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丹尼·德万加密货币丑闻：TikTok网红的比特币交易费用洗钱计划
我简直不敢相信我的眼睛，当我读到丹尼·德万的案件时。这位31岁的社交媒体明星——他完全靠提供财务建议建立了自己的品牌——刚刚对一些严重可疑的事情认罪。讽刺真是太丰富了！
Denish Sahadevan (他的真实姓名)成功地从政府的COVID救助项目中诈骗了超过120万美元。在小企业拼命挣扎的时候，这家伙编造虚假的税表和银行对账单，盗取本应用于真正需要帮助的人的资金。说实话，真让人 disgusted。
这个人的胆子真大！他提交了大约71份PPP贷款申请 - 七十一份！谁会这么做？他成功获得了146,000美元的PPP福利和另外238,000美元的灾难贷款。在此期间，他还向信任他的追随者炫耀他的"金融专业知识"。
真正让我感到震惊的是他如何利用加密货币来掩盖自己的踪迹。当然，他是这样做的！当联邦调查局突袭他的住所时，他们发现了多本驾照和一枚实体比特币，很可能存储着私钥。这是典型的犯罪手法——宣扬投资智慧，同时暗中使用相同的技术来洗劫被盗现金。
我看了太多这所谓的“金融影响者”在没有适当资质或道德规范的情况下崛起。现在他面临严厉的惩罚——最高可判处20年徒刑的电信欺诈，10年洗钱，加上强制的2年身份盗窃。他还需要支付429,000美元的赔偿，并且必须没收他的加密货币持有。
加密空间不需要这样的角色。他们给整个行业带来了坏名声，而普通投资者和建设者则在努力创造合法的价值。尽管如此，当局终于追上他，传达了正确的信息，但可惜的是，许多人可能信任了他的建议。
想知道他那80万的TikTok粉丝中有多少人现在意识到他们从一个骗子那里获得了理财建议？这就是社交媒体最可怕的部分——如今任何人都可以假装是专家。
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