L'ED indienne détient deux personnes liées à l'arnaque cryptographique BitConnect

Source : CryptoNewsNet Titre original : L’ED indienne détient deux personnes liées à l’escroquerie crypto BitConnect Lien original : L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a annoncé l’arrestation de deux suspects en lien avec la fraude crypto BitConnect. Selon les autorités, la fraude crypto BitConnect est une affaire impliquant plusieurs actes illicites, notamment une fraude mondiale, des enlèvements et des extorsions impliquant des milliers de Bitcoin et des millions en liquide.

Selon le communiqué de l’agence indienne, les suspects ont été arrêtés par des officiers rattachés à son bureau zonal d’Ahmedabad dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les responsables ont mentionné que les suspects arrêtés étaient Nikunj Pravinbhai Bhatt, âgé de 33 ans, et Sanjay Kotadia, âgé de 49 ans. Ils ont affirmé que les suspects avaient été arrêtés dans une affaire d’extorsion en lien avec la fraude BitConnect.

L’ED indienne interpelle deux personnes liées au groupe de fraude crypto BitConnect

L’enquête sur le blanchiment d’argent ouverte contre les suspects faisait suite à plusieurs FIR enregistrées par la branche criminelle du CID à Surat contre le fondateur de BitConnect, Satish Jurjibhai Kumbhani, et d’autres. Selon les enquêteurs, Kumbhani et ses associés auraient incité le public à investir dans le BitConnect Coin, les organisateurs ayant détourné les bénéfices du schéma d’investissement pour acheter du Bitcoin et d’autres propriétés de luxe.

Le schéma s’est déroulé entre novembre 2016 et janvier 2018, impliquant la proposition d’actifs numériques non enregistrés via le programme de prêt de BitConnect, ciblant des investisseurs du monde entier, y compris plusieurs en Inde. Dans son communiqué, l’ED a mentionné que BitConnect prétendait être une plateforme d’investissement à haut rendement. La plateforme affirmait utiliser un bot de trading de volatilité propriétaire capable de générer des rendements allant jusqu’à 40 % chaque mois pour ses utilisateurs.

L’agence a noté que ces affirmations étaient fausses et servaient à créer une fausse impression de croissance de la plateforme, y compris plusieurs rendements quotidiens fabriqués d’environ 1 % sur son site web. Les fonds ont ensuite été détournés vers des actifs numériques contrôlés par les accusés et ses associés plutôt que d’être utilisés pour le trading. La deuxième FIR a été enregistrée en lien avec l’enlèvement de deux associés de Kumbhani, Piyush Savaliya et Dhaval Mavani, prétendument ordonné par Shailesh Bhatt.

Les autorités ont affirmé que l’enlèvement visait à récupérer un investissement en BitConnect Coin qui avait été volé par les associés. Ils ont déclaré qu’il avait pu extorquer 2 254 Bitcoin, 11 000 Litecoin et 14,5 crore Rs en liquide à Mavani en échange de sa libération. L’ED a mentionné que Nikunj Bhatt était complice dans l’enlèvement et l’extorsion. L’agence a affirmé qu’il avait reçu environ 266 Bitcoin pour sa participation à l’opération, mais qu’il avait maintenant en sa possession 10,9 Bitcoin provenant de sa réserve de paiement.

Les autorités affirment que les suspects étaient impliqués dans des enlèvements

L’agence indienne a affirmé que Bhatt a délibérément transféré plus de 246 Bitcoin via des portefeuilles crypto tiers pour dissimuler la propriété et l’origine, les convertissant en Ethereum et USDT avant de les déplacer vers plusieurs portefeuilles, y compris ceux liés à Sanjay Kotadia. L’ED a également découvert que au moins 20,70 crore Rs avaient été transférés par Bhatt vers des portefeuilles associés à Kotadia à des fins de trading de crypto, Kotadia ayant également reçu 4,05 crore Rs à des fins similaires.

L’ED a effectué des perquisitions à cinq endroits le 9 janvier, ce qui a permis la saisie de plusieurs appareils numériques, de documents incriminants, d’argent liquide, et la mise sous séquestre d’actifs, y compris des actions et des actifs numériques. La valeur des actifs gelés était estimée à environ 19 crore Rs. L’agence indienne a affirmé que les deux hommes ont fourni des déclarations incomplètes et ont menti lors des interrogatoires, tentant d’entraver l’enquête malgré plusieurs opportunités de coopérer.

Pour cette raison, l’agence indienne les a considérés comme un risque de fuite et a demandé au tribunal de leur permettre de rester en détention. Le tribunal a accordé quatre jours de garde à vue, exhortant l’ED à inculper les hommes dès la fin des investigations. L’analyse médico-légale de l’ED a également montré des transactions et échanges établissant le lien entre les deux hommes arrêtés. L’ED indique que l’enquête est toujours en cours, mais qu’ils ont pu saisir 2 170 crore Rs auprès de l’un des principaux accusés.