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Le fondateur d'Evita Pay est accusé de blanchiment de 530 millions de dollars.
🇺🇸 Le bureau du procureur de New York a porté des accusations de 22 chefs contre un ressortissant russe, fondateur d'Evita Pay, Yuri Gugnin.
L'accusation affirme qu'entre 2023 et 2025, sa société a servi les banques russes sous sanctions, à savoir le PAO "Sberbank", le PAO "Sovcombank", le PAO "VTB Bank" et l'AO "Tinkoff Bank".
De plus, Gounine a facilité les paiements des clients étrangers pour l'achat d'électronique sensible et a blanchi de l'argent pour un fournisseur de composants de "Rosatom".