130 plateformes Crypto Shadow effacées dans la répression impitoyable du Kazakhstan

Le Kazakhstan lance une répression totale contre l'activité crypto illégale, saisissant des millions d'actifs numériques et ciblant les réseaux clandestins alimentant la criminalité financière.

Le Kazakhstan renforce la répression contre les échanges de crypto-monnaies non autorisés et la criminalité financière

Les gouvernements renforcent la surveillance des marchés de la cryptomonnaie, le Kazakhstan intensifiant l'application des lois contre les plateformes de trading non autorisées liées à des crimes financiers. Le vice-président de l'Agence de surveillance financière (AFM) Kairat Bizhanov aurait révélé lors d'une récente réunion gouvernementale que les autorités avaient démantelé 130 échanges de cryptomonnaie illégaux soupçonnés de blanchiment de produits criminels, confisquant 16,7 millions de dollars en actifs numériques.

Bizhanov a été cité en disant :

Les activités de 130 échanges de crypto-monnaies non autorisés impliqués dans le blanchiment de produits criminels ont été interrompues cette année. Des actifs numériques d'une valeur de 16,7 millions de dollars ont été saisis.

L'initiative est conforme à la loi sur les actifs numériques du Kazakhstan, qui n'autorise que les échanges agréés par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) et connectés aux banques locales à opérer légalement. Les plateformes non enregistrées en dehors de ce cadre sont considérées comme illégales.

De plus, il a expliqué que l'AFM avait découvert 81 groupes clandestins avec un chiffre d'affaires illicite s'élevant à 24 milliards KZT ($43 million) en 2024, soulignant les risques persistants liés aux retraits d'argent anonymes.

L'AFM, en coordination avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intelligence Artificielle, a introduit des procédures de vérification plus strictes pour l'enregistrement des entreprises afin d'empêcher l'utilisation de sociétés fictives dans des crimes financiers. Au cours des trois dernières années, les autorités ont révoqué l'enregistrement de 3 600 sociétés fictives liées à 30 000 transactions frauduleuses totalisant 280 milliards KZT.

Les analystes notent que, bien que la répression mette en évidence la forte posture réglementaire du Kazakhstan, l'établissement d'un cadre de licence clair et efficace pourrait positionner le pays en tant que hub régional pour l'innovation blockchain conforme.