印度的ED拘留了两名与BitConnect加密货币诈骗案有关联的人

来源：CryptoNewsNet 原文标题：印度执法局拘留两名与BitConnect加密诈骗相关嫌疑人 原文链接： 印度执法局(ED)宣布逮捕两名涉嫌BitConnect加密诈骗的嫌疑人。根据当局的说法，BitConnect加密诈骗案件涉及多项非法行为，包括全球性诈骗、绑架和敲诈，涉及数千比特币和数百万现金。

根据印度机构的声明，嫌疑人由其阿赫迈达巴德地区办事处的官员根据《反洗钱法》逮捕。官员提到，已逮捕的嫌疑人是33岁的Nikunj Pravinbhai Bhatt和49岁的Sanjay Kotadia。他们声称嫌疑人是在与BitConnect诈骗相关的敲诈案件中被捕。

印度执法局拘留两名与BitConnect加密诈骗团伙有关嫌疑人

对嫌疑人的洗钱调查是由于苏拉特刑侦局对BitConnect创始人Satish Jurjibhai Kumbhani及其他人登记的多份FIR引发的。调查人员称，Kumbhani及其同伙涉嫌诱导公众投资BitConnect Coin，组织者将投资所得转为比特币和购买豪华房产。

该计划在2016年11月至2018年1月期间运行，通过BitConnect的借贷计划向全球投资者，包括印度的多名投资者，提供未注册的数字资产。执法局在声明中提到，BitConnect声称自己是一个高收益投资平台。该平台声称使用专有的波动性交易机器人，每月可为用户带来高达40%的回报。

该机构指出，这些说法是谎言，旨在制造平台增长的虚假印象，包括其网站上每日约1%的虚假收益。资金随后被转入由被告及其同伙控制的数字资产，而非用于交易。第二份FIR涉及Kumbhani的两名同伙Piyush Savaliya和Dhaval Mavani的绑架案，涉嫌由Shailesh Bhatt指使。

当局声称，绑架是为了追回被同伙盗取的BitConnect Coin投资。他们声称，Bhatt能够勒索出2,254比特币、11,000莱特币和1.45亿卢比现金，以换取Mavani的释放。执法局提到，Nikunj Bhatt是绑架和敲诈的共犯。他们声称，他在行动中获得了约266比特币，但目前已控制了10.9比特币的支付存储。

当局声称嫌疑人涉及绑架

印度机构声称，Bhatt故意通过第三方加密钱包转移了超过246比特币，以隐藏所有权和来源，然后将其转换为以太坊和USDT，最终转入多个钱包，包括与Sanjay Kotadia相关的钱包。执法局还发现，Bhatt至少向与Kotadia相关的钱包转移了约20.7 crore卢比，用于加密交易，Kotadia也为类似目的收取了4.05 crore卢比。

执法局于1月9日在五个地点进行了搜查，查获了多台数字设备、犯罪文件、现金，并冻结了资产，包括股票和数字资产。冻结资产的价值估计约为19 crore卢比。印度机构声称，两人提供了不完整的披露，在讯问中撒谎，试图阻碍调查，尽管有多次合作的机会。

因此，印度机构将他们列为潜在逃跑风险，并请求法院允许他们继续羁押。法院批准了四天的羁押，敦促执法局在调查结束后对两人提起指控。执法局的法医分析还显示了两名被捕男子之间的交易和交换关系。执法局表示，调查仍在进行中，但他们已从主要嫌疑人之一手中查获了2170亿卢比。