Le ministère américain de la Justice poursuit quatre market makers en cryptomonnaie impliqués dans des manipulations de marché par « wash trading », 10 personnes risquent jusqu'à 20 ans de prison

ME Nouvelles, le 1er avril (UTC+8). Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie a annoncé que le grand jury fédéral a porté des accusations pénales contre 10 cadres et employés liés aux teneurs de marché en cryptomonnaies Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Il est reproché à ces personnes d’avoir manipulé les prix et les volumes des actifs numériques au moyen de « wash trading » (transactions fictives), en incitant les investisseurs à acheter à des niveaux de prix artificiellement gonflés par manipulation du niveau de prix. D’après les informations d’application de la loi, l’affaire a été révélée par une opération d’infiltration secrète conjointe menée contre les pratiques de manipulation dans le secteur des cryptomonnaies par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS). À ce stade, plus de 1 000 000 $ d’actifs cryptographiques ont déjà été saisis. Deux PDG et un cadre parmi les trois sociétés ont été extradés de Singapour vers les États-Unis et ont comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie. En outre, deux des accusés avaient déjà plaidé coupables et ont été condamnés. Selon les accusations, les personnes impliquées pourraient encourir jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et une amende de 250 000 $ au maximum. (Source : ODAILY)