TRON : le nouveau chouchou du dark web après le BTC

par Tom Wilson et Elizabeth Howcroft

Compilation : Aiying

Israël a découvert la crypto-monnaie cyber TRON dans un nouveau champ de bataille antiterroriste

Dans le nouveau champ de bataille de la lutte contre le terrorisme mondial, Israël est confronté à un défi inattendu : un réseau de crypto-monnaie en pleine émergence appelé « TRON ». Le réseau est devenu un nouveau canal pour le flux de fonds des groupes militants soutenus par l’Iran tels que le Hamas et le parti Allah.

Selon l’analyse des experts en trading, le réseau TRON est progressivement devenu la méthode de transfert préférée des organisations terroristes en raison de sa vitesse de transaction rapide et de ses faibles frais de traitement, dépassant les BTC du choix populaire dans le passé.

Les dernières données des agences de sécurité israéliennes montrent qu’elles intensifient progressivement leur répression contre les portefeuilles TRON, tout en accordant moins d’attention aux portefeuilles BTC. La raison de ce changement est évidente : la préférence croissante des groupes terroristes pour TRON.

Mriganka Pattnaik, PDG de Merkle Science, explique : « Ces organisations se tournent de plus en plus vers TRON en raison de la rapidité de ses transactions, de ses frais peu élevés et de sa stabilité. « Merkle Science est au service des forces de l’ordre dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour.

Le 7 octobre de l’année dernière, une attaque du Hamas contre Israël a tué environ 1 200 personnes. Depuis lors, les actions de représailles d’Israël contre Gaza ont entraîné la mort d’environ 14 000 personnes. À la suite de cette série d’événements, Israël a intensifié sa surveillance des sources de financement du Hamas.

En réponse aux allégations selon lesquelles TRON était utilisé par des groupes terroristes, le porte-parole de TRON, Hayward Wong, a déclaré : « Toute technologie a le potentiel d’être utilisée à mauvais escient, tout comme le dollar américain est parfois utilisé pour le blanchiment d’argent. TRON n’a aucun contrôle sur qui utilise sa technologie et n’a rien à voir avec les organisations qu’Israël allègue. "

Il est rapporté que la plupart des fonds TRON saisis par Israël cette année sont liés à des groupes qu’il considère comme des organisations terroristes, notamment le Hamas, le parti libanais Allah et le Jihad islamique palestinien. Ces groupes ont tous été impliqués dans les attaques contre Israël. En outre, Israël a saisi un certain nombre de sociétés de change liées au Hamas, « Dubai Co ». pour l’échange ».

Israël a gelé 600 comptes de crypto-monnaie soupçonnés d’être liés au Hamas lors de son opération antiterroriste

Quelques semaines après l’attaque du Hamas, Israël a lancé sa plus grande opération antiterroriste à ce jour, gelant environ 600 unités liées à la « Dubai Co ». Comptes. Bien que le type spécifique de crypto-monnaie utilisé pour ces comptes ne soit pas officiellement divulgué, je sais par certains des détenteurs des comptes gelés qu’ils utilisent la crypto-monnaie TRON.

Les titulaires de comptes ont affirmé qu’ils utilisaient des crypto-monnaies pour des besoins financiers professionnels ou personnels et ont nié tout lien avec le Hamas ou le Jihad islamique. L’un d’eux, Neo, a admis qu’il avait peut-être échangé de l’argent avec des individus associés au Hamas.

Les autorités israéliennes vont « Dubaï Co. » Considéré comme faisant partie d’une organisation terroriste et affirmé que l’entreprise fournit chaque année un soutien financier important à l’armée du Hamas. J’ai essayé de contacter « Dubai Co. ». Son adresse électronique figurait dans l’ordonnance de saisie, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Depuis 2019, l’aile militaire du Hamas utilise les crypto-monnaies pour collecter des fonds. En avril, ils ont annoncé qu’ils n’utiliseraient plus BTC pour la collecte de fonds, notant que les efforts pour les empêcher de collecter des fonds augmentaient. Cependant, dans leur déclaration, TRON n’est pas mentionné.

J’ai essayé de confirmer si le Hamas a effectivement utilisé TRON, mais aucune preuve concluante n’a été obtenue. L’Agence israélienne de financement du terrorisme n’a pas non plus répondu aux questions sur la façon dont elle a identifié les portefeuilles impliqués dans TRON et comment ils les ont liés à des groupes militants. Le Hamas, le parti libanais Allah et le Jihad islamique n’ont pas non plus répondu à mes questions.

Lors de l’annonce précédente par Israël de la saisie des portefeuilles TRON, j’ai contacté six personnes nommément désignées, qui ont toutes nié toute association avec des groupes radicaux. Ces personnes viennent de différentes régions, notamment du Venezuela, de Dubaï et de la ville de Jénine en Cisjordanie.

Israël gèle les fonds contre un groupe terroriste financé par l’Iran, et le réseau de crypto-monnaie TRON est sous les feux de la rampe

En juin de cette année, Israël a annoncé qu’il avait gelé un lot de fonds qui auraient été destinés à être utilisés par des organisations terroristes financées par l’Iran. L’Iran soutient ouvertement le Hamas, le parti Allah et le Jihad islamique, considérant ces groupes comme son « axe de résistance » au Moyen-Orient contre l’influence israélienne et américaine. Cependant, l’annonce d’Israël n’indique pas clairement si la source de ces fonds provient directement de l’Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas répondu à la question de savoir si l’Iran utilisait la crypto-monnaie TRON pour financer ces organisations.

Un rapport de l’année dernière a révélé que les entreprises iraniennes négociaient jusqu’à 8 milliards de dollars via le réseau TRON, ce qui était considéré comme un moyen pour l’Iran de contourner les sanctions américaines. Les transactions ont eu lieu entre 2018 et 2022.

Dans l’espace des crypto-monnaies, bien que les montants des transactions et les adresses des portefeuilles électroniques puissent être tracés sur la blockchain, l’identification de la véritable identité derrière les transactions reste un défi. Surtout pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l’application de la loi ou du trading de crypto-monnaies, il est presque impossible de déterminer la destination finale où va l’argent.

Les experts que j’ai consultés ont noté que la crypto-monnaie « USD » sur le réseau TRON est le moyen d’échange dominant. En tant que plus grand « stablecoin » au monde, USD vise à maintenir un ratio de 1 :1 de sa valeur par rapport au dollar américain, soutenu par une gamme d’actifs de réserve. USD société a déclaré dans son communiqué qu’elle traquerait et gèlerait activement ces « jetons utilisés à des fins illégales » et coopérerait avec les forces de l’ordre.

Selon CoinGecko, USD est actuellement la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec une capitalisation boursière de 89 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ un tiers par rapport à l’année dernière. Bien que USD ne soit peut-être pas bien connu en dehors des cercles cryptographiques, il s’agit du principal moyen de trading de TRON, hébergeant actuellement 48 milliards de dollars en USD. Selon Messari, un site Web officiel et une société de données USD, TRON a enregistré une moyenne de 9,1 millions de transactions quotidiennes d’avril à juin de cette année, soit une augmentation de plus de 70% par rapport à la même période l’année dernière.

Justin Sun, le fondateur de TRON, a été inculpé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mars pour avoir vendu des jetons TRON sans enregistrement afin de gonfler les volumes de transactions. En réponse, Sun a déclaré que les allégations de la SEC étaient « insoutenables ». En réponse à ces allégations, le représentant de Sun, Deng Binbin, a suggéré que je me réfère à la déclaration du porte-parole de TRON, Wang.

De BTC à TRON : les nouvelles tendances en matière de financement des cryptomonnaies pour les groupes terroristes

Depuis ses débuts en BTC 2008, les crypto-monnaies n’ont cessé d’attirer l’attention des criminels. Selon le traqueur de cryptomonnaies Chainalysis, le pourcentage de toutes les transactions cryptographiques illégitimes est tombé à 0,2 % en 2022, contre 2 % il y a trois ans.

Les opérations antiterroristes d’Israël montrent un changement de tendance. En 2021, ils ont gelé 30 comptes BTC, mais dans les années qui ont suivi, le gel de BTC comptes a failli stagner. En revanche, les transactions sur le réseau TRON ont attiré davantage l’attention.

Le Groupe d’action financière internationale (GAFI), une agence du G7 basée à Paris, a récemment mis en garde contre le fait que les groupes terroristes cherchent à rendre leurs donateurs plus anonymes, avec USD trading sur TRON sous les feux de la rampe en raison de sa popularité croissante.

Certains experts affirment qu’à mesure que les organismes d’application de la loi deviennent plus capables de suivre BTC transactions, ces organisations se tournent vers TRON.

Shlomit Wagman, chercheur principal à l’Université de Harvard, a précédemment été directeur de l’Agence israélienne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de 2016 à 2022. Elle a noté qu’au départ, TRON n’avait pas reçu beaucoup d’attention de la part des sociétés d’analyse blockchain et qu’il était considéré comme un « coin négligé ».

L’analyse de la société d’investissement américaine VanEck montre que les frais de transaction TRON sont bien inférieurs à BTC. Wagman a ajouté que les groupes d’activistes préfèrent utiliser des stablecoins sur TRON plutôt que des BTC plus volatiles comme moyen de « protéger la valeur de leur crypto-monnaie ».

Donc, aujourd’hui, je vais vous présenter TRON, un réseau de crypto-monnaie qui peut être utilisé par des groupes terroristes pour le financement. Bien que TRON ne soit peut-être pas bien connu du grand public, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas. C’est l’histoire que je vais partager aujourd’hui.