ShapeShift因违反制裁规定支付75万美元和解金

robot
摘要生成中

【币界】ShapeShift 已同意支付 75 万美元,以和解其违反 OFAC 规定的行为。该公司在 2016 年至 2018 年期间处理了来自古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁国家的超过 1250 万美元的加密货币交易。美国财政部表示,该交易所没有制裁合规计划,仅在收到传票后才实施了一项。由于 ShapeShift 在 2021 年关闭后资产有限,罚款有所减少。该平台以无需 KYC 要求的匿名交易而闻名,去年曾与美国证券交易委员会达成 27.5 万美元的和解。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
LiquidityWitchervip
· 14小时前
75w都不够塞牙缝的
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)