Comment les autorités indiennes ont démantelé une prétendue opération d'escroquerie en crypto-monnaie

Source : CryptoNewsNet Titre original : Comment les autorités indiennes ont démantelé une opération présumée d’escroquerie crypto Lien original : L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a sévi contre une opération présumée de fraude en cryptomonnaie dans le Maharashtra, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de Rs. 4,25 crore (environ 472 000 dollars).

L’agence a mené des opérations de recherche à trois endroits à Nagpur le 7 janvier en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002.

L’ED cible “Ether Trade Asia” dans l’enquête sur une escroquerie crypto

Selon le communiqué de presse, les lieux étaient liés à Nished Mahadeo Rao Wasnik et ses associés. L’ED a expliqué que Wasnik dirigeait un groupe prétendument impliqué dans la gestion d’une plateforme en ligne non autorisée appelée “Ether Trade Asia”.

Les enquêteurs affirment que le groupe a organisé des séminaires promotionnels dans des hôtels de luxe à Nagpur et dans d’autres parties du Maharashtra. Lors de ces événements, les organisateurs auraient présenté aux participants des affirmations trompeuses sur les opportunités d’investissement. L’ED a déclaré que l’objectif était de “frauder des investisseurs innocents”.

Ils ont conçu et promu la plateforme Ether Trade Asia en fabriquant un système de commission binaire frauduleux avec de fausses promesses et ont induit en erreur des investisseurs crédules en leur offrant des rendements exorbitants sur des investissements prétendument réalisés en cryptomonnaie ‘Ethereum’ via divers schémas mis en place sous la bannière de leur société M/s Ether Trade Asia, collectant ainsi d’importantes sommes auprès du public.

Selon l’agence, le groupe a utilisé les fonds levés à des fins personnelles. L’ED estime que les pertes des investisseurs dépassent Rs. 4,25 crore. L’enquête a également révélé que les accusés ont utilisé les produits pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers. Ceux-ci étaient détenus soit directement par eux, soit par l’intermédiaire de membres de leur famille et d’entités sous leur contrôle.

De plus, les autorités ont indiqué que Wasnik et ses associés ont utilisé une partie des fonds pour acheter des cryptomonnaies. Les accusés ont dissimulé cela dans leurs portefeuilles personnels. Selon l’ED, la dernière opération de recherche a permis la saisie de documents incriminants et d’appareils numériques.

L’ED a également gelé des soldes bancaires d’une valeur de plus de Rs. 20 lakh (environ 22 000 dollars) et un portefeuille personnel contenant des actifs numériques d’une valeur d’environ Rs. 43 lakh (environ 51 000 dollars). Les autorités ont en outre identifié plusieurs propriétés, y compris des biens benami d’une valeur de plusieurs crores de roupies, prétendument achetés par les individus accusés.

Une propriété benami est une propriété détenue au nom d’une personne, mais payée et réellement possédée ou contrôlée par une autre personne. L’intention est de dissimuler l’identité du véritable propriétaire. Le terme vient de l’hindi : “benami”, qui signifie “sans nom”.

De plus, l’ED a gelé des cryptomonnaies d’une valeur de Rs. 4,79 crore (environ 530 000 dollars) dans une affaire distincte de fraude foncière à Chandigarh. Les deux enquêtes sont toujours en cours.

Les enquêtes s’inscrivent dans le cadre d’actions de renforcement plus larges contre la fraude et les escroqueries liées aux cryptomonnaies en Inde. En décembre, les autorités ont démantelé un grand système de Ponzi basé sur la cryptomonnaie et un schéma de marketing multiniveau (MLM). L’opération aurait fraudé des centaines de milliers d’investisseurs, entraînant des pertes de $254 millions.

L’Enforcement Directorate (ED) a également mené des opérations de recherche dans 21 endroits à travers le Maharashtra, le Karnataka et Delhi. Ces opérations visaient un autre scam MLM lié à la crypto, qui aurait fonctionné pendant près de 10 ans.