Wen a finalement été arrêté et traduit en justice en mai 2021, et le procès a duré plus d’un an.

En 2023, Jian Wen a été jugé pour la première fois et a fait face à 12 chefs d’accusation. Finalement, 2 accusations n’ont pas été concluantes et 10 accusations ont été acquittées.

La semaine dernière, Jian Wen s’est de nouveau présentée au tribunal pour son deuxième procès. En plus des deux accusations non reconnues auparavant, une accusation supplémentaire a été ajoutée à la suite de la découverte de preuves de portefeuille. Lors de ce procès, le jury l’a déclarée coupable à la majorité de l’une des trois accusations de blanchiment d’argent. Sur les deux autres questions, le jury n’a pas pu se prononcer.

À ce stade, le comportement criminel de Jian Wen a finalement pris fin : en raison de l’ampleur de l’affaire impliquée, Jian Wen a été classé comme criminel de catégorie A, c’est-à-dire le criminel le plus dangereux qui constituerait la menace la plus sérieuse pour la société. , la police ou la sécurité nationale s’il s’est échappé. Ce qui l’attendra, c’est une longue vie derrière les barreaux.

Où se cache le cerveau derrière tout ça ?

Qian Zhimin, le cerveau derrière l’affaire, a disparu et s’est enfui dès qu’il a appris que sa maison avait été perquisitionnée. Il est toujours porté disparu.

Lors du procès devant le procureur britannique, Jian Wen a admis qu’elle était effectivement impliquée dans le traitement de la cryptomonnaie, mais elle a fermement nié qu’elle savait que les fonds étaient des produits du crime et a insisté sur le fait qu’elle avait été trompée par « cette femme ».

Dans la description de Jian Wen, la vie de Qian Zhimin semble extrêmement sombre. En raison d’un accident de voiture, la mobilité de Qian Zhimin est devenue extrêmement gênante : elle ne pouvait rester au lit que la plupart du temps et comptait sur son ordinateur portable pour jouer, faire du shopping et effectuer des transactions Bitcoin pour passer le temps.

“Elle fait souvent des cauchemars, se réveille en criant la nuit et ne peut rester au lit que toute la journée. Qui aurait pensé qu’elle utilisait une fausse identité tout le temps ?”, a déclaré Jian Wen avec émotion.

En se souvenant de cette expérience, Jian Wen a profondément ressenti qu’elle avait été sérieusement utilisée. “Jusqu’à présent, je ne sais pas où est Qian Zhimin”, a-t-elle déclaré, impuissante.

La police a déclaré qu’elle faisait toujours de son mieux pour localiser Qian Zhimin. Jian Wen recevra le jugement final du tribunal en mai.

Selon le Financial Times, concernant le traitement des 61 000 Bitcoins, le service des poursuites judiciaires de la Couronne britannique a engagé une procédure civile de recouvrement devant la Haute Cour pour déterminer s’il existe d’autres titulaires de droits légaux. Une fois ces biens formellement confisqués, la moitié appartiendra à la police britannique et l’autre moitié au ministère de l’Intérieur britannique.

" Si, oui, s’il n’y a aucun ayant droit à ce droit, le ministère de l’Intérieur britannique et la police se partageront naturellement le butin après avoir suivi les procédures légales nécessaires. Je pense qu’ils ont un pouvoir assez fort. “C’est une motivation pour le faire”, a déclaré Yan Lixin, professeur de finance à l’École de finance internationale de l’Université de Fudan et directeur exécutif du Centre chinois de recherche sur la lutte contre le blanchiment d’argent.

Alors, les 130 000 victimes chinoises peuvent-elles recevoir une indemnisation ? Yan Lixin a déclaré à “Eye of the Storm” de Phoenix.com que le gouvernement chinois, les autorités judiciaires et la police ne resteront pas les bras croisés et ont le droit de poursuivre l’affaire et que la partie britannique devrait coopérer et soutenez-le, car les deux partis sont membres du Groupe d’action financière (GAFI) et doivent respecter des règles communes.

Yan Lixin a souligné que le partage de l’argent volé est une pratique internationalement acceptée. Dans cette affaire, la partie britannique a investi les ressources judiciaires et policières correspondantes pour résoudre l’affaire. Il est compréhensible et acceptable d’obtenir l’indemnisation nécessaire, mais cela doit également être contrôlé dans une fourchette raisonnable. Par conséquent, cette affaire nécessite une coordination diplomatique, une coopération judiciaire et policière entre la Chine et le Royaume-Uni pour parvenir à une situation gagnant-gagnant dans le cadre du droit international, afin qu’il soit possible de minimiser les dommages causés aux 130 000 personnes. victimes en Chine.

Parlant des difficultés de l’affaire, Yan Lixin a déclaré que la saisie, le gel, la saisie et l’élimination des monnaies virtuelles se heurtent à de nombreuses difficultés « difficiles, voire impossibles à démarrer », et qu’il s’agit également d’un problème mondial. Pourquoi est-ce si difficile? Premièrement, il est difficile de déterminer la propriété. Les comptes des actifs virtuels ne portent pas de nom réel et sont anonymes, décentralisés et intangibles, et la propriété est difficile à clarifier, ce qui crée des obstacles aux mesures répressives telles que la saisie et le gel ; deuxièmement, il y a un manque de normes d’évaluation de la valeur. Il n’existe pas de mécanisme de tarification unifié pour les actifs virtuels, et les prix fluctuent considérablement, ce qui rend l’évaluation et l’élimination difficiles. Troisièmement, les moyens techniques sont à la traîne. Les services répressifs ne comprennent pas suffisamment le mécanisme de fonctionnement des actifs virtuels et manquent de moyens techniques efficaces pour la collecte, le suivi et le contrôle des preuves ; quatrièmement, la coordination internationale est difficile. Le flux transfrontalier de monnaies virtuelles nécessite une coopération étroite entre les autorités de régulation des différents pays, mais la coordination internationale est extrêmement difficile en raison de l’incohérence des exigences d’intérêt, des normes réglementaires et même des lois et réglementations pertinentes.

« De nombreuses victimes sont impliquées dans cette affaire, ce qui est extrêmement préjudiciable et a un impact négatif. Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer dès que possible les lois et réglementations pertinentes impliquant « l’inspection, le gel et la saisie » des monnaies virtuelles, forme “Un consensus sur la surveillance et l’application de la loi, renforcer la coopération internationale et adopter des mesures convergentes pour lutter contre l’utilisation d’actifs virtuels pour commettre le blanchiment d’argent et d’autres crimes est devenu une nécessité et un besoin urgent pour toutes les parties à l’heure actuelle”, a déclaré Yan Lixin.

Référence:

1.Comment un employé chinois de plats à emporter a conduit la police à trouver des Bitcoins d’une valeur de 3 milliards de livres sterling lors de la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée en Grande-Bretagne. Skynews

2. Une affaire de fraude Bitcoin de 5,6 milliards de dollars piège un travailleur britannique de la restauration rapide. Bloomberg