Selon les informations de TechFlow de DeepTech, le 18 décembre, OFAC (Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain) a sanctionné deux citoyens chinois, Lu Huaying et Zhang Jian, ainsi que Green Alpine Trading, basée aux Émirats arabes unis, pour leur participation présumée à des activités de conversion de Cryptoactifs et de Blanchiment de capitaux, ces fonds ayant ensuite été transférés en République populaire démocratique de Corée.
La déclaration indique: "En raison de la poursuite par la Corée du Nord de plans criminels complexes pour fournir des fonds à ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, y compris en utilisant des actifs numériques, le département du Trésor continuera de se concentrer sur la perturbation des réseaux qui facilitent le flux de fonds vers le régime nord-coréen."
Lu et Zhang sont des résidents des Émirats arabes unis. On dit que Lu convertit des cryptomonnaies en monnaie légale et l'utilise pour obtenir des biens et services expédiés en Corée du Nord ou à ses agents. Le ministère des Finances indique qu'il a été très actif entre début 2022 et septembre 2023.
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Le Département du Trésor américain a sanctionné les activités de CryptoactifsBlanchiment de capitaux de la Corée du Nord.
Selon les informations de TechFlow de DeepTech, le 18 décembre, OFAC (Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain) a sanctionné deux citoyens chinois, Lu Huaying et Zhang Jian, ainsi que Green Alpine Trading, basée aux Émirats arabes unis, pour leur participation présumée à des activités de conversion de Cryptoactifs et de Blanchiment de capitaux, ces fonds ayant ensuite été transférés en République populaire démocratique de Corée.
La déclaration indique: "En raison de la poursuite par la Corée du Nord de plans criminels complexes pour fournir des fonds à ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques, y compris en utilisant des actifs numériques, le département du Trésor continuera de se concentrer sur la perturbation des réseaux qui facilitent le flux de fonds vers le régime nord-coréen."
Lu et Zhang sont des résidents des Émirats arabes unis. On dit que Lu convertit des cryptomonnaies en monnaie légale et l'utilise pour obtenir des biens et services expédiés en Corée du Nord ou à ses agents. Le ministère des Finances indique qu'il a été très actif entre début 2022 et septembre 2023.