Comment la corruption en cryptomonnaie se révèle-t-elle ? Du 2000 ETH aux transactions de villas, la chaîne complète

Une affaire de corruption impliquant des cryptomonnaies a été récemment révélée, la plus remarquable étant la façon dont la technologie blockchain a permis de suivre la corruption cachée. Le protagoniste de l’affaire est姚前, ancien directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque centrale, qui a été placé sous enquête en avril 2024.

Comment la chaîne de corruption en cryptomonnaies a été démêlée

L’équipe d’enquête a utilisé les caractéristiques de la blockchain pour retracer avec succès la chaîne complète de circulation des cryptomonnaies. En 2018, 2000 ETH (valeur actuelle d’environ 6,42 millions de dollars) ont été transférés du portefeuille d’un commerçant, Zhang, vers le portefeuille personnel de姚前. Derrière cet actif virtuel se cache une transaction de pouvoir et d’argent : Zhang, par l’intermédiaire de son subordonné蒋国庆, a sollicité姚前 pour l’aider dans un projet de financement par émission de tokens.

姚前 a utilisé son pouvoir pour prendre contact avec une plateforme d’échange de cryptomonnaies, aidant finalement la société de Zhang à lancer avec succès des tokens et à lever 20 000 ETH. En guise de remerciement, Zhang a transféré 2000 ETH à姚前.

De l’actif virtuel à la propriété immobilière réelle

Plus important encore, l’équipe d’enquête a également identifié le processus de conversion des cryptomonnaies en argent liquide. En 2021,姚前 a échangé 370 ETH contre 10 millions de yuans en liquide, qui ont ensuite été utilisés pour payer une partie du prix d’une villa à Pékin. Cette villa, d’une valeur totale de plus de 20 millions de yuans, est enregistrée au nom d’un proche de姚前, mais elle lui appartient en réalité.

Comment les “comptes masqués” dissimulent la corruption

Pour contourner la réglementation,姚前 a créé plusieurs “comptes masqués” — des comptes bancaires ouverts au nom d’autres personnes mais qu’il contrôle en réalité. L’équipe d’enquête a identifié ces comptes via une analyse croisée de big data, puis a effectué une analyse en quatre couches grâce à la traçabilité. Les flux financiers entrant et sortant de ces “comptes masqués” sont liés à des transactions de pouvoir et d’argent de grande ampleur.

Outre les 10 millions de yuans issus de la conversion des cryptomonnaies, deux autres transactions totalisant 12 millions de yuans ont également été utilisées pour payer la villa. Ces 12 millions proviennent d’une société de services d’information contrôlée par le commerçant Wang, et姚前 a utilisé son pouvoir pour aider cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des futures, formant ainsi une chaîne complète de transfert de bénéfices.

Le rôle clé des subordonnés dans la chaîne de corruption

Il est important de noter que le subordonné de姚前,蒋国庆, a presque participé à toutes ses transactions de pouvoir et d’argent de grande envergure. 蒋国庆 joue à la fois le rôle d’intermédiaire, en présentant les solliciteurs et les patrons à姚前, et en tirant profit de la situation. Dans l’affaire de corruption par cryptomonnaies,蒋国庆 a également été impliqué, ayant travaillé successivement avec姚前 à l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et au Département de la technologie de la CSRC, devenant une personne de confiance de姚前.

En maîtrisant les portefeuilles matériels, en suivant la circulation des cryptomonnaies et en analysant le système de “comptes masqués”, cette affaire illustre une nouvelle voie pour utiliser la technologie moderne dans l’identification et la lutte contre la corruption cachée.