Troisième semaine du procès SBF : Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, comparaît devant le tribunal et plaide coupable d’avoir détourné les fonds des utilisateurs pour des dons politiques

原文标题:SBF Trial – Nishad Singh donne le coup d’envoi de la semaine 3 en avouant avoir volé des fonds de clients pour des dons politiques de paille

Par Assad Jafri, CryptoSlate

Compilé par bayemon.eth, ChainCatcher

**La troisième semaine d’essai de SBF débute avec la comparution de l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh. Singh est un autre membre important de la direction de la bourse et du cercle restreint de SBF. **

Le témoignage de M. Singh a confirmé les allégations explosives d’implication de FTX dans des dons politiques illégaux, y compris le fait de détourner des fonds de comptes d’utilisateurs sans autorisation préalable.

Selon le témoignage de M. Singh, M. Alameda lui envoyait des fonds volés à ses clients, puis les utilisait à partir de son compte pour des dons politiques. En outre, il a révélé que les fonds volés étaient utilisés par SBF pour des investissements et d’autres consommations.

Détournement de fonds, dons à des politiciens

Singh a déclaré au tribunal que l’ancien dirigeant de FTX, Ryan Salamé, était soupçonné d’avoir manipulé son compte bancaire pour acheminer de l’argent vers divers événements politiques, et il a admis son rôle dans des stratagèmes de financement de campagne. Salame a ensuite demandé l’approbation de Singh pour les transactions via un chat crypté Signal.

Devant le jury, Jagmeet Singh a admis franchement :

Mon travail consiste à approuver la transaction en cliquant sur un bouton

En plus des transactions électroniques, Singh a révélé qu’il avait fourni des chèques en blanc signés à une équipe dirigée par le frère cadet de SBF, Gabriel Bankman-Fried, qui les a utilisés pour acheminer des contributions politiques.

Tout au long de son témoignage, M. Singh a noté que tout au long du processus, il lui est apparu clairement que les fonds provenaient des comptes clients de FTX et que, dans un souci de « bonne image politique », les contributions politiques allaient à des politiciens de centre-gauche en son nom. Jagmeet Singh explique :

Même si le bénéficiaire des fonds savait que les dons provenaient d’autres sources, il serait utile d’associer mon nom à certains des dons.

Au cours de son témoignage, M. Singh s’est montré sincère et confiant, posant parfois des questions techniques au juge. Il raconte sa première rencontre avec SBF au lycée, avant d’être embauché par Alameda en 2017 et brièvement chez Facebook avant FTX.

Des investissements prodigues et fous

Dans le témoignage de Singh, les procureurs ont présenté une feuille de calcul datée de mars 2023 qui montrait que FTX avait signé un accord d’approbation d’une valeur de 1,1 milliard de dollars. Ces accords comprennent des droits d’appellation très médiatisés, tels que la salle de basket-ball du Miami Heat.

Parmi les personnalités notables de ces accords, citons le quart-arrière de la NFL Tom Brady, le mannequin Gisele Bundchen, la star du basket-ball Steph Curry et le célèbre comédien Larry David. Les procureurs ont également montré au jury une photo de SBF posant avec des célébrités telles que Katy Perry, Orlando Bloom et la société de capital-risque K5 Global Michael Kives lors du Super Bowl de la NFL 2022.

Singh a révélé au tribunal que le SBF avait alloué 700 millions de dollars à K5, dont les procureurs ont confirmé qu’ils avaient été détournés de clients de FTX. Il a déclaré que SBF était attiré par le réseau de célébrités connectées par des sociétés de capital-risque, qu’il considérait comme un « guichet unique » pour l’expansion des réseaux sociaux.

Singh raconte comment un autre dirigeant de FTX a finalement interprété ces accords de parrainage comme une stratégie visant à stimuler la croissance des utilisateurs. Cependant, Sing h lui-même a des réserves à ce sujet, arguant que ces arrangements sont trop extravagants. De plus, après avoir découvert une pénurie de fonds clients, Singh avait exhorté l’ancien milliardaire à mettre fin à ces transactions en septembre 2022 :

C’est fou, et nous devons les couper autant que possible.

Cependant, SBF considérait Singh comme « myope » et était réticent à réduire les dépenses de parrainage, même si FTX était confronté à un déficit de financement de 8 milliards de dollars et ferait faillite dans moins d’un mois. **

Singh a également déclaré au jury qu’il avait toujours été contrarié par l’habitude de SBF de dépenser trop et d’investir dans des investissements extravagants, tels que l’injection de 500 millions de dollars dans la start-up d’IA Anthropic et le financement d’opérations de minage de crypto-monnaie au Kazakhstan.

En outre, il a révélé qu’il y avait eu un différend avec SBF sur des investissements immobiliers, en particulier sur l’opportunité d’acheter un penthouse de luxe pour dix employés de FTX et d’Alameda. SBF apprécie l’appartement, a-t-il dit, mais certains le considèrent comme extravagant et cher. Cependant, malgré les objections de collègues et d’amis, SBF a finalement acheté l’appartement.

Médicaments psychothérapeutiques Adderall

Pendant ce temps, les avocats de SBF ont affirmé que leur client n’avait pas reçu de médicaments Adderall prescrits pendant le procès. La défense affirme que l’absence de médicaments utilisés pour traiter le TDAH affecte l’attention de SBF et peut le priver de son droit de se défendre.

La défense a en outre plaidé pour un report du procès jusqu’à ce que SBF reçoive les médicaments appropriés. **

Cependant, le juge Lewis Kaplan a rejeté la demande de la défense de reporter le procès et de fournir des médicaments au motif qu’il n’y avait actuellement pas de preuves médicales pour étayer cette affirmation. Kaplan l’a dit sans ambages :

Je ne peux pas demander à un avocat de donner des médicaments à un accusé uniquement pour des raisons de « besoin ».

L’équipe de défense de SBF devrait contre-interroger Singh lors de la réouverture du procès le 17 octobre. Le procès continuera de captiver les observateurs juridiques et les amateurs de crypto-monnaies, dévoilant chaque jour de nouveaux mystères sur le fonctionnement interne de FTX et de son fondateur, Sam Bankman-Fryed.

Singh, 28 ans, a travaillé avec le gouvernement pour devenir le troisième membre éminent du « cercle d’amis » de la SBF à témoigner au procès. **

Deux autres témoins clés dans le cercle restreint de SBF sont Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, ancienne PDG du fonds spéculatif de FTX, Alameda Research.

Les procureurs ont accusé SBF d’avoir détourné des milliards de dollars de clients de FTX, d’avoir escroqué les investisseurs et d’avoir induit en erreur les prêteurs associés à la bourse et à Alameda. SBF a toujours nié tout acte répréhensible, affirmant que ses actions étaient motivées par un désir sincère de diriger l’échange à travers la crise.