Les fonds gris et noirs sont inondés, et le marché anonyme de gré à gré est exposé à d’énormes risques

L’anonymat est le politiquement correct de notre industrie, des adresses anonymes on-chain aux plateformes de mélange de pièces qui effacent les chemins de transfert, des protocoles de confidentialité décentralisés aux solutions de confidentialité publiques au niveau de la chaîne, les utilisateurs du web3 doivent supporter des risques plus élevés tout en garantissant pleinement leur vie privée.

Les crypto-monnaies de gré à gré sont les premières à en faire les frais, et nos recherches montrent que le marché de gré à gré, plus anonyme, compte une proportion plus élevée de fonds cryptographiques risqués qui affluent, et que l’interaction avec ces adresses les expose à un risque d’adresse plus élevé. Cet article illustrera ce risque en divulguant certaines des données sur le financement du marché de gré à gré.

Trading risqué de gré à gré

En plus du domaine d’activité OTC des plateformes de trading centralisées et des institutions d’acceptation de crypto-monnaies conformes, certaines plates-formes de paiement cryptographique, groupes d’utilisateurs accepteurs, groupes de réseaux d’investisseurs et autres endroits fournissent également aux investisseurs certains services de trading de gré à gré, mais en raison de la différence dans le degré de mise en œuvre des mécanismes KYC, ce qui entraîne des risques différents de fonds cryptés dans ces adresses de plateforme.

Les plateformes de trading centralisées traditionnelles et les accepteurs de crypto-monnaies conformes mèneront des enquêtes minutieuses sur l’identité des utilisateurs pour s’assurer que les comptes de la plateforme ne sont pas abusés, et sont également plus disposés à coopérer avec les autorités mondiales chargées de l’application de la loi et de la réglementation pour réprimer ou réglementer les activités illégales de crypto-monnaies, ce qui entraînera l’éviction de certains des fonds à risque pertinents de ces marchés de négociation et se transformera en un environnement de négociation anonyme fort, ce qui augmentera le risque de pollution du capital pour les autres utilisateurs de ces derniers.

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Bitrace a effectué une analyse de fonds d’adresses TRON présentant des caractéristiques commerciales de gré à gré évidentes en dehors des plateformes de trading centralisées, des plateformes d’acceptation de crypto-monnaies conformes, des grandes maisons de blanchiment d’argent, etc., et les données montrent que plus de 3,439 milliards d’USDT à risque ont afflué vers ces adresses au cours des 24 derniers mois.

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Plus de la moitié des fonds qui affluent vers l’USDT sont des fonds à risque moyen et élevé, dont 14,7 % de l’USDT lié aux jeux d’argent en ligne, 20,1 % de l’USDT gris-noir lié à l’industrie et 19,4 % de l’USDT lié au blanchiment d’argent.

Cela montre que la collecte d’USDT à partir de ces adresses et de leurs adresses associées aura une forte probabilité de contaminer l’adresse, ce qui facilitera le contrôle des fonds d’adresses par des plateformes centralisées, et soumettra même les investisseurs eux-mêmes à des enquêtes des forces de l’ordre.

Instance de pollution d’adresse OTC

Plus tôt, Bitrace avait révélé un cas d’utilisation de crypto-monnaie pour participer à des jeux d’argent en ligne, recevant accidentellement des fonds frauduleux et les transférant sur la plate-forme de trading pendant le processus de retrait, ce qui a finalement conduit à ce que le compte de la plate-forme soit jugé par un tribunal de district américain pour participer à des activités de blanchiment d’argent, et les fonds ont été gelés et déduits, en fait, ce n’est qu’une des nombreuses tragédies de pollution du capital, ** Le préjudice des fonds cryptés à risque pour les investisseurs ordinaires a été très grave. **

Si l’on prend l’exemple de TGTKDo, une adresse de négociation de gré à gré dans le cadre de cette enquête sur les fonds d’adresse, l’adresse est en activité depuis le 25 septembre 2022 et est toujours active au 15 octobre 2023 publiée dans cet article, avec un volume de négociation cumulé de 28,8234 millions USDT.

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Parmi eux, 76 transferts totalisant plus de 2,43 millions d’USDT liés au blanchiment d’argent ont été initiés aux entités auditées à une seule adresse, et il y a également eu plusieurs transferts d’USDT en ligne liés aux jeux d’argent. Après avoir reçu des fonds, en plus de continuer à transférer des fonds vers d’autres adresses commerciales, TGTKDo transmet également un grand nombre d’USDT à des plateformes de trading centralisées, **Pour les comptes qui reçoivent directement ou indirectement de tels USDT, il est possible que le compte de la plateforme soit contrôlé ou même gelé. **

est écrit à la fin

L’incident de l’orage JPEX est toujours en train de fermenter, et un certain nombre d’opérateurs locaux de « changeurs d’argent de gré à gré » à Hong Kong ont été arrêtés pour avoir prétendument aidé les victimes à déposer des fonds dans JPEX, et combiné avec les résultats de notre audit antérieur des adresses de portefeuilles chauds JPEX - 22,04% des fonds à risque, les opérateurs de ces sociétés d’acceptation pourraient également faire l’objet d’enquêtes anti-blanchiment d’argent à l’avenir.

Pour les investisseurs ordinaires en crypto-monnaies, ils ne devraient pas avoir la mentalité de ne pas se soucier d’eux-mêmes et devraient choisir avec soin une plate-forme sous licence conforme pour le trading de gré à gré de crypto-monnaies afin d’éviter que leurs propres fonds d’adresse ne soient contaminés