Le fondateur de Helix Crypto Mixer condamné dans une affaire de blanchiment de 300 millions de dollars de Bitcoin

YEREVAN (CoinChapter.com) — Larry Dean Harmon, le fondateur du mélangeur crypto Helix, a été condamné à trois ans de prison. Les autorités américaines ont inculpé le résident de l'Ohio pour blanchiment de plus de 300 millions de dollars de Bitcoin entre 2014 et 2017 via son service de mélange. Helix a principalement facilité les fonds pour les marchés de la drogue du darknet.

IRS Helix Sentencing. Source: X

En plus de sa peine, Harmon fait face à la confiscation d'actifs d'une valeur totale de 400 millions de dollars, y compris des cryptomonnaies et des biens immobiliers. Un jugement de confiscation d'argent de 311 145 854 dollars a également été imposé.

Helix Crypto Mixer Sentencing. Source: justice. gov Helix Crypto Mixer: Darknet Drug Markets and Bitcoin Laundering

Helix a fonctionné comme un service de mélange Bitcoin, aidant les utilisateurs à obscurcir les origines de leur monnaie numérique. Entre 2014 et 2017, la plateforme a traité 354 468 BTC. Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), la plupart de ces transactions étaient liées à des marchés de drogues darknet, y compris certains liés au District de Columbia.

Les dossiers révèlent que Helix a gagné des frais et des commissions pour ses opérations de blanchiment. De plus, Harmon a relié Helix à Grams, un moteur de recherche darknet, pour intégrer davantage le service dans les marchés illégaux. L'API de la plateforme a également permis une intégration transparente dans les retraits Bitcoin sur divers marchés darknet.

Plaidoyer de culpabilité et coopération dans l'affaire

De plus, Harmon a plaidé coupable en août 2021 de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Le tribunal a pris en compte sa coopération dans l'affaire, ce qui a conduit à une peine réduite. Alors que les procureurs ont recommandé une peine de prison de 75 mois, le juge de district américain Beryl Howell a imposé une peine de trois ans.

Notamment, l'aide de Harmon a également contribué à la condamnation de Roman Sterlingov, qui a été condamné à 12,5 ans de prison plus tôt ce mois-ci pour des infractions liées aux crypto-monnaies. Par conséquent, le juge Howell a noté les efforts de Harmon pour fermer Helix deux ans avant son inculpation comme un facteur de réduction de la peine.

Le fondateur de Crypto Mixer Helix condamné pour une affaire de blanchiment de 300 millions de dollars en Bitcoin