Le parquet de Hunan en Chine a démantèle une nouvelle chaîne de blanchiment d'argent utilisant le commerce du vin Moutai comme couverture et les devises virtuelles comme canal de blanchiment.

Mars Finance rapporte qu’au 20 mars 2023, une première instance a prononcé la condamnation dans une affaire de dissimulation et de camouflage de produits du crime, récemment poursuivie par le parquet du district de Yuetang à Xiangtan, dans la province du Hunan, en Chine. Une nouvelle chaîne de blanchiment d’argent, utilisant la transaction de Moutai comme couverture et la cryptomonnaie comme canal, a été complètement démantelée. Le montant en jeu s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés. Ce groupe opérait avec une division claire des tâches et une forte dissimulation. Chen utilisait un logiciel de communication cryptée à l’étranger pour se connecter à l’amont, recevoir des fonds issus d’arnaques téléphoniques, et contacter « U Shang » pour effectuer des échanges et des transferts de cryptomonnaies ; Xie était responsable de fournir les outils pour commettre les crimes et de faire le suivi des détails financiers ; Huang utilisait la vente et l’achat de Moutai comme prétexte, en utilisant une façade de transactions réelles pour dissimuler la traçabilité des fonds illicites ; les autres membres assistaient respectivement au règlement des fonds et à la transmission d’informations. Ce groupe utilisait de fausses transactions de Moutai comme étape de « blanchiment », en faisant passer les fonds issus d’arnaques à l’étranger pour des revenus légitimes, qu’ils échangeaient contre des cryptomonnaies pour les renvoyer à l’amont. À chaque opération de « blanchiment », ils prélevaient une commission illégale de 8 %. En décembre 2023, suite à la plainte d’une victime, cette chaîne souterraine de criminalité liée aux transactions de vins renommés a été révélée. Après l’arrestation, le parquet du district de Yuetang a pris une initiative précoce d’enquête, guidant la police dans l’analyse de près de 20 millions de yuans de flux financiers et d’une masse importante de données électroniques, permettant une répression complète de la chaîne et la collecte de preuves sur tous les éléments. La cour a finalement condamné sept principaux coupables, dont Xie, pour dissimulation et camouflage de produits du crime, à des peines allant de 2 à 6 ans de prison ; Liang, dont la gravité était moindre, a été condamné à un an de prison avec sursis pour un an. (Hua Sheng Online)