我最近深入了解比特币和加密货币的世界，我必须说这真是一个真正的西部荒野。在中美之间的关税战争对全球市场造成严重影响的情况下，加密货币的价格像过山车一样上下波动。这种波动性吸引了大量新的投资者，但也吸引了像鲨鱼闻到血一样潜伏的骗子。## 为什么加密货币诈骗如此普遍？坦率地说，诈骗者喜欢加密货币有几个原因。首先，与传统市场相比，监管机制仍然处于起步阶段。交易是不可逆的和伪匿名的——一旦你的钱走了，通常就结束了。此外，随着通货膨胀侵蚀我们的经济(我记得我的小时工资曾经可以让我买到一份完整的麦当劳套餐，现在这几乎不够)，许多人转向比特币作为避风港。骗子们利用这种对我们钱财贬值的恐惧和对快速利润的渴望。## 传统诈骗方法### 1. 庞氏骗局这就是“超额回报”的老把戏。我见过在像之前的Terra Anchor Protocol这样的平台上承诺20%的年回报。他们只是用新投资者的钱来支付老投资者。当新资金的涌入停止时，一切都会崩溃。在2022年，LUNA的崩溃使投资者损失超过400亿美元。那么2023年的Fintoch诈骗呢？他们声称是摩根士丹利的区块链项目，提供每日1%的收益。纯粹的虚构，窃取了3.15亿美元。我的建议？小心异常高的收益。如果看起来好得令人难以置信，那很可能就是不可信的。( 2. 钓鱼攻击这些诈骗是恶性的。我曾经差点被一封看似来自我交易平台的电子邮件骗了。诈骗者冒充官方实体或客户服务，创建与原网站几乎相同的网站，诱使您输入敏感信息。一名交易者最近被假冒为福布斯记者的骗子陷害。他们给他发送了一个恶意链接，窃取了他的以太币。永远不要相信未经请求的电子邮件或消息!) 3. 虚假的空投我见过很多朋友掉进这个陷阱。骗子们宣传“免费发放代币”，但却要求你要么授权一个恶意合约，要么支付燃气费来接收你的“免费代币”。结果呢？你的钱包被清空了。如果您突然在钱包中看到未知的代币，请不要尝试交易它们！这可能是一个诱饵。## 特定于交易平台的骗局### 1. 假交易平台这可能是我遇到过的最常见的骗局。诈骗者创建的网站与合法平台看起来完全一样，只有URL上有一点小差别。你以为是在一个安全的平台上交易，但实际上，你的钱直接进了他们的口袋。我有一个朋友在一个假平台上损失了近10,000欧元。起初，它似乎正常运作，甚至在她的交易中显示了"利润"。但当他想提取他的资金时，问题开始了。平台要求他支付10%余额的"解锁费用"。这已经是警报信号。### 2. 欺诈性ICO初始币发行（ICO）本应为新的区块链项目提供资金，但许多都是纯粹的骗局。我仍然记得2024年初的“GPT Coin”——他们借助ChatGPT的热门，许诺早期投资者10倍的回报，然后就带着钱消失了。我个人现在完全避免ICO。如果一个项目真的有价值，当它证明自己时，它仍然会在那里。### 3. 市场操纵这种骗局特别狡猾，因为它在灰色地带运作。一些 "鲸鱼" ###大持有者### 联合起来迅速抬高一个代币的价格，吸引小投资者，然后一次性出售所有。在去年五月，我看到一群影响者散布关于PEPE在Coinbase上线的虚假谣言。价格上涨了300%，然后在操纵者抛售后两天内暴跌了80%。## 如果您是诈骗的受害者该怎么办？如果您意识到您是欺诈的受害者，请迅速采取行动:1. 立即取消所有正在进行的交易，并联系您平台的客户服务。2. 如果您授权了可疑的合约，请访问 Revoke.cash 撤销这些授权。3. 收集所有证据：截图、对话、交易。4. 向当局报告诈骗 - 在法国，您可以拨打 0 805 805 817 联系信息诈骗热线。而且，尤其要提防那些在您遭遇不幸后联系您的“收钱者”。这通常是第二次诈骗。加密市场提供了巨大的机会，但也伴随着巨大的风险。我从自己的经历中学到，始终要检查平台，绝不要点击可疑链接，也不要相信任何保证回报的承诺。恐惧和贪婪是骗子最好的盟友——保持冷静，做好调查！
比特币诈骗：常见方法和保护措施
我最近深入了解比特币和加密货币的世界，我必须说这真是一个真正的西部荒野。在中美之间的关税战争对全球市场造成严重影响的情况下，加密货币的价格像过山车一样上下波动。这种波动性吸引了大量新的投资者，但也吸引了像鲨鱼闻到血一样潜伏的骗子。
为什么加密货币诈骗如此普遍？
坦率地说，诈骗者喜欢加密货币有几个原因。首先，与传统市场相比，监管机制仍然处于起步阶段。交易是不可逆的和伪匿名的——一旦你的钱走了，通常就结束了。
此外，随着通货膨胀侵蚀我们的经济(我记得我的小时工资曾经可以让我买到一份完整的麦当劳套餐，现在这几乎不够)，许多人转向比特币作为避风港。骗子们利用这种对我们钱财贬值的恐惧和对快速利润的渴望。
传统诈骗方法
1. 庞氏骗局
这就是“超额回报”的老把戏。我见过在像之前的Terra Anchor Protocol这样的平台上承诺20%的年回报。他们只是用新投资者的钱来支付老投资者。当新资金的涌入停止时，一切都会崩溃。
在2022年，LUNA的崩溃使投资者损失超过400亿美元。那么2023年的Fintoch诈骗呢？他们声称是摩根士丹利的区块链项目，提供每日1%的收益。纯粹的虚构，窃取了3.15亿美元。
我的建议？小心异常高的收益。如果看起来好得令人难以置信，那很可能就是不可信的。
( 2. 钓鱼攻击
这些诈骗是恶性的。我曾经差点被一封看似来自我交易平台的电子邮件骗了。诈骗者冒充官方实体或客户服务，创建与原网站几乎相同的网站，诱使您输入敏感信息。
一名交易者最近被假冒为福布斯记者的骗子陷害。他们给他发送了一个恶意链接，窃取了他的以太币。永远不要相信未经请求的电子邮件或消息!
) 3. 虚假的空投
我见过很多朋友掉进这个陷阱。骗子们宣传“免费发放代币”，但却要求你要么授权一个恶意合约，要么支付燃气费来接收你的“免费代币”。结果呢？你的钱包被清空了。
如果您突然在钱包中看到未知的代币，请不要尝试交易它们！这可能是一个诱饵。
特定于交易平台的骗局
1. 假交易平台
这可能是我遇到过的最常见的骗局。诈骗者创建的网站与合法平台看起来完全一样，只有URL上有一点小差别。你以为是在一个安全的平台上交易，但实际上，你的钱直接进了他们的口袋。
我有一个朋友在一个假平台上损失了近10,000欧元。起初，它似乎正常运作，甚至在她的交易中显示了"利润"。但当他想提取他的资金时，问题开始了。平台要求他支付10%余额的"解锁费用"。这已经是警报信号。
2. 欺诈性ICO
初始币发行（ICO）本应为新的区块链项目提供资金，但许多都是纯粹的骗局。我仍然记得2024年初的“GPT Coin”——他们借助ChatGPT的热门，许诺早期投资者10倍的回报，然后就带着钱消失了。
我个人现在完全避免ICO。如果一个项目真的有价值，当它证明自己时，它仍然会在那里。
3. 市场操纵
这种骗局特别狡猾，因为它在灰色地带运作。一些 "鲸鱼" ###大持有者### 联合起来迅速抬高一个代币的价格，吸引小投资者，然后一次性出售所有。
在去年五月，我看到一群影响者散布关于PEPE在Coinbase上线的虚假谣言。价格上涨了300%，然后在操纵者抛售后两天内暴跌了80%。
如果您是诈骗的受害者该怎么办？
如果您意识到您是欺诈的受害者，请迅速采取行动:
而且，尤其要提防那些在您遭遇不幸后联系您的“收钱者”。这通常是第二次诈骗。
加密市场提供了巨大的机会，但也伴随着巨大的风险。我从自己的经历中学到，始终要检查平台，绝不要点击可疑链接，也不要相信任何保证回报的承诺。恐惧和贪婪是骗子最好的盟友——保持冷静，做好调查！