Les États-Unis confisquent 127 000 jetons Bitcoin d'un homme d'origine asiatique, et envisagent de les inclure dans les réserves nationales de Bitcoin ?

Récemment, le domaine mondial des cryptoactifs a été secoué par une action d'application de la loi transnationale d'un montant sans précédent. Le ministère américain de la Justice (DOJ) et le ministère des Finances, en collaboration avec les autorités britanniques, ont lancé une frappe fulgurante contre un vaste empire d'escroqueries de type “pig-butchering” basé au Cambodge et dirigé par des Chinois.

Cette opération a non seulement révélé un réseau sombre intégrant la traite des êtres humains, le travail forcé et les escroqueries financières de haute technologie, mais a également conduit à la plus grande saisie de cryptoactifs de l'histoire des États-Unis - environ 127 271 jetons Bitcoin, dont la valeur estimée selon le prix du marché à l'époque atteignait jusqu'à 14 à 15 milliards de dollars. Cet événement met en lumière la capacité croissante des agences d'application de la loi à suivre et à combattre sur la chaîne, et ses répercussions ultérieures, en particulier la discussion sur la possibilité que ce montant colossal de Bitcoin soit intégré dans les réserves stratégiques nationales des États-Unis, suscite une large attention sur le marché.

Empire du mal

L'objectif central de cette opération est le “Groupe Prince” (Prince Group) au Cambodge et son fondateur - Chen Zhi (également connu sous le nom de Vincent), originaire de Lianjiang, dans la province du Fujian en Chine, et titulaire d'une double nationalité britannique et cambodgienne. Selon l'acte d'accusation déclassifié par le ministère américain de la Justice, Chen Zhi a secrètement transformé son groupe, qui prétendait se livrer à l'immobilier et aux services financiers depuis 2015, en l'une des plus grandes organisations criminelles multinationales d'Asie.

Les activités criminelles centrales de l'organisation sont les escroqueries de type “pig-butchering” tristement célèbres. Ils contactent des victimes du monde entier via les réseaux sociaux ou des applications de rencontre, en utilisant des relations amoureuses ou de fausses amitiés comme appâts (c'est-à-dire le processus de “nourrir les cochons”). Une fois la confiance établie, ils incitent les victimes à investir sur des plateformes d'investissement en cryptoactifs fictives sous leur contrôle. Dès que les victimes investissent des sommes importantes, le gang disparaît avec l'argent, complétant ainsi le “pig-butchering”.

Pire encore, les activités de fraude du groupe Prince sont entrelacées avec de graves crimes de traite des êtres humains et de travail forcé. Ils ont établi plusieurs “zones de fraude” au Cambodge ressemblant à des camps de concentration, entourées de hauts murs et de fils barbelés. Des centaines de travailleurs victimes de la traite, venus de toute l'Asie, sont contraints de participer à des activités de fraude, leur liberté de mouvement étant strictement limitée, et ils subissent souvent des menaces de violence voire de la torture. Les documents d'accusation révèlent que Chen Zhi gère directement ces zones et détient même des photos de ses subordonnés maltraitant des travailleurs, donnant des instructions à ses hommes de recourir à la violence contre les travailleurs “dissidents”.

Pour blanchir d'énormes sommes d'argent provenant d'escroqueries, le réseau criminel de Chen Zhi a utilisé des techniques de blanchiment d'argent en cryptoactifs extrêmement complexes. Ils ont dispersé et transféré les fonds volés via plusieurs adresses et des services de mixage, pour finalement les échanger contre des jetons majeurs comme le Bitcoin, qu'ils ont stockés dans des portefeuilles froids sous leur contrôle. Ces bénéfices illégaux ont été utilisés pour acheter des jets privés, des yachts, des œuvres de Picasso et d'autres articles de luxe de haut niveau, menant une vie de débauche.

Lutte conjointe transnationale

Cette opération est un exemple de coopération entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le ministère de la Justice américain a intenté une action pénale contre Chen Zhi devant le tribunal fédéral de l'est de New York, l'accusant de plusieurs infractions, notamment de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent, et a lancé une procédure de saisie civile concernant environ 127 271 jetons de Bitcoin dans son portefeuille personnel. Le ministère de la Justice américain a indiqué que Chen Zhi est actuellement en fuite et pourrait se cacher au Cambodge. S'il est finalement arrêté et reconnu coupable, Chen Zhi, âgé de 37 ans, pourrait faire face à une peine maximale de 40 ans et être contraint de remettre tous les gains illégaux.

Parallèlement, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a officiellement désigné le groupe Prince comme “organisation criminelle transnationale” et a imposé des sanctions complètes à 146 personnes et entités connexes, y compris Chen Zhi, gelant leurs avoirs aux États-Unis et interdisant aux citoyens et entités américains d'effectuer toute transaction avec eux.

La liste des sanctions comprend des entreprises et des responsables taïwanais, avec trois femmes taïwanaises non nommées, ainsi que neuf sociétés enregistrées à Taïwan, dont Lianfan, Ruidu, Boju, Chengshuo, Maiyu, Mingwan, etc. Certaines adresses d'enregistrement des entreprises se trouvent dans le quartier de Da'an à Taipei, et le représentant légal est une personne de nationalité singapourienne portant le nom de famille Lin. Le ministère américain des Finances a indiqué que ces sociétés sont soupçonnées d'être impliquées dans le processus de circulation et de blanchiment des fonds. Le gouvernement américain insiste sur le fait qu'il continuera à collaborer avec le Royaume-Uni et d'autres alliés pour lutter contre les activités de fraude transfrontalière de plus en plus répandues en Asie du Sud-Est.

Une frappe plus puissante provient du réseau d'application des lois sur les crimes financiers du ministère des Finances (FinCEN). En vertu de l'article 311 de la loi américaine sur le patriotisme, le FinCEN a complètement isolé un autre géant des services financiers cambodgiens lié de près au groupe Princier - le “Huione Group”. Les enquêtes montrent que le Huione Group est un canal clé de blanchiment d'argent pour des organisations criminelles telles que le groupe Princier, ayant traité au moins 4 milliards de dollars de fonds illégaux en seulement quelques années, y compris des fonds provenant d'escroqueries de type “pig-butchering” et d'attaques de pirates nord-coréens. Cette action équivaut à une “peine de mort” financière pour le Huione Group, coupant complètement son accès aux voies de blanchiment d'argent par le biais du système financier américain.

La destination finale du Bitcoin

Comment cette incroyable valeur en Bitcoin a été suivie et contrôlée par les autorités américaines, l'histoire qui l'entoure est pleine de suspense. Selon les rapports des sociétés d'analyse de la blockchain Elliptic et Chainalysis, l'origine de ces Bitcoins pourrait être liée à une activité minière appelée “Lu Bian”. Ce pool de minage était autrefois le sixième plus grand pool de Bitcoin au monde, avec des opérations en Chine et en Iran, et son contrôleur derrière les coulisses n'est autre que Chen Zhi.

En 2020, il a été prétendu que le pool minier avait cessé ses opérations peu après qu'environ 127 000 jetons Bitcoin aient été “dérobés”. Cependant, ces jetons Bitcoin sont restés silencieux après leur transfert. Un rapport d'Elliptic indique : “Il n'est pas clair comment ces jetons Bitcoin ont pu tomber entre les mains des autorités américaines, ni s'il y a vraiment eu un vol à l'origine.” Cela a suscité des spéculations sur le marché, l'une des possibilités étant que les agences d'application de la loi américaines aient réussi à déchiffrer la clé privée du portefeuille par des moyens techniques, ou qu'elles aient obtenu le contrôle en recrutant des initiés.

Quoi qu'il en soit, le ministère de la Justice des États-Unis a intenté une action en justice contre Chen Zhi et a simultanément saisi plus de 127 000 jetons Bitcoin, ce qui constitue la plus grande action de confiscation de cryptoactifs de l'histoire mondiale. Cette opération a non seulement frappé un réseau criminel transnational, mais a également envoyé un message clair au monde : les cryptoactifs ne sont pas un paradis pour le blanchiment d'argent, les unités d'application de la loi peuvent retracer, geler et porter plainte.

Il convient de noter que le point le plus frappant de cet événement est sans aucun doute le sort final de ces 127 271 jetons de Bitcoin. Selon un décret signé par le président américain Trump en 2025, les États-Unis ont commencé à établir une “réserve stratégique de Bitcoin” (Bitcoin Strategic Reserve), visant à intégrer tous les Bitcoin confisqués par le gouvernement dans les réserves nationales, plutôt que de les liquider rapidement par le biais d'enchères comme par le passé.

Avant cette opération, le gouvernement américain avait accumulé environ 200 000 jetons Bitcoin grâce à plusieurs actions d'application de la loi (comme la route de la soie, l'affaire du piratage de Bitfinex, etc.). Si les 127 000 jetons Bitcoin confisqués sont finalement intégrés, les réserves stratégiques de Bitcoin des États-Unis dépasseront immédiatement 320 000 jetons, faisant d'eux l'un des plus grands détenteurs uniques de Bitcoin au monde, avec un volume de détention qui dépasse même la somme totale de toutes les entreprises cotées en bourse telles que Micro Strategy.

Affaire Qian Zhimin au Royaume-Uni

L'action des États-Unis n'est pas un cas isolé. Presque en même temps, le Royaume-Uni a également annoncé un plan de traitement pour une autre affaire de fraude massive au Bitcoin. Cette affaire implique une femme de nationalité chinoise, Zhimin Qian, qui a escroqué plus de 128 000 investisseurs en Chine avant de convertir des gains illégaux d'environ 5 milliards de livres (environ 6,8 milliards de dollars) en 61 000 jetons de Bitcoin et de fuir au Royaume-Uni.

Après la condamnation de Qian Zhimin, le Crown Prosecution Service (CPS) britannique a confirmé qu'il était en train d'élaborer un cadre de compensation pour les victimes, avec l'intention d'indemniser les victimes en Chine. Cependant, le Royaume-Uni cherche également à conserver la majeure partie de la richesse en bitcoins confisquée aux criminels. Cette nouvelle a été annoncée lors d'une audience au High Court de Londres mercredi, le procureur général ayant informé l'avocat des victimes qu'il était possible de mettre en place un tel plan, mais que les détails spécifiques n'avaient pas encore été divulgués.

Le point de controverse est la saisie par la police en 2018 de 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur de 6,7 milliards de dollars, dans une somptueuse propriété à Hampstead, au nord de Londres, ce qui constitue l'une des plus grandes saisies de cryptoactifs de l'histoire britannique. Cette affaire a opposé les autorités britanniques à environ 130 000 investisseurs chinois qui ont subi des pertes dans des escroqueries, arguant que le gouvernement britannique ne devrait pas tirer de profit de leurs pertes.

La manière dont le Royaume-Uni et les États-Unis traitent cette question forme un contraste intéressant et reflète que la communauté internationale explore différentes voies pour traiter la question des actifs cryptographiques confisqués.

Conclusion

Dans l'ensemble, la frappe dévastatrice du ministère de la Justice américain contre Chen Zhi et son groupe princier n'est pas seulement une victoire majeure pour la coopération internationale en matière d'application de la loi, mais aussi un avertissement sévère à tous les groupes qui tentent d'utiliser l'anonymat des cryptoactifs pour mener des activités criminelles. Avec la maturation croissante des technologies d'analyse de la blockchain, le monde en ligne n'est plus un territoire hors la loi.

Cette opération de saisie record de bitcoins, ainsi que les développements ultérieurs qui pourraient les intégrer dans les réserves stratégiques nationales, marque le passage des cryptoactifs d'actifs marginaux à une place centrale dans la géopolitique et les stratégies financières nationales. À l'avenir, la manière dont les gouvernements géreront et utiliseront leurs jetons saisis aura un impact profond sur la configuration financière mondiale et l'orientation future du marché des cryptoactifs.