哈萨克斯坦加密货币打击行动持续，一名交易员被判五年监禁

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法庭听到，交易员在2020年至2022年之间购买和出售了比特币、莱特币和以太坊。 最后更新：

2024年8月18日23:00 EDT

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蒂姆·阿尔珀

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2024年8月18日23:00 EDT

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根据最高法院的一篇文章和 Inform Buro 的一份报告，这名未具名罪犯还被禁止在未来10年内“发行和交易”虚拟币资产和进行“数字挖掘”。

哈萨克斯坦 加密货币 Crackdown: 违规者将受到严厉惩罚

法庭还没收了价值419万美元的法币和加密货币，据称将交给财政部。

法庭听到，这名男子“参与了对虚拟币资产的非法交易”，即在“国外平台”上交易比特币 (BTC)、莱特币 (LTC) 和以太坊 (ETH)。

据法院听证，他在各种加密货币交易所交易硬币，并利用 Nixmoney、Qiwi、Perfect Money 和 Payeer 平台。

法院宣布，这名男子还非法挖掘加密货币。然而，法院并未提及这名男子使用了哪种币种，也没有解释他是否使用了非法连接到电网的方式。

检方称该男子在“2020年至2022年期间活跃于这些平台。然后通过购买房地产来洗钱，之后出售和出租了部分非法收入，”检方解释道。

公诉人要求判处六年以上有期徒刑，告诉法官矿工应该因进行“非法经营活动”而被判服刑两年半。

检察官还想再因“洗钱”罪名将该男子监禁四年。

该男子是该国北部科斯塔奈地区的居民，在审判过程中否认了所有指控。

瑞士国际航空公司的波音777在哈萨克斯坦因医疗事件突然降落 pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— 路透社 (@Reuters) 2024年8月17日

对加密货币态度的改变？

哈萨克斯坦此前对加密货币和挖矿采取了自由和进步的立场。然而，在2022年初发生毁灭性的停电后，比特币挖矿者成为了全国范围内强烈反对的目标。

该国政府自那时起就试图打击非法矿工。它还威胁要惩罚使用未注册加密交易所的交易者。

同时，该国坚持要求加密货币相关公司在阿斯塔纳国际金融中心运营。

哈萨克斯坦的加密货币打击似乎正在扩大，因为政府机构获得了更多权力。

本月早些时候，该国反洗钱机构声称，官员迄今已经阻止了总值为$75.4百万美元的非法加密货币交易。

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