Iris Ramaya Au plaide coupable dans l'affaire fiscale Crypto de 2,6 millions de dollars

Le communiqué du Département de la Justice, en date du 04 mars 2025, indique que l’ancienne petite amie du ‘Parrain’ a accepté de plaider coupable pour des accusations de fraude fiscale. La lettre précise également qu’elle a accepté de payer une accusation de fraude fiscale fédérale pour ne pas avoir déclaré 2,6 millions de dollars de revenus en crypto.

Iris Ramaya Au, l’ex-petite amie d’Adam Iza, a plaidé coupable d’un chef d’accusation, qui concerne la non-déclaration de 2,6 millions de dollars de revenus, qu’elle a illégalement obtenus des activités illégales menées par son petit ami.

Adam Iza plaide coupable d’avoir exploité plusieurs schémas illicites

Selon la déclaration, Adam a plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation, en dirigeant des dizaines de schémas illicites entre 2020 et 2024; le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que “Adam a obtenu des millions de dollars de revenus non déclarés à la suite de ces schémas.”

Il convient de noter que la petite amie d’Adam a créé plusieurs sociétés-écrans et a ouvert d’autres comptes bancaires au nom de ces sociétés-écrans

Ramaya aurait utilisé les fonds obtenus pour soudoyer des députés et a également acheté une voiture, de l’immobilier et plusieurs autres articles de luxe pour elle-même. Il a également été rapporté que les fonds ont également été utilisés pour acheter des bijoux et d’autres articles de mode de luxe.

Le trading de crypto Zort a été fondé par Adam, ce qui l’a entraîné dans les accusations de fraude postale, de complot et d’évasion fiscale. Il risque jusqu’à 35 ans de prison, avec Ramayan détenu pendant 3 ans en prison fédérale.

Ce crime est-il similaire à l’événement FTX, entraînant des milliards de pertes ?

Plusieurs experts en crypto affirment que cet incident est assez similaire à l’incident FTX, où Sam Bankman Fried et sa petite amie Caroline Ellison ont été accusés de piller les fonds des investisseurs grâce à différents types d’activités illicites.

Ils ont tous deux également été accusés d’utiliser les fonds des utilisateurs à des fins personnelles et de luxe. Plusieurs rapports publiés à la fin de 2022 affirment que Sam a également utilisé une partie des fonds pour corrompre les autorités des États-Unis et des fonctionnaires d’autres nations.

Suite à l’effondrement soudain de FTX, le marché plus large a perdu plus de 100 milliards de dollars, plusieurs entreprises connues choisissant de déposer le bilan en raison de leur exposition massive et directe à FTX.

Avant son effondrement, FTX était sur le point de devenir la 1ère plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies, mais son bras de fer avec le meilleur des plateformes d’échange a ruiné ses chemins les plus brillants.

Pourquoi le marché de la cryptographie reflète-t-il un sentiment mitigé?

Depuis les dernières sessions, le marché des crypto-monnaies reflète un sentiment mitigé, avec une capitalisation boursière actuelle de 2,91 billions de dollars avec une augmentation de 5,47 % au cours des dernières 24 heures, mais elle est toujours dans le rouge sur les cadres hebdomadaires et mensuels.

Jusqu’à sa publication, le Bitcoin était en dessous de la barre des 90 000 $ à 88 970 $, et sa capitalisation boursière était de 1,75 billion de dollars, avec une perte de 8% au cours des 30 derniers jours; son volume de transactions était de 57,08 milliards de dollars, avec une perte de 21,20%.