L'arrest de Chen Zhi provoque une onde de choc dans le secteur, marquant l'arrivée officielle de l'ère de conformité des cryptomonnaies

Le 07 janvier 2026, la nouvelle de l’arrestation de Chen Zhi, fondateur du groupe Taizi au Cambodge, et de son extradition vers la Chine s’est rapidement répandue. Ce magnat des affaires, âgé de seulement 38 ans, gérait un empire commercial massif au Cambodge, exerçant principalement dans l’immobilier et les services financiers légaux.

Le Département de la Justice des États-Unis a accusé en octobre 2025 Chen Zhi d’avoir orchestré une escroquerie cryptographique transnationale de type « kill pig plan », et a saisi environ 127 271 bitcoins, d’une valeur atteignant 15 milliards de dollars. Après la diffusion de cette information, le marché des cryptomonnaies a immédiatement réagi, le prix du bitcoin sur Gate ayant connu une volatilité à court terme, et la conscience de la conformité réglementaire s’étant nettement renforcée.

Rétrospective de l’événement

Selon le « Cambodge-Chine Times », Chen Zhi, fondateur et président du groupe Taizi, a été arrêté au Cambodge et a été extradé vers la Chine pour répondre aux enquêtes des autorités compétentes. Le rapport indique que Chen Zhi a été arrêté peu après 8 heures du matin, une rapidité inattendue même pour les locaux. Malgré son arrestation, les activités « légales » du groupe Taizi, telles que Taizi Bank et Taizi Real Estate, continuent de fonctionner normalement.

Chen Zhi, originaire de Xiaoaocun, Lianjiang, au Fujian, est issu d’un village de pêcheurs réputé pour ses marées. Ayant quitté l’école secondaire prématurément pour gagner sa vie, il a d’abord travaillé comme gestionnaire dans un cybercafé. Grâce à ses activités dans l’industrie des jeux en ligne, Chen Zhi a accumulé ses « premières richesses ». En 2009, il s’est rendu au Cambodge pour former une équipe de fraude par télécommunication, spécialisée dans les escroqueries de type « kill pig plan » et « loterie gagnante », et a officiellement fondé le groupe Taizi en 2015.

Le réseau criminel cryptographique du groupe Taizi

Le groupe Taizi a investi dans des projets comme des resorts et hôtels au Cambodge, devenant l’un des plus grands conglomérats du pays. Cependant, en réalité, il utilisait de fausses annonces d’emploi pour tromper des travailleurs, qu’il soumettait à des tortures pour les forcer à participer à des escroqueries téléphoniques. Ces travailleurs incitaient ensuite les victimes à transférer des cryptomonnaies afin d’obtenir d’énormes retours sur investissement.

En octobre 2025, Chen Zhi a été formellement inculpé par le Département de la Justice des États-Unis pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique transnationale impliquant du travail forcé. Le gouvernement américain a annoncé la saisie d’environ 127 271 bitcoins, d’une valeur de 15 milliards de dollars. Par ailleurs, le département a accusé le groupe immobilier Taizi d’être l’un des plus grands organisations criminelles transnationales en Asie, avec entre 5 000 et 10 000 employés dans ses zones industrielles, et plus de 700 000 comptes de fraude enregistrés.

Coopération multinationale et gel des actifs

Les autorités de Singapour ont confisqué et saisi six propriétés appartenant à Chen Zhi et au groupe Taizi à Singapour, tout en émettant des ordres de non-disposition pour d’autres actifs financiers. Ces actifs comprennent des comptes bancaires, des comptes de valeurs mobilières et des liquidités, pour une valeur totale dépassant 150 millions de SGD. De plus, un yacht, 11 voitures de luxe et plusieurs bouteilles de vins fins ont été inclus dans la liste des biens gelés.

En novembre 2025, la police de Hong Kong a annoncé avoir gelé des actifs d’une valeur de 2,75 milliards HKD appartenant à un groupe criminel impliqué dans des activités de fraude téléphonique internationale et de blanchiment d’argent, selon des renseignements obtenus par diverses sources. Il s’agit du groupe « Taizi Group » du Cambodge. Les actifs gelés comprennent des liquidités, des actions, des fonds issus de crimes, etc. La procureure taïwanaise a indiqué avoir confisqué des biens d’une valeur totale supérieure à 4,5 milliards de NTD liés au « groupe Taizi » et avoir arrêté 25 suspects.

Impact sur le marché des cryptomonnaies

Après la révélation de l’affaire Chen Zhi, le marché des cryptomonnaies a connu une réaction notable. Selon les données de Gate, au 8 janvier 2026, le prix du bitcoin (BTC) s’élevait à 89 958,4 $, en baisse de 2,95 % en 24 heures, avec un volume de transactions d’environ 1,133 milliard de dollars sur 24 heures, une capitalisation d’environ 1,79 billion de dollars, et une part de marché de 55,70 %. Dans l’ensemble, le bitcoin a connu une activité accrue lors de sa correction à la hausse, mais l’humeur du marché à court terme est devenue plus prudente.

Concernant l’Ethereum (ETH), le prix actuel est de 3 106,51 $, en baisse de 4,57 % sur 24 heures, avec un volume de transactions d’environ 529 millions de dollars, une capitalisation d’environ 374,86 milliards de dollars, et une part de marché de 11,63 %. La performance de l’ETH est inférieure à celle du bitcoin, reflétant une revalorisation des actifs principaux en phase de baisse de la tolérance au risque.

Les affaires de blanchiment d’argent en cryptomonnaies provoquent généralement des fluctuations à court terme, mais à long terme, la conformité réglementaire contribue à la stabilité de la valeur des cryptomonnaies principales. Les données de Gate montrent qu’au cours des 24 dernières heures, le volume des transactions de tokens liés à la conformité et à la régulation a augmenté. L’analyse indique qu’avec le renforcement des efforts des autorités mondiales contre le blanchiment d’argent cryptographique, le marché pourrait connaître des ajustements à court terme.

En analysant les données actuelles, le marché cryptographique pourrait encore faire face à des pressions de correction à court terme. Le bitcoin doit surveiller ses niveaux de support clés, tandis que l’ethereum pourrait osciller autour de 3 000 dollars, en attendant de nouveaux signaux directionnels.

Comment prévenir les risques de blanchiment d’argent en cryptomonnaies

Pour les utilisateurs ordinaires de cryptomonnaies, l’affaire du groupe Taizi constitue un avertissement important. Il est crucial de choisir une plateforme d’échange conforme, comme Gate, qui applique strictement les politiques KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering), afin d’assurer une sécurité accrue.

Avant d’effectuer une transaction importante, il est essentiel de vérifier l’identité du contrepartie et la provenance des fonds. Utiliser des outils d’analyse blockchain pour suivre les flux financiers et éviter de traiter avec des adresses suspectes. Diversifier le stockage des actifs, sans concentrer tous ses fonds dans un seul portefeuille ou une seule plateforme.

Rester attentif aux évolutions réglementaires, car la réglementation des cryptomonnaies se renforce dans de nombreux pays. Suivre l’actualité du secteur et ajuster ses stratégies d’investissement en conséquence pour respecter les nouvelles exigences.

La transparence et la traçabilité sont des atouts doubles pour les cryptomonnaies : bien qu’elles puissent affecter la vie privée, elles sont essentielles pour prévenir les activités illicites. Soutenir et coopérer avec les plateformes conformes pour maintenir un écosystème cryptographique sain.

Au 8 janvier 2026, les données de Gate indiquent que le prix du bitcoin tourne autour de 90 060,1 $, avec un volume de transactions sur 24 heures en forte hausse. Le prix de l’Ethereum reste stable à environ 3 106,84 $. Cet incident marque non seulement l’effondrement de l’empire commercial personnel de Chen Zhi, mais aussi l’accélération du processus de conformité dans l’industrie des cryptomonnaies. Les autorités de plusieurs pays, de Cambodge à la Chine, puis à Singapour et aux États-Unis, ont coordonné leurs actions pour former un réseau de régulation étanche. La révélation des zones de fraude du groupe Taizi a porté à un nouveau niveau la lutte contre le blanchiment d’argent cryptographique. Sur des plateformes d’échange conformes comme Gate, la transparence et la sécurité des transactions sont renforcées, ce qui pourrait bien être la douloureuse étape de la transition vers la cryptomonnaie mainstream.