Récemment, un cas choquant est apparu dans le monde des cryptomonnaies, il faut vraiment attirer l'attention de tout le monde. Un ami a acheté et vendu des U-coins pour faire du profit, avec un flux de seulement 6,8 millions, et il a été condamné à 3 ans, sous le chef d'accusation de « dissimulation ou dissimulation de produits de crime ». En voyant ce cas, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas du tout ce qu'ils font.

Commençons par parler des pièges les plus courants. Si vous recevez des fonds en U-coins provenant d'une fraude, même une seule fois, cela sera considéré comme une complicité de crime. Une personne a vendu 100 000 U, l'acheteur étant un groupe de fraudeurs, et elle a finalement été condamnée à un an et demi. Plus grave encore, le crime de « dissimulation ou dissimulation de produits de crime » consiste à continuer à transférer des fonds en sachant qu'ils sont illicites. Ce ami-là a fait ainsi, sachant que l'acheteur était un groupe de blanchiment d'argent, il a continué à échanger 2,4 millions d'U-coins, et a été finalement condamné à 3 ans et 2 mois. Il y a aussi le crime d'« exploitation illégale », comme la revente de U-coins, qui équivaut à une transaction de devises étrangères illégale. Quelqu'un a déjà créé une plateforme OTC pour échanger plus de 300 millions, et a été condamné à 5 ans.

Beaucoup pensent qu'à partir du moment où ils ne participent pas directement à une fraude, ils sont hors de danger, mais les jurisprudences sur les escroqueries en U-coins nous montrent que le transfert indirect de fonds volés est également illégal. Certains pensent aussi que les transactions en cash sont plus sûres, mais une grosse somme en liquide dont la provenance est inconnue peut aussi être suspectée de blanchiment d'argent. Il y en a même qui disent que faire uniquement des transactions entre connaissances ne comporte pas de risque, mais si le fournisseur est arrêté, vous serez aussi impliqué.

Les critères clés pour la condamnation par le tribunal sont les suivants : d'abord, si vous avez été en contact avec des fonds frauduleux, même une seule fois ; ensuite, le volume et la fréquence des transactions, un flux supérieur à 200 000 peut entraîner une procédure ; enfin, si vous avez utilisé des outils anonymes comme Telegram, cela peut facilement être considéré comme une connaissance de la nature illicite.

Si vous faites encore des transactions U-coins hors plateforme, je vous conseille d’arrêter immédiatement. Ne pensez pas qu’en déliant votre carte bancaire, tout sera fini, c’est une illusion. Si vous êtes convoqué, exigez d’abord à voir la carte professionnelle de l’agent, et avant de signer, vérifiez bien chaque clause, puis contactez immédiatement un avocat.

Si vous êtes déjà sous enquête, la seule chose à faire maintenant est d’imprimer vos relevés bancaires avec cachet, de rassembler toutes les informations sur vos partenaires de transaction, et de préparer une preuve de la provenance légitime des fonds. Enfin, un rappel : les U-coins sont des biens virtuels mais ne sont pas une monnaie légale. La revente professionnelle de U-coins revient à une opération de change déguisée. Si vous avez reçu des fonds en U-coins liés à une fraude et que vous n’avez pas arrêté immédiatement, il est très probable que cela soit considéré comme une connaissance intentionnelle du crime. Ce n’est pas une exagération, c’est une conséquence légale réelle.