Les trois saisies majeures ont transformé le gouvernement américain en l’une des baleines du bitcoin, comment le prochain mouvement clé affectera-t-il la tendance du marché ?

Écrit par Chloé, PANews

Le gouvernement américain est devenu l’un des plus grands détenteurs de bitcoins à ce jour, et malgré la vente de millions de dollars de bitcoins au début de l’année, selon le Wall Street Journal, il possède désormais plus de 200 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars.

Les bitcoins ont été saisis auprès de cybercriminels, de marchés du darknet et stockés principalement dans des portefeuilles physiques hors ligne cryptés et protégés par mot de passe, contrôlés par le ministère américain de la Justice, l’IRS ou d’autres.

Selon une analyse de documents publics par la société de crypto-monnaie 21.co, le gouvernement fédéral américain a saisi plus de 200 000 bitcoins au cours des 3 dernières fois seulement, ce qui suit les trois plus grandes saisies de bitcoins depuis 2020, et ce que ces affaires ont en commun, c’est qu’elles affluent toutes dans le portefeuille du gouvernement américain, à savoir :

Cas 1 : La saisie de Silk Road en novembre 2020 (69 369 BTC), le site de marché noir du dark web « Silk Road » dans les années 2010, connu à l’origine pour l’utilisation populaire des transactions Bitcoin, en raison des caractéristiques de confidentialité du dark web, il ne manque pas de vendeurs sur la route de la soie pour fournir des articles illégaux, et les magasins regorgent de drogues, d’armes à feu, d’explosifs et de services de blanchiment d’argent. Jusqu’en 2013, le fondateur Ross Ulbricht a été arrêté et condamné à la prison à vie, et en 2020, il a accepté de renoncer à la propriété de 69 369 bitcoins et de les remettre au gouvernement américain pour l’exonérer de toute responsabilité.

Cas 2 : Piratage de Bitfinex (94 643 BTC), août 2016 Bitfinex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies bien établie, a été l’un des plus grands piratages de l’histoire, lorsque des pirates ont volé jusqu’à 119 756 bitcoins (d’une valeur de 71 millions de dollars à l’époque), pour 3,6 milliards de dollars aujourd’hui.

Jusqu’à l’année dernière, le ministère américain de la Justice a annoncé au début de l’année qu’un couple américain avait été arrêté par la police pour avoir prétendument blanchi 120 000 bitcoins volés lors de l’incident de piratage de Bitfinex, dont plus de 94 000 bitcoins (d’une valeur de plus de 3,6 milliards de dollars à l’époque) avaient été gelés, ce qui en fait la plus grande saisie financière de crypto-monnaie de l’histoire du ministère américain de la Justice.

Cas 3 : L’affaire de saisie de James Zhong (51 326 BTC) en mars 2022, poursuivant le récit de la « route de la soie » du dark web, James Zhong a créé 9 comptes frauduleux en septembre 2012 pour exploiter les vulnérabilités du marché, donnant à chaque compte 200 ~ 2000 bitcoins, puis déclenchant rapidement plus de 140 transactions, fraudant le système de traitement des retraits, laissant 50 000 bitcoins être remis sur son compte, et enfin transférant ces bitcoins vers divers portefeuilles. L’Internal Revenue Service (IRS) a perquisitionné le domicile de James Zhong à Gainesville en novembre dernier et a saisi les 50 000 bitcoins, la deuxième plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée par le ministère américain de la Justice.

21.co a également révélé que les informations publiques ne révélaient que des « estimations minimales » détenues par le gouvernement américain.

** L’action de liquidation est un sujet de préoccupation, comment le gouvernement américain peut-il minimiser l’impact sur le marché ? **

Le processus juridique doit prendre des années entre la saisie de bitcoins illégaux et leur liquidation en espèces, et la valeur des crypto-monnaies peut s’apprécier de manière significative, dans certains cas en faveur du gouvernement. Par exemple, en 2016, le piratage de Bitfinex, lorsque le prix du marché du bitcoin était d’environ 600 dollars. Et au moment où le couple américain a été arrêté en 2022 (le ministère de la Justice a saisi 95 000 bitcoins dans l’affaire), le prix du bitcoin avait grimpé à 44 000 dollars. Aujourd’hui, il oscille autour de 27 000 $.

Les réserves de bitcoins du gouvernement américain sont principalement détenues dans des dispositifs de stockage cryptographiques dans des portefeuilles corporels, qui fonctionnent hors ligne et sont réglementés par le ministère de la Justice et l’IRS. Lorsque les autorités gouvernementales contrôlent la saisie des actifs cryptographiques, elles ne sont pas immédiatement propriétaires des actifs, et ce n’est qu’après que le tribunal a émis une ordonnance de confiscation définitive que le gouvernement peut en prendre la propriété et transférer les jetons à la principale agence responsable de la liquidation des actifs confisqués, le US Marshals Service.

Le processus de liquidation du U.S. Marshals Service a également évolué avec le développement de l’industrie de la crypto-monnaie, et dans les premiers jours du développement de la crypto-monnaie, la police des Marshals organisera des enchères pour vendre des crypto-monnaies directement aux acheteurs intéressés, et le célèbre capital-risqueur Tim Draper s’est déjà enrichi en achetant des bitcoins par le biais d’enchères.

Alors que les ventes aux enchères de l’huissier n’ont traditionnellement vendu que des crypto-actifs par lots, et non en une seule fois, afin d’éviter des effets négatifs sur le marché, la pratique actuelle est que les huissiers prennent des mesures supplémentaires pour s’assurer que le marché n’est pas affecté négativement, y compris la liquidation prolongée de toutes les crypto-monnaies saisies.

Jarod Koopman, directeur exécutif de la division des services cybernétiques de l’IRS, qui supervise toutes les activités de cybercriminalité, a déclaré : « Nous ne participons délibérément pas au marché, nous déterminons essentiellement le plan de vente en fonction de la chronologie du processus. » "

Encore plus souvent, le produit de la vente d’actifs par le gouvernement est utilisé pour indemniser les victimes, et les agences gouvernementales enquêtant sur des actes criminels exigent que le produit soit utilisé pour aider à couvrir tous les coûts que les forces de l’ordre dépenseraient, tels que les frais de licence de logiciels de traçage.

Un exemple récent est l’exécution par le gouvernement américain de l’incident de la plateforme d’échange FTX, où le gouvernement américain n’a confisqué aucune crypto-monnaie, mais a seulement pris le contrôle de centaines de millions de dollars d’actifs, dont la plupart étaient des espèces et des actions Robinhood. Robinhood a également racheté les actions saisies au département des maréchaux des États-Unis en août, qui utilisera finalement les fonds pour combler le déficit de financement de 8 milliards de dollars des clients de FTX.

En résumé, le U.S. Marshals Service, qui est actuellement responsable de la liquidation des crypto-actifs peu scrupuleux, prend des mesures supplémentaires pour s’assurer que le marché n’est pas affecté négativement.