Est-ce mon destin de te rencontrer ? Découvrir l'arnaque crypto cachée dans les rencontres romantiques

« L’assiette à tuer les cochons est un nouveau type d’arnaque qui combine fraude à l’investissement et fraude émotionnelle. Au cours des deux dernières années, les fraudeurs ont utilisé le gadget de la technologie blockchain pour inciter d’autres à participer à de faux investissements via des rencontres en ligne, puis ont fraudé des personnes. "

Une demande d’ami est soudainement apparue sur le compte WeChat (pseudonyme) de Mme Li. Même si elle ne savait pas qui était l’autre partie, l’homme dans l’avatar inconnu était doux et gentil, alors Mme Li a accepté la candidature sans hésitation.

Nous étions en février 2023. Elle ne savait pas que trois mois plus tard, elle serait escroquée de plus d’un million de yuans, dont la plupart provenaient de cartes de crédit, de prêts en ligne et de prêts d’amis.

La connaissance est le destin

L’autre partie s’appelait M. Wang (pseudonyme), et tout en dirigeant l’industrie, il enquêtait également sur les investissements dans divers endroits. « Il est arrivé » que Mme Li disposait également de ressources d’investissement, et la relation entre les deux s’est familiarisée avec eux alors qu’ils discutaient de plus en plus fréquemment. M. Wang envoyait à Mme Li des photos de ses voyages d’inspection et d’investissement à travers le pays. Les photos étaient par inadvertance mélangées à quelques selfies. Sur les photos, il conduisait une voiture de luxe et portait une montre célèbre. Il avait l’air de avait du succès, beau et riche.

Un après-midi d’avril, Mme Li lui a exprimé son envie : ses amis vivaient tous dans des villas avec cour et vivaient très confortablement, mais elle avait du mal à gagner de l’argent à cause de son impatience. Wang le réconforta pensivement : « Ne vous inquiétez pas, certaines choses peuvent être facilement faites avec moi ici. Ce n’est pas facile de faire des affaires maintenant, mais la connaissance est le destin. Il y a une réunion de partage à la Eight O’clock Business School, vous pouvez écoute le."

C’était la première fois que Mme Li entendait parler du projet « Gao Rui Business School ». Lors de la réunion, elle a appris qu’il s’agissait d’un projet d’investissement blockchain et que les participants devaient acheter du Tether (ci-après dénommé USDT) par Utilisé pour souscrire des actions, et après échéance, vous pouvez obtenir des rendements élevés avec le principal et les intérêts. **

L’argent se gagne pour soi, vous savez ?

M. Wang a déclaré que le projet de la Gao Rui Business School avait des rendements élevés, même sur des investissements à court terme, et qu’il avait participé à de nombreuses séries d’investissements. Sous son instigation, Mme Li a suivi l’investissement pendant un tour et a effectivement réalisé un bénéfice. Lorsqu’elle a appris que le téléphone portable de Mme Li était usé, Wang a même pris l’initiative d’acheter le dernier téléphone portable pour elle afin de la gagner. confiance. Cela a rendu Mme Li encore plus émue. Je pensais avoir rencontré ma bien-aimée.

Voyant que le moment était venu, Wang a persuadé Mme Li d’ouvrir un studio à la Gao Rui Business School et de prendre en charge le travail de promotion régionale. Il a promis que les fonds pour l’ouverture du studio seraient remboursés par l’entreprise à la fin du mois. , et a dit : " Je vous emmènerai une fois que la performance du studio aura atteint le niveau. " Allez au siège social de Hong Kong pour assister au grand événement ", et en même temps a lancé une offensive émotionnelle, accusant Mme Li d’avoir interrogé et fait elle est très triste. Après avoir effectué une série de combinaisons, Mme Li a décidé d’investir davantage et a finalement acheté et investi plus d’un million de yuans d’USDT en empruntant à divers endroits, et a également amené des amis autour d’elle à participer.

Elle ne peut pas récupérer son argent

Juste au moment où Mme Li était plongée dans la joie de la création du studio et dans le fantasme de l’avenir, M. Wan, qui avait si bien pris soin d’elle dans le passé, a soudainement disparu d’Internet. retirée, et elle, qui ne comprenait pas la technologie de cryptage, ne savait pas comment la suivre.Face à En raison de l’énorme dette et de la déception de ses parents et amis, Mme Li s’est effondrée.

Début mai, de nombreuses victimes comme Mme Li, piégées dans l’escroquerie de meurtre de porcs de la « Gorui Business School », sont venues demander de l’aide à Bitrace. Sur la base des informations fournies par les demandeurs, une voie pécheresse pour le blanchiment de fonds cryptographiques a progressivement émergé devant de nous.

**Selon des statistiques incomplètes, l’entreprise d’abattage de porcs de la « Gaorui Business School » a fraudé l’USDT pour une valeur d’environ 14,87 millions de yuans. ** L’analyse en chaîne de Bitrace montre :

• Les frais de traitement initiaux utilisés par le groupe frauduleux pour recevoir l’adresse du fonds de souscription de l’investisseur proviennent du casino. La plupart de ces casinos sont situés en Asie du Sud-Est, ce qui est difficile à gouverner pour les forces de l’ordre nationales, et les entreprises associées ne sont pas légales dans le pays. Il est même impossible de contrôler les fonds cryptographiques qui y entrent et en sortent, et il est souvent il est difficile de suivre davantage l’argent volé ;
• Les fonds ultérieurs sont rapidement répartis et transférés pour éviter le suivi. Cela signifie que pour les activités frauduleuses qui durent généralement plusieurs mois, au moment où la victime se rend compte qu’elle a été fraudée, les fonds sont souvent déjà blanchis ;
• Une partie des fonds entre en bourse pour liquidation. Le marché OTC de la plateforme de négociation centralisée est également un lieu commun pour la négociation de produits noirs et gris ;
• Une partie de l’argent va au réservoir d’eau souterrain. Une fois que ce lot de fonds cryptés entre dans la salle d’eau, les actifs en monnaie légale correspondants seront transférés sur le compte bancaire du groupe frauduleux.Grâce à cette méthode, les fraudeurs réalisent des réalisations transfrontalières et du blanchiment d’actifs.

Depuis des mois, Mme Li envoyait des messages désespérés à « M. Wang » le suppliant de restituer les fonds. Mais pour les victimes dans cette affaire, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir récupérer leurs biens perdus.

Comment repérer les escroqueries aux investissements en crypto-monnaie en chaîne

Bitrace estime que les escroqueries à l’investissement en crypto-monnaie ne sont pas difficiles à détecter. Tant qu’ils maîtrisent les capacités d’analyse de base de la chaîne, même les novices peuvent identifier les escroqueries à l’investissement en crypto-monnaie de la chaîne grâce aux points suivants :

1. Respectez les règles de transfert de fonds. Les bourses professionnelles attribuent souvent des adresses de recharge indépendantes aux utilisateurs. Dans le cas contraire, il peut y avoir des risques ;

2. Observez le mouvement des fonds à l’adresse de recharge. Si les fonds sont transférés vers plusieurs autres adresses peu de temps après le transfert, le risque est plus grand ;

3. Observer l’interaction des adresses associées.Si le nombre de transactions est faible, il ne répond pas aux caractéristiques commerciales des plateformes de négociation générales ;

4. Utilisez un navigateur blockchain professionnel pour effectuer un examen des fonds sur les adresses pertinentes (telles que Bitrace).Ces outils marqueront les adresses de jeu en ligne, de fraude, d’actifs gris et noirs et de blanchiment d’argent.

Enfin, si vous avez été confronté à une fraude par crypto-monnaie, n’hésitez pas à contacter #Bitrace et nous vous fournirons des services de base d’analyse de données et de récupération des pertes.