Le propriétaire d'un cybercafé devient duc du Cambodge ! Chen Zhi utilise Huiwang pour blanchir 150 milliards de dollars, poursuivi par les États-Unis et le Royaume-Uni.

À 37 ans, Chen Zhi (Vincent), originaire de la province du Fujian en Chine, est passé de propriétaire de cybercafé à fondateur du groupe Prince Holding au Cambodge, recevant le titre de « duc » et ayant été conseiller de deux premiers ministres. Cependant, les départements de la justice des États-Unis et du Royaume-Uni ont intenté une action en justice révélant qu'il avait pratiqué le blanchiment de capitaux au Cambodge par l'intermédiaire d'entités financières telles que Huiwang, exploitant au moins 10 parcs de fraude au Cambodge et escroquant à l'échelle mondiale via le « schéma de l'escroquerie par des faux investissements ».

Du café Internet de Fujian à l'ascension d'un magnat de l'immobilier à Phnom Penh

Chen Zhi est né en décembre 1987 dans la province du Fujian en Chine. Dans sa jeunesse, il s'est engagé dans de petites affaires en Chine. Selon la description du site web de l'entreprise dans laquelle il a investi, il a montré ses talents commerciaux dès son jeune âge, ayant aidé l'entreprise familiale et fondé un cybercafé. Vers 2011, Chen Zhi a commencé à porter son attention sur l'Asie du Sud-Est, décidant de déménager au Cambodge à la recherche d'opportunités et de s'engager dans le secteur immobilier florissant de la région.

Après avoir déménagé au Cambodge, Chen Zhi a saisi l'opportunité de l'ouverture économique locale et de l'afflux d'investissements chinois, étendant rapidement son empreinte entrepreneuriale. En 2015, il a fondé le groupe Prince Holding et en quelques années, il l'a transformé en l'un des plus grands groupes d'entreprises du Cambodge. Depuis la création du groupe Prince, l'immobilier est devenu son activité principale, avec des projets majeurs dans toutes les villes du Cambodge, de la capitale Phnom Penh à la province côtière de Sihanoukville. Par exemple, le développement immobilier du groupe a contribué à transformer la ville de Sihanoukville d'une paisible station balnéaire en une ville prospère remplie de casinos, et Chen Zhi a ainsi obtenu des retours de richesse s'élevant à des milliards de dollars.

Après avoir réussi dans l'immobilier, il s'est ensuite engagé dans le secteur financier, fondant une institution de microcrédit pour fournir des services bancaires, et a obtenu une licence bancaire officielle en 2018 pour établir la Banque Prince. En quelques années seulement, Chen Zhi a effectué la transition d'un jeune Chinois peu connu à un magnat des affaires cambodgien milliardaire. Aujourd'hui, le groupe Prince Holding, dirigé par Chen Zhi, est diversifié, couvrant des domaines tels que l'immobilier, les services financiers et les produits de consommation. Les principales entreprises du groupe comprennent le groupe immobilier Prince, le groupe immobilier Prince Universe et la Banque Prince.

Selon le Lianhe Zaobao, le groupe Prince a investi un total de 2 milliards de dollars dans l'immobilier au Cambodge, avec des projets notables comprenant des propriétés emblématiques comme le centre commercial Prince Plaza à Phnom Penh. Chen Zhi lui-même s'engage également dans des activités caritatives de manière ostentatoire à travers la fondation caritative “Prince Foundation” de son groupe, décrivant sur le site officiel du groupe qu'il est “un entrepreneur respecté et un philanthrope connu”. Cependant, derrière cet empire commercial apparemment éclatant se cache un côté sombre étonnant.

Système financier Huiwang et réseau de blanchiment de capitaux au Cambodge exposés

Le groupe Taizi prétend avoir un empire commercial couvrant des industries traditionnelles telles que l'immobilier et la banque, mais selon les enquêtes des autorités américaines, il gère également un vaste réseau de fraude transnationale en coulisse. Les documents d'accusation du ministère américain de la Justice révèlent en détail le mode opératoire de l'empire de fraude du groupe Taizi. Chen Zhi est accusé d'avoir établi au moins 10 grands parcs de fraude à travers le Cambodge, où il a emprisonné et contraint des travailleurs migrants de divers pays à participer à des activités frauduleuses, causant des pertes financières massives à l'échelle mondiale, en particulier pour le peuple américain, à travers des escroqueries d'investissement telles que “l'escroquerie au porc”.

Ces parcs sont comme des « usines de fraude technologique » fermées, équipées de « fermes de téléphones », avec des centaines voire des milliers de téléphones et d'ordinateurs, contrôlant des dizaines de milliers de faux comptes de médias sociaux pour escroquer à l'échelle mondiale. Dans ces usines de fraude, les travailleurs vendus vivent en réalité une existence de prisonniers : ils sont retenus dans le parc, et s'ils refusent de participer à la fraude, ils risquent des menaces de violence voire de torture. John Eisenberg, assistant du ministre américain de la Justice, a décrit cet empire criminel comme « construit sur la souffrance humaine », et les enquêtes ont confirmé qu'il impliquait la traite des êtres humains, en maintenant les travailleurs en détention forcée dans des camps ressemblant à des prisons pour mener des activités frauduleuses.

Les trois principaux canaux du blanchiment de capitaux au Cambodge :

Entités financières de Huiwang : Grâce à la Banque de Paï, ainsi qu'à des institutions financières associées, les gains frauduleux sont convertis en actifs légitimes, en profitant de l'environnement de réglementation financière laxiste du Cambodge pour effectuer des opérations massives de rotation de fonds.

Extraction de crypto-monnaies et trading : Utiliser la plateforme de jeux en ligne et les activités d'extraction de crypto-monnaies pour faire circuler des fonds obtenus illégalement, accumulant finalement environ 120 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars.

Société écran offshore : Établir des sociétés écrans dans des centres financiers offshore tels que les îles Vierges britanniques, en dissimulant de l'argent noir dans des investissements immobiliers à l'étranger.

Le ministère de la Justice des États-Unis a indiqué que Chen Zhi comprenait très bien que l'argent pouvait faire bouger les choses, c'est pourquoi lui et ses complices ont utilisé leur influence politique et des moyens de corruption pour s'assurer que l'industrie de la fraude ne soit pas dérangée, en offrant des avantages à des fonctionnaires corrompus en échange de protection. Tout cela a permis au groupe princier de se transformer en ce que le gouvernement américain appelle “l'un des plus grands organismes criminels transnationaux d'Asie”.

Titre honorifique de duc et relations politiques et commerciales profondément ancrées dans les couches de pouvoir

Chen Zhi n'est pas seulement un magnat des affaires au Cambodge, mais il est également profondément intégré dans les cercles de pouvoir. Après avoir acquis la nationalité cambodgienne, il a pleinement utilisé sa richesse et ses relations pour gagner la reconnaissance et la faveur du gouvernement. En 2017, il a été nommé conseiller au ministère de l'Intérieur par décret royal, avec un statut équivalent à celui des hauts fonctionnaires du gouvernement. Peu après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il serait devenu conseiller personnel du Premier ministre de l'époque, Hun Sen, fournissant directement des conseils à la haute direction. Même après que Hun Sen a quitté ses fonctions en 2023 et que son fils, Hun Manet, lui a succédé en tant que Premier ministre, Chen Zhi aurait toujours occupé son poste de conseiller, montrant ainsi son influence continue dans les nouveaux et anciens régimes.

En juillet 2020, Chen Zhi a été honoré par le gouvernement avec le titre de « Duc » pour sa contribution au développement économique du Cambodge, et la médaille a été personnellement remise par le Premier ministre Hun Sen. Ce titre honorifique a une très haute position au Cambodge, étant l'un des plus hauts titres honorifiques civils décernés par la royauté cambodgienne aux civils ayant fait des dons significatifs et des contributions sociales, formellement confirmé par un décret royal. Depuis lors, Chen Zhi est appelé par ce titre prestigieux lors des événements officiels, consolidant davantage sa position éminente dans la société cambodgienne.

À ce moment-là, Chen Zhi était à son apogée, détenant une richesse immense, soutenu par le pouvoir gouvernemental, et bénéficiant de l'aura de la charité et du milieu académique. En un instant, il était connu de tous au Cambodge. Il était profondément enraciné dans l'élite cambodgienne et bénéficiant d'une bonne protection, soulignant le rôle de ce pays en tant que terre d'accueil pour les fraudes en ligne. Cette relation de “lune de miel” entre le gouvernement et les entreprises a permis aux opérations de blanchiment de capitaux du groupe princier au Cambodge de rester longtemps sans entrave, avec des zones de fraude fonctionnant au grand jour sous le nez du gouvernement.

Sanctions conjointes des États-Unis et du Royaume-Uni et saisie de 15 milliards de dollars de Bitcoin

Les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont imposé des sanctions conjointes contre Chen Zhi et son groupe Prince, le ministère de la Justice américain a porté des accusations contre lui pour fraude téléphonique et blanchiment de capitaux, et a confisqué des bitcoins d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes actions de confiscation de cryptomonnaies de l'histoire du ministère de la Justice américain, environ 120 000 bitcoins ayant été saisis par le gouvernement américain.

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement du Royaume-Uni (FCDO) a également annoncé le même jour des sanctions contre Chen Zhi, gelant ses actifs de grande valeur à Londres, y compris une maison de luxe à Londres, des bureaux d'une valeur d'environ 100 millions de livres sur Fenchurch Street et plusieurs appartements. Ces actifs sont considérés comme des biens obtenus illégalement par le biais d'un réseau de blanchiment de capitaux au Cambodge. Le gouvernement britannique a déclaré que ces sanctions font partie d'une action coordonnée avec les États-Unis, visant à lutter contre le crime organisé transnational.

Pour blanchir des revenus illégaux, le groupe a également effectué des opérations de blanchiment de capitaux à grande échelle au Cambodge par l'intermédiaire d'entreprises affiliées. Ironiquement, ce sont justement ces activités de minage et de trading de cryptomonnaies qui ont ouvert la voie à la confiscation ultérieure par les États-Unis de 15 milliards de dollars en Bitcoin provenant de leurs gains illégaux. La transparence et la traçabilité de la blockchain ont permis aux forces de l'ordre américaines de suivre ces flux de fonds, ce qui a finalement conduit à la saisie de cet énorme actif en cryptomonnaies.

Réponse du Cambodge face à l'érosion du statut de refuge et à la pression internationale

Cependant, après la tempête de sanctions américaine et britannique, cette relation de “lien intime entre le gouvernement et les affaires” est mise à l'épreuve. Le gouvernement cambodgien a adopté une attitude plus prudente après la révélation de l'incident, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a souligné que le groupe Prince opère au Cambodge “en respectant toujours la loi”, et qu'il n'y a pas de différence de traitement avec d'autres grandes entreprises d'investissement. En ce qui concerne l'obtention de la citoyenneté cambodgienne par Chen Zhi, les fonctionnaires ont également déclaré qu'il s'agissait du résultat d'une procédure légale.

En même temps, les autorités ont déclaré qu'elles coopéreraient avec d'autres pays sur des demandes officielles basées sur des preuves, “sans protéger les contrevenants”. Cependant, il convient de noter qu'à ce jour, le gouvernement cambodgien n'a pas porté d'accusations ni ouvert d'enquête concernant les activités illégales de Chen Zhi ou du groupe Prince sur son territoire. Certains analystes estiment que cela reflète le profond réseau de relations établi par Chen Zhi au Cambodge, qui continue d'avoir une influence, rendant l'attitude locale relativement prudente envers cette affaire.

Cependant, avec l'augmentation de la pression internationale, la position de « refuge » de Chen Zhi au Cambodge, où il se sentait comme un poisson dans l'eau, pourrait être difficile à maintenir. Le département de la Justice des États-Unis a déjà demandé l'extradition au gouvernement cambodgien, tandis que les mesures de gel des avoirs au Royaume-Uni ont également coupé les voies de financement de Chen Zhi à l'étranger. Le réseau de blanchiment d'argent de Chen au Cambodge, impliquant des entités financières comme Huiwang, fait face à un risque d'effondrement sous la supervision internationale.