Arnaqueur Crypto en fuite avec 1,8 milliard de dollars en Bitcoin

Chen Zhi, président du Prince Group du Cambodge, est devenu la figure centrale de l'un des plus grands scandales de fraude crypto jamais enregistrés.

Cette semaine, les autorités américaines lui ont imposé des sanctions en raison de son rôle dans l'orchestration de vastes opérations de “pig butchering” à travers l'Asie du Sud-Est, où des camps de travail forcé auraient été utilisés pour escroquer des victimes dans le monde entier. Les données d'Arkham confirment l'ampleur de sa fortune numérique : les adresses liées à Chen détiennent près de 15 957 Bitcoin, d'une valeur d'environ 1,77 milliard de dollars aux prix actuels.

Sur Arkham, le cluster de portefeuille étiqueté chen-zhi-sanctioned montre un portefeuille composé entièrement de Bitcoin, avec un BTC se négociant près de 110 700 $ au moment de la presse. Les transferts révèlent comment son empire a consolidé ses avoirs au fil des ans, avec des flux entrants de plusieurs milliers de BTC remontant à trois ans.

chen-zhi-sanctionedMouvement de compte de Chin Zhi. Source : ArkhamMouvement de compte de Chin Zhi. Source : ArkhamDans une transaction, presque 4 000 BTC, près de $90 million à l'époque, ont été canalisés vers des adresses liées à Chen. Un autre mouvement a ajouté plus de 3 400 BTC, équivalent à $81 million.

La chasse au fraudeur crypto prend une tournure

Cependant, le détail le plus accrocheur ne se trouve pas seulement dans le passé. Il y a quelques heures, Arkham a signalé un mouvement de 4 999 BTC, d'une valeur de plus de $560 millions, provenant d'une adresse liée à Chen. Ce qui a perturbé les analystes, c'est que ce portefeuille n'était pas encore sur la liste officielle des sanctions, faisant écho aux flux associés à l'infâme syndicat LuBian plus tôt cette année.

Mouvement de compte Chin Zhi. Source : ArkhamMouvement de compte Chin Zhi. Source : ArkhamCela suggère que, bien que l'application de la loi américaine ait capturé une grande part des fonds de l'empire des escroqueries, des poches significatives de Bitcoin restent mobiles et peut-être au-delà d'un accès immédiat.

Le département de la Justice des États-Unis a déjà saisi plus de 127 000 BTC liés au réseau de Chen, un butin évalué à plus de $14 milliards. C'est la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire, surpassant même la fermeture de Silk Road. Au total, le gouvernement des États-Unis contrôle maintenant plus de $36 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui en fait le septième plus grand détenteur au monde, avec la fortune saisie de Chen représentant sa plus grande source unique.

Chen Zhi lui-même est toujours en liberté, faisant face à des peines potentielles allant jusqu'à quarante ans s'il est condamné. Ses portefeuilles peuvent être étiquetés et sanctionnés, mais comme le montrent les graphiques d'Arkham, certains continuent de s'agiter. Cette activité pointe vers une vérité plus large : le combat entre les régulateurs et les opérateurs hors-la-loi n'est plus seulement dans les tribunaux ou les documents politiques, mais en direct sur la chaîne, avec des millions de dollars se déplaçant à travers des adresses en temps réel.