Comment ZachXBT est devenu le détective on-chain le plus fiable de la cryptosphère

La plupart des personnes qui perdent de l’argent dans des arnaques en cryptomonnaie ne le récupèrent jamais. Elles passent à autre chose, amères et plus sages. Mais en 2018, un investisseur particulier a décidé de riposter. Cette décision allait finalement transformer la façon dont les agences d’application de la loi, les sociétés de capital-risque et toute l’industrie crypto abordent l’enquête sur la fraude. Aujourd’hui, cet investisseur—connu uniquement sous le pseudonyme ZachXBT—a récupéré des centaines de millions d’actifs volés et est devenu le nemesis le plus redouté de l’écosystème blockchain pour les escrocs, les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs de toutes sortes.

De Victime à Vigilant : La perte de 15 000 $ qui a tout changé

Avant que ZachXBT ne devienne un détective en chaîne, il n’était qu’un autre personne prise dans la ruée crypto du début 2018. Comme beaucoup d’investisseurs particuliers, il a commis des erreurs prévisibles : faire confiance aveuglément aux équipes de projets, investir précipitamment dans des projets NFT sans diligence, et ignorer tous les signes d’alerte. Puis la réalité l’a frappé deux fois—un rug pull et un incident de hacking ont vidé son portefeuille de plus de 15 000 dollars en Ethereum.

Cette perte aurait pu s’arrêter là, considérée comme le prix à payer pour apprendre la crypto. Au lieu de cela, elle est devenue le point de départ d’une mission extraordinaire. Dans sa frustration, ZachXBT a fait quelque chose de simple mais de révolutionnaire : il a ouvert Etherscan, l’explorateur de blocs public d’Ethereum, et a commencé à fouiller. Il s’est auto-formé aux fondamentaux de la blockchain à partir de rien, guidé uniquement par des données publiques et une détermination brute. Il n’avait pas de formation financière, pas de diplômes techniques, pas de soutien institutionnel. Juste de la persévérance et de la curiosité.

Dévoiler les fraudeurs : L’arsenal d’outils publics et de détermination de ZachXBT

Ce qui rend le travail de ZachXBT particulièrement remarquable, c’est son accessibilité. Tout son arsenal d’enquête se compose d’outils accessibles à tous : explorateurs de blocs comme Etherscan, analyse de transactions via des mixers, collecte de renseignements open-source, et traçage manuel de portefeuilles. Il croise les transactions via des mixers d’anonymat comme Tornado Cash et ChipMixer, construit des cartes papier des flux de fonds frauduleux, et assemble des indices numériques qui, autrement, sembleraient déconnectés.

En mai 2021—après plus de deux ans d’auto-formation—ZachXBT a publié sa première enquête significative, dévoilant un stratagème de levée de fonds illégale d’Impact Theory. La précision et la rigueur ont immédiatement attiré l’attention de la communauté crypto. Ce qui a suivi a été une cascade de révélations :

L’Escroquerie de la Rogue Society : ZachXBT a retracé comment l’équipe du projet avait instantanément créé 15 777 NFTs puis disparu avec les fonds des investisseurs. Il a verrouillé le portefeuille cible via son analyse, publié des preuves irréfutables sur Discord, et forcé le fondateur à sortir de l’ombre pour faire face aux conséquences.

Le $70 Million Pixelmon : Il a exposé comment l’équipe de développement avait systématiquement détourné des fonds de startup pour acheter des NFTs Bored Ape de valeur pour un usage personnel—une violation claire de la confiance des investisseurs.

Le Réseau de Phishing BAYC : Une opération sophistiquée avait volé pour 2,5 millions de dollars de NFTs Bored Ape Yacht Club via des attaques de phishing ciblées. ZachXBT a retracé les adresses de portefeuilles dispersés sur la blockchain, identifié avec succès les auteurs, et fourni des preuves si convaincantes que la police française a arrêté cinq personnes en lien direct avec l’affaire. La police française lui a publiquement attribué la résolution du crime.

Résoudre les grandes affaires : Quand l’analyse en chaîne devient l’arme secrète des forces de l’ordre

Le tournant est arrivé en 2022 avec sa série d’enquêtes explosive “Big Brother”. Dans cette analyse médico-légale en plusieurs parties, ZachXBT a relié de façon forensique 21 portefeuilles crypto distincts à $37 million de fonds manquants. L’enquête était si approfondie et si dommageable que la cible—désignée dans les rapports sous le nom de “Maji”—l’a poursuivi en justice pour diffamation.

Cela aurait pu mettre fin à la carrière de ZachXBT. Au lieu de cela, cela a marqué un tournant pour toute la communauté crypto. La communauté s’est mobilisée autour de lui, levant $1 million dans un fonds de défense participatif. ZachXBT a refusé de reculer, soutenant chaque constatation. Finalement, le plaignant a retiré la plainte—une admission implicite que les preuves étaient irréfutables.

Encouragé par cette victoire, ZachXBT a ciblé l’une des menaces les plus importantes pour la cryptosphère : le groupe Lazarus de la Corée du Nord. Ce collectif de hackers d’État avait orchestré plusieurs exploits de ponts cross-chain, notamment les attaques catastrophiques de Ronin et Harmony qui ont vu des centaines de millions disparaître. ZachXBT a retracé le parcours labyrinthique de $200 million de dollars passant par Tornado Cash, ChipMixer, et des portefeuilles d’échanges suspects en Asie. Ses graphiques de flux de fonds ont été soumis directement aux agences d’application de la loi, conduisant au gel d’actifs et à des enquêtes criminelles en cours.

De détective anonyme à référence de l’industrie : La validation institutionnelle de ZachXBT

Ce qui est extraordinaire, c’est que ZachXBT a réalisé tout cela tout en restant totalement anonyme. Son avatar—un ornithorynque cartoon—est devenu emblématique dans les cercles crypto. Pourtant, malgré son anonymat, son influence est indéniable. Le Secret Service américain cite ses rapports d’enquête. Arkham Intelligence, la société d’intelligence blockchain, l’a embauché spécifiquement pour identifier les détenteurs de portefeuilles et récupérer des actifs volés—un travail qui a permis de récupérer plus de $435 million. Son cadre analytique est devenu une procédure standard pour la récupération de fonds institutionnels.

En 2025, Paradigm, le géant du capital-risque, a officiellement annoncé ZachXBT comme leur consultant en réponse aux incidents de sécurité. Le fondateur Matt Huang a publiquement salué ses résultats, notamment la récupération de plus de $350 million en actifs numériques volés. Ce n’était pas qu’une offre d’emploi ; c’était une reconnaissance institutionnelle que l’analyse en chaîne—lorsqu’elle est menée par une personne dotée d’une véritable expertise—est devenue une infrastructure essentielle pour tout l’écosystème.

Au-delà des affaires individuelles, ZachXBT a remodelé les pratiques de l’industrie. Il a exposé des influenceurs de haut niveau comme Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse, et BitBoy pour leur rôle dans diverses escroqueries—du phishing à la manipulation d’airdrops, en passant par la manipulation du marché. Il a fait pression sur les grandes plateformes pour renforcer leur sécurité et améliorer la détection de fraude. Quatre ans et plus de 200 rapports d’enquête plus tard, il a fondamentalement changé la façon dont l’industrie crypto répond à la fraude.

La lame de la justice : ce que représente ZachXBT

L’histoire de ZachXBT ne se limite pas à l’ingéniosité d’un détective—bien que ce soit certainement cela. C’est la potentialité de la transparence. Lorsqu’une fraude se produit sur la blockchain, chaque transaction est enregistrée pour toujours. La chaîne est immuable. ZachXBT a simplement choisi de lire ce qui y était écrit et de suivre l’argent où qu’il mène. Il a posé les questions qu’il fallait poser et a refusé d’arrêter jusqu’à obtenir des réponses.

Ce qui a commencé comme une frustration personnelle suite à une perte de 15 000 $ s’est transformé en une croisade qui a récupéré des centaines de millions de fonds volés, fait tomber des escrocs en justice, perturbé des opérations de blanchiment d’argent criminel, et élevé fondamentalement la posture de sécurité de tout l’écosystème Web3. Les agences d’application de la loi de plusieurs pays, les sociétés de capital-risque, et les entreprises d’analyse en chaîne surveillent désormais étroitement son travail. La communauté qui a financé sa défense légale continue de le considérer comme l’enquêteur le plus fiable de la crypto.

Quatre ans plus tard, toujours avec le même avatar d’ornithorynque, ZachXBT reste anonyme mais inoubliable. Son parcours a transformé l’analyse en chaîne d’un skill technique de niche en une épée de justice—la preuve que dans un écosystème décentralisé basé sur la transparence, un individu déterminé, doté d’outils publics et d’une intégrité sans faille, peut changer toute la trajectoire de l’industrie.