L'Inde arrête 5 personnes dans une opération contre un réseau Crypto lié à une fraude transfrontalière massive

L'Inde intensifie son offensive contre les réseaux criminels de crypto-monnaie mondiaux alors que les autorités saisissent des preuves cruciales et arrêtent des acteurs clés dans une énorme affaire de fraude liée aux actifs numériques.

CBI s'attaque à un syndicat de fraude crypto

Une augmentation des crimes financiers liés aux cryptomonnaies transfrontaliers a incité les autorités indiennes à intensifier l'application de la loi alors que les actifs numériques deviennent centraux dans les opérations de fraude transnationale. Le Bureau central d'enquête (CBI) a annoncé le 4 octobre qu'il avait mené des recherches coordonnées à l'échelle nationale liées à l'affaire de fraude au jeton de cryptomonnaie HPZ dans le cadre de son initiative en cours Opération Chakra-V. L'opération a conduit à la saisie d'importantes preuves numériques et financières lors de perquisitions à Delhi NCR, Hyderabad et Bengaluru.

« Ces fraudes ont été facilitées par la création de multiples sociétés écran, qui ont été utilisées pour ouvrir des comptes bancaires de mules », a expliqué la CBI, ajoutant :

Les fonds collectés auprès des victimes ont été acheminés par ces comptes, convertis en actifs numériques, puis transférés hors d'Inde par le biais de structures financières complexes et de routes de conversion de crypto.

L'enquête a révélé qu'entre 2021 et 2023, des cybercriminels ont déguisé des prêts, des emplois et des investissements pour escroquer des individus à travers l'Inde.

Les fonds collectés auprès des victimes ont été canalisés à travers de fausses entités intégrées sur des plateformes de fintech et d'agrégation de paiements avant d'être transférés à l'étranger par le biais de canaux crypto.

«L'affaire, enregistrée sous conspiration criminelle, usurpation d'identité et fraude, ainsi que des infractions en vertu de la loi sur la technologie de l'information, concerne une conspiration criminelle élaborée orchestrée par des cerveaux étrangers en collusion avec des ressortissants indiens», a ajouté la CBI, notant :

Le CBI a arrêté cinq accusés pour leur implication active dans l'exécution de la fraude. Ils sont présentés devant le tribunal compétent conformément à la procédure légale.

Les autorités ont déclaré que l'enquête reste en cours pour retracer l'ensemble du réseau financier, identifier d'autres suspects et déterminer la portée mondiale de l'opération. L'agence a réaffirmé son engagement à lutter contre les crimes financiers facilités par la cybercriminalité grâce à des enquêtes numériques avancées, une surveillance basée sur le renseignement et une collaboration inter-agences. Malgré le contrôle, les défenseurs de la crypto soutiennent que la technologie blockchain elle-même peut améliorer la transparence et la traçabilité lorsqu'elle est appliquée sous une surveillance réglementaire efficace.