他们揭露了在Telegram上发生的那起价值5千万美元的巨大骗局背后的人。虽然大多数人关注其他地缘政治事件，但一个结构严密的庞氏骗局正通过Telegram的私人群组偷取投资者的资金。

基本情况是这样的：一名诈骗者创建了一个一流的OTC(场外交易)业务，并开始在封闭的Telegram社区中推广。此事因得到一些知名人士和行业投资者的背书而变得可信。它提供高达50%的折扣，涉及热门山寨币如SUI、NEAR、SEI等。看起来太过合法。

从2024年11月到2025年1月，一切都正常运作。但随后就变成了典型的庞氏骗局，骗子用新投资者的钱支付早期投资者。越来越多的人加入，因为他们看到收益被广泛宣传。到了5月，开始出现警示信号，但没人当回事，因为他们在赚钱。直到2025年6月，代币分发停止，负责人以模糊的借口如旅行和外汇问题突然消失。

Aza Ventures是最大受害者之一，直到6月才披露被骗。随后展开调查，发现这是一个由多个团队操作的全球性5千万美元骗局。

关于幕后黑手：Aza Ventures保密称主要诈骗者(被称为“来源1”)，其来自印度，认为这样有助于增加追回投资的可能性。但区块链分析师如Altcoin Alpha和Crypto Sleuth曝光Self Chain的创始人Ravinder Kumar是Telegram骗局的疑似责任人。他否认一切，并承诺很快会向社区更新，但至今未有消息。

SUI的价格为$0.87(-0.68%)，NEAR为$1.23(+0.80%)，SEI为$0.05。此案显示，在加密市场中，安全和谨慎应是最高优先级。