Analyse : "le dumping de plus de 4,23 milliards de dollars de BTC pour acheter de l'ETH" la baleine semble être liée à Garrett Jin, un ancien cadre d'une plateforme d'échange.

Selon des nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 12 octobre, l'analyste en chaîne Eye (@eyeonchains) a signalé sur la plateforme X qu'une baleine HyperLiquid détenant plus de 100 000 BTC et ayant vendu plus de 4,23 milliards de dollars de BTC pour échanger contre de l'ETH serait liée à Garrett Jin, un ancien cadre d'une plateforme d'échange. Il est rapporté qu'en août et septembre de cette année, cette baleine a utilisé une série de portefeuilles pour vendre plus de 35 000 BTC pour échanger contre de l'ETH. L'enquête a révélé que l'adresse où il a déployé le contrat de stake ETH avait reçu des fonds d'un portefeuille, et le premier financement de ce portefeuille provenait de "ereignis.eth", qui est également associé à un autre domaine ENS "garrettjin.eth", ce dernier pointant vers l'utilisateur X @GarrettBullish.

L'analyse indique en outre que Garrett Jin a obtenu son diplôme en économie à l'Université de Boston en 2008, a effectué un stage à la Banque de Chine, a fondé Da Yo Trading (HK) en 2012, puis a changé de poste pour devenir directeur des opérations dans une plateforme d'échange. De 2017 à 2020, il a été le PDG de BitForex, cette plateforme étant impliquée dans un scandale lié à des volumes de transactions faux. En mars de cette année, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a averti le public de se méfier de BitForex en raison d'allégations de fraudes liées aux actifs virtuels.

Selon les informations, à ce jour, Garrett Jin détient encore 46 295 BTC dans plusieurs adresses de Portefeuille, d'une valeur de 5,19 milliards de dollars.