Neuf entreprises taïwanaises, dont trois femmes, impliquées dans l'empire de fraude du «BCH» ! Utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux, création de sociétés fictives dans des villas de luxe.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont associés pour sévir contre le Cambodian Prince Group, dénonçant sa fraude et son blanchiment d’argent, et confisquant 15 milliards de dollars d’actifs en bitcoins. Étonnamment, 9 entreprises et 3 femmes à Taïwan étaient impliquées dans l’affaire, et l’adresse enregistrée indiquait le manoir de Taipei « Peace Garden ». (Synopsis : 127 000 bitcoins confisqués !) Les États-Unis ont réprimé « l’empire tueur de porcs » Prince Group en Asie du Sud-Est, et ont simultanément sanctionné le groupe Huiwang) Les États-Unis et le Royaume-Uni ont uni leurs forces le 14 octobre pour lancer des sanctions globales contre l’empire de la fraude cambodgien Prince Group et son organisation criminelle transnationale (TCO). Le ministère américain de la Justice (DOJ) a poursuivi le fondateur de Prince Group, Chen Zhi, et confisqué environ 15 milliards de dollars de bitcoins, la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire des États-Unis. Fondé en 2015, Prince Group est ostensiblement l’un des plus grands conglomérats cambodgiens dans les secteurs de l’immobilier, de la finance, des biens de consommation et du divertissement, avec des opérations dans plus de 30 pays à travers le monde, dont Prince Bank, Jin Bei Group et la plateforme de crypto-monnaie Byex Exchange. Le département du Trésor des États-Unis allègue que le groupe est la plus grande organisation criminelle transnationale d’Asie, forçant des milliers de personnes à se livrer à la fraude par « dépeçage de porcs », à la traite des êtres humains et au blanchiment d’argent par le biais d’au moins 10 « parcs d’escroquerie » au Cambodge, au Myanmar et au Laos. Selon la partie américaine, le parc d’escroqueries de Prince Group est équipé de 1 250 téléphones portables et de 76 000 comptes sociaux, ciblant des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier, escroquant des dizaines de milliards de dollars. La plupart des travailleurs du parc sont des ressortissants chinois, attirés par de faux emplois, leurs passeports confisqués à leur arrivée, et ils sont confrontés à la torture telle que des coups et des décharges électriques, et certains ont même été torturés à mort ou se sont suicidés. Le fondateur du groupe, Chen Zhi, superviserait personnellement les opérations du parc, investissant le produit de la fraude dans l’immobilier londonien et les canaux de blanchiment d’argent en crypto-monnaies. Il convient de noter que les États-Unis ont nommé 9 entreprises enregistrées à Taïwan sur la liste des sanctions, dont Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan, etc., ainsi que 3 femmes taïwanaises anonymes. Ces entités et individus ont été accusés d’être des canaux de blanchiment d’argent pour le Prince Prince, facilitant le transfert du produit de la fraude, principalement du bitcoin, par le biais de sociétés écrans vers le système financier mondial. Parmi elles, certaines entreprises sont enregistrées dans le manoir « Peace Garden » dans le district de Daan, dans la ville de Taipei (qui serait la résidence de l’artiste Jay Chou), mais les adresses sont pour la plupart fictives et il n’y a pas de registre d’opération réel. Le représentant légal de ces sociétés, un Singapourien du nom de famille Lam, est soupçonné de travailler avec des dirigeants de Prince Group pour créer des sociétés écrans à Taïwan afin de blanchir des fonds. Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain, les entreprises taïwanaises peuvent être impliquées dans des centaines de millions de dollars de blanchiment d’argent par le biais de mélangeurs de crypto-monnaies, d’échanges décentralisés et de l’immobilier londonien. Trois femmes taïwanaises pourraient agir en tant qu’agents financiers ou dirigeantes de sociétés écrans, dont l’identité n’a pas été divulguée. À l’heure actuelle, la Commission de réglementation financière de Taïwan et le Bureau d’enquête du ministère de la Justice sont intervenus dans l’enquête, ont confirmé que certaines entreprises sont des coquilles vides et ont retracé les flux financiers de personnes surnommées Lin et de trois femmes. Déclaration de CoinW : L’échange n’a rien à voir avec CoinIdea ! Pas de loi de haut niveau, maintenir la conformité et la lutte anti-fraude « Bixiang » implique un blanchiment d’argent de 2,3 milliards ! De connivence avec des syndicats de fraudeurs pour victimiser plus de 1 000 personnes, le responsable a requis 25 ans de prison et une lourde amende pour fraude aux cryptomonnaies ! Un New-Yorkais condamné à une amende de 228 millions de dollars pour fraude et squatté pendant neuf ans en prison [9 entreprises de Taïwan, 3 femmes impliquées dans l’empire de la fraude « Prince Group » ! Blanchiment d’argent avec des crypto-monnaies, création de sociétés écrans dans des maisons de luxe » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.