L’escroquerie au placement privé est réapparue, et le montant impliqué était de plus de 400 yuans

Auteur : Mari comment, Odaily Planet Daily

Si le Web3 apporte des opportunités de richesse, il s’accompagne également de certains risques et même de pièges artificiels. Récemment, l’incident de la « fraude au financement des tours de capital-investissement » diffusé sur la plateforme X a attiré l’attention générale.

La plupart des tours de capital-investissement Web3 n’ont pas d’effet juridique pertinent et sont essentiellement des financements basés sur la confiance, avec des pièges d’investissement et des fraudes fréquents. Les escrocs se déguisent souvent en membres de la communauté ingénieuse du projet et créent leur identité par le biais d’emballages pour gagner la confiance de leurs victimes.

Contrairement aux cas précédents, il y a aussi des praticiens chevronnés de l’industrie de la cryptographie parmi les victimes cette fois-ci, y compris des KOL. Une enquête menée par Odaily Planet Daily a révélé que le montant total impliqué dans l’affaire a atteint 4,22 millions de yuans (statistiques du groupe de protection des droits), et que la plupart des victimes sont des investisseurs en Chine continentale, avec une échelle de plus de 50 personnes.

**À la suite de ce rapport, Odaily espère que les investisseurs pourront être vigilants face à de telles escroqueries. Ce qui suit est le récit de l’incident, qui a été expliqué par la victime et compilé par le quotidien Odaily. **

Une arnaque qui dure plus d’un an, et il y a près de 6 projets liés

En mai 2022, lorsque de nouvelles chaînes publiques telles qu’Aptos et Sui ont commencé à émerger, les investisseurs en Chine continentale ont recherché des communautés chinoises pertinentes sur Discord et Telegram, dans l’espoir de trouver des amis communautaires partageant les mêmes idées, afin d’explorer ensemble les premières opportunités de nouvelles chaînes publiques.

Les escrocs ont publié des tutoriels de nœuds pour la nouvelle chaîne publique sur Twitter et Youtube afin d’inciter les utilisateurs à rejoindre les groupes Discord et Telegram qu’ils ont créés.

Depuis lors, les escrocs ont souvent distribué des avantages et organisé des activités dans la communauté pour créer l’image du bâtisseur officiel de la communauté du projet dans la communauté, et il a une profonde confiance des membres de la communauté, et il peut également sentir le respect des membres de la communauté selon les discussions de groupe pertinentes.

En août de la même année, les escrocs ont commencé à dire dans la communauté qu’ils pouvaient aider tout le monde à trouver le montant du financement privé des jetons Aptos. Selon la description de la victime, les fraudeurs ont révélé que les informations sur la ronde de financement privée provenaient de l’institution avec laquelle ils étaient en contact, Alameda.

Entre août et décembre 2022, les escrocs discutaient constamment « en privé » avec des membres de la communauté pour leur demander s’ils voulaient participer à la ronde privée d’Aptos. À la suite de la performance des escrocs au cours des mois précédents, la plupart des membres de la communauté étaient convaincus de leur identité et n’étaient pas méfiants, et ont remercié les escrocs de leur avoir donné l’occasion de participer à la vente privée, et personne dans la communauté n’a soulevé d’objection même s’il n’y avait pas d’accord de placement privé.

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Étant donné que la plupart des financements privés de projets auront une période de blocage, les fraudeurs ont également appliqué cette méthode et ont déclaré que la période de blocage est de 1 an. Depuis le lancement de l’APT du jeton d’Aptos en octobre 2022, les escrocs ont déclaré que le nœud temporel de déverrouillage de la vente privée est le 12 novembre 2023. Cette série d’opérations est plus conforme aux conventions du Web3, ce qui dissipe encore les soupçons des investisseurs.

Après la vente privée, les fraudeurs ont également souvent organisé des activités communautaires, comme le premier événement communautaire de l’AMA prétendument officiel de Sui qui a eu lieu dans sa communauté chinoise Sui, et il y avait des membres présumés du personnel officiel de Sui qui y participaient à ce moment-là. À son apogée, la communauté comptait près de 8 000 personnes, selon les victimes.

Pendant près d’un an, l’escroc a été actif dans la communauté, publiant de temps en temps ses propres nouvelles, comme rejoindre la Fondation APTOS et devenir membre de la fondation, il a également révélé des captures d’écran de la discussion avec le personnel officiel de Sui, montrant la relation étroite entre les deux, et a révélé plus tard qu’il avait rejoint l’équipe principale de la chaîne publique Linera. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran des informations d’attestation de la personne.

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Au cours de cette période, les escrocs ont également fréquemment mis à jour les informations sur les projets concernés, et les membres de la communauté ont également estimé que les descriptions des informations étaient plus réalistes. Dans le même temps, il se rend souvent à Taïwan, à Singapour et à Hong Kong pour participer à des événements visant à emballer son identité.

Quand je me suis réveillé, l’arnaque au placement privé a été révélée

Mais le rêve sera brisé un jour, et le 12 novembre, le moment de débloquer le tour privé est arrivé.

À ce moment-là, le tricheur n’a pas montré ses « crocs », et a tout de même expliqué aux membres de la communauté que le fonctionnaire ne voulait pas déverrouiller tout d’un coup, mais après ses efforts inlassables, il a finalement été distribué à tout le monde le 17 novembre. L’ensemble du comportement semble être très sincère, comme l’incarnation d’un acteur.

Plus tard, cette personne a également proposé de tester l’adresse du portefeuille signalée par tout le monde auparavant, et de transférer 0,1 APT à chaque personne qui a été trompée pour vérifier si le compte est disponible.

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Le matin du 17 novembre, la victime a constaté que toutes les communautés concernées par les escrocs avaient été dissoutes, que tous les comptes de médias sociaux avaient été annulés, que les traces pertinentes avaient été nettoyées et que le déverrouillage du jeton de placement privé promis n’avait pas été tenu.

Ce n’est qu’à ce moment-là que la victime s’est réveillée d’un rêve et s’est rendu compte qu’elle avait été trompée. Les victimes en colère ont commencé à publier sur les médias sociaux, à la recherche d’informations sur les escrocs, mais n’ont pas reçu grand-chose à gagner. D’autres victimes ont commencé à se présenter au groupe pour se réchauffer, discutant activement des contre-mesures et essayant de compenser les pertes.

Les histoires d’escroqueries par placement privé ne sont pas rares, mais il y a toujours eu une question dans l’esprit de tout le monde : pourquoi les escrocs essaient-ils encore de dissimuler leur identité jusqu’à un an après avoir réussi ?

Selon le rapport de la victime, les fraudeurs ont continué à utiliser des tactiques similaires pour discuter avec d’autres utilisateurs de la communauté en privé au cours de l’année, et en plus du placement privé d’Aptos, Sui, Linera, ZKS et Starknet ont tous été qualifiés de placements privés pour commettre des fraudes.

En ce qui concerne la question du recouvrement des avoirs des victimes, Mme Xiao Sa, directrice de l’Association de recherche juridique de la Banque de Chine, a déclaré à Odaily : « Il n’y a pas d’accord, seulement des enregistrements de chat WeChat et des enregistrements de transfert de jetons on-chain, ce qui signifie que même s’ils entrent en justice, les investisseurs peuvent être confrontés au risque de ne pas être en mesure de fournir des preuves. » De plus, la cible d’investissement est la monnaie virtuelle, et son « transfert » est effectué via l’adresse du portefeuille, bien que l’enregistrement soit enregistré sur Internet, mais le canal de requête doit être effectué sur les principaux sites Web des cercles monétaires. Par conséquent, lorsqu’un investisseur présente les enregistrements de transaction aux autorités judiciaires, l’effet probant des résultats de la requête sur le site Web peut être insuffisant par rapport aux enregistrements de virement bancaire, et il est probable qu’il ne répondra pas à la norme de preuve pour diverses poursuites. "