Des agences d'application de la loi transnationales unissent leurs forces pour lutter contre une vaste fraude aux cryptoactifs, arrêtant 5 suspects.

Selon les informations du bot Gate News, la Garde nationale espagnole, en collaboration avec les autorités judiciaires d’Estonie, de France et des États-Unis, a réussi à démanteler un réseau de fraude à l’investissement en cryptoactifs transnational. Ce groupe criminel est soupçonné d’avoir escroqué plus de 5000 victimes à travers le monde, avec des montants impliqués atteignant 539 millions de dollars (environ 460 millions d’euros).

Lors de l’opération, cinq suspects ont été arrêtés, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid. L’enquête révèle que ce réseau criminel menait des activités de blanchiment d’argent à grande échelle par le biais de plans d’investissement frauduleux. Les criminels ont également établi un réseau de personnes associées à l’échelle mondiale, facilitant les retraits d’espèces, les transferts bancaires et les transferts de cryptoactifs. Il est rapporté qu’ils sont également soupçonnés d’avoir fondé des entreprises et des infrastructures bancaires à Hong Kong pour gérer des fonds illégaux.