Vous savez qu'il est noir et vous l'achetez toujours ? Méfiez-vous des escroqueries par arbitrage de score

En tant que nouveau type d’outil de stockage et de transfert de valeur, la crypto-monnaie présente les caractéristiques du paiement anonyme et du transfert transfrontalier. Par conséquent, à mesure que la technologie de cryptage est adoptée par tous les horizons, elle apparaît de plus en plus fréquemment dans les scénarios d’activité de l’industrie noire et grise. , y compris la fraude et le vol. , les attaques de réseau, etc. Parmi eux, les pièces stables sont particulièrement appréciées par les praticiens de l’industrie noire et grise, car leur valeur est ancrée dans la monnaie légale du monde réel. Ce type de pièces stables (principalement l’USDT) est vivement appelé « U noir » par l’industrie.

À mesure que les pays maîtrisent la capacité de suivre les fonds cryptés et améliorent les lois et réglementations correspondantes, le nombre de cas d’organismes chargés de l’application de la loi attaquant des entités derrière des adresses de lien sur la base d’une analyse de fonds cryptés a également augmenté. Par conséquent, la plupart des organisations et des praticiens du secteur évitent souvent Black U. par crainte de faire l’objet d’une enquête pour lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, il existe encore des spéculateurs qui méprisent les lois et les réglementations et participent activement au nettoyage des U noirs, ce qui leur permet d’être trompés ou punis par la loi.

Ci-dessous, Bitrace utilisera un incident réel comme cas pour exposer une certaine « arnaque à l’arbitrage U noir ».

Gagner 2k en 5 minutes simplement et grossièrement ?

Récemment, une victime a soumis un rapport à Bitrace, affirmant qu’elle avait vu une vidéo faisant la promotion de l’arbitrage Black U sur Internet et qu’elle était entrée sur le site Web correspondant pour participer aux gains en ligne, mais qu’elle avait été escroquée avec des fonds qui ne pouvaient pas être échangés.

Il est entendu que le site Web prétend être une plate-forme de prise d’ordres pour le blanchiment des fonds USDT impliqués dans l’affaire. Il permet aux utilisateurs d’échanger du « U propre » contre du « U noir » à un « taux de change » de 1 : 1,1 à 1,45. L’utilisateur récupère le U noir puis le transfère vers d’autres endroits, la plateforme le vend et la partie excédentaire est le revenu des « points de course » de l’utilisateur.

La victime a d’abord transféré 5 USDT à l’adresse indiquée avec la mentalité d’essayer, et a reçu un remboursement de 5,5 USDT. Ensuite, elle a transféré 207 USDT et a reçu un remboursement de 269 USDT. Ensuite, elle a transféré 1 000 USDT mais n’a pas reçu le remboursement. . Au cours du processus de contact avec la plateforme, le service client a refusé de restituer l’argent sous prétexte de « adresses IP de dépôt et de retrait incohérentes et de valeurs de hachage de dépôt et de retrait incohérentes » et lui a demandé de passer une autre commande, et les deux commandes seraient retournées au en même temps. A ce moment, la victime s’est rendu compte qu’elle avait été trompée.

Il n’est pas difficile de voir qu’il s’agit d’une routine courante sur le marché de l’abattage de porcs : de petites quantités seront restituées, mais de grandes quantités ne seront pas restituées. **L’escroc construit d’abord la confiance grâce à des transactions réussies de petits montants, faisant croire à tort à la victime qu’une marge bénéficiaire réelle peut être obtenue, puis l’entraîne étape par étape dans le piège. Une fois que la victime a rechargé un montant important, elle peut s’enfuir. s’en aller avec l’argent. **

Selon les informations de la victime, de telles vidéos promotionnelles pour les gains en ligne des noirs peuvent être vues partout sur un certain site de vidéo. Les vidéos avec des mots tels que « production grise, scores en cours » dans le titre ont un nombre élevé de vues. Il n’est pas difficile de voyez que le nombre de vues est élevé et que la tentation du profit incite certaines personnes à bouger.

Suivi des données en chaîne Bitrace

Selon l’adresse pertinente fournie par la victime dans cette affaire, Bitrace a effectué un suivi des fonds en chaîne. La situation de base est la suivante :

• Jusqu’à présent, le gang des fraudeurs a obtenu illégalement plus de 870 000 USDT par la même méthode. 784 adresses indépendantes ont transféré des USDT vers des adresses frauduleuses, mais seules 437 adresses ont été remboursées. Près de la moitié des participants n’ont pas réussi à « arbitrer » pour la première fois. Cela signifie qu’un comportement « grand intelligent » comme perdre de la laine est difficile à réaliser ;
• Les frais de traitement des adresses du gang de fraude proviennent des plateformes de jeux en ligne. Il s’agit d’un comportement courant de nombreux gangs de l’industrie noire et grise.Les plateformes de jeu en ligne manquent généralement de mécanismes de conformité, ce qui entraîne l’entrée et la sortie d’une grande quantité de fonds impliqués dans l’affaire dans leurs adresses commerciales, formant ainsi une « plateforme de mélange de devises » de facto ;
• Les gangs frauduleux transféreront et nettoieront immédiatement les fonds après les avoir obtenus. À l’heure actuelle, il semble que les plateformes de trading centralisées soient leur endroit préféré pour vendre les biens volés.

Actuellement, Bitrace a demandé à la victime de signaler le crime au poste de police local.

Il y a des risques à participer à des mouvements en U noir.

Bitrace tient à vous rappeler que de nombreuses escroqueries d’arbitrage physiques sous la bannière de rendements élevés sont en réalité des escroqueries qui tuent des cochons. De plus, la participation à des activités d’analyse comparative comporte souvent le risque de voir la plateforme s’enfuir et perdre son capital. et surtout, sciemment. Bien qu’il soit un gangster, il participe toujours volontairement au blanchiment de fonds et risque une peine de prison.

Prenons comme exemple le « Jugement pénal de première instance pour délit de complicité dans les activités criminelles d’un réseau d’information » rendu le 11 avril 2022. Dans le but de réaliser des profits, l’accusé Man savait que d’autres utilisaient les réseaux d’information pour commettre des crimes, mais il utilisait néanmoins sa carte bancaire pour fournir à d’autres une aide au paiement et au règlement. Le montant du règlement s’élevait à plus de 1,32 million de yuans. grave. Son comportement a violé les lois pénales nationales et constitue une assistance. Délit d’activités criminelles sur les réseaux d’information. Le tribunal populaire du comté autonome Mayang Miao, province du Hunan, l’a condamné à six mois de prison et à une amende de 10 000 RMB. Les revenus illégaux restitués de 3 000 RMB ont été confisqués conformément à la loi et remis au trésor public.

Écrivez à la fin

En tant qu’arnaque traditionnelle et mature dans le domaine du Web3, l’arnaque Black U Pig Killing Plate capture avec précision et efficacité l’avidité de la nature humaine. Le groupe de victimes est plus répandu et les dommages causés sont plus importants. En tant qu’investisseur individuel, il n’y a rien de mal à rechercher des opportunités spéculatives sur diverses plateformes et à espérer réaliser des bénéfices, mais en même temps, vous devez également évaluer raisonnablement les risques et comprendre activement les techniques de tromperie, les lois et les réglementations pertinentes.