警方确认加拿大历史上最大规模的加密货币查获

RCMP(确认了与集中交易所TradeOgre相关的创纪录的加密货币查获，控制了价值超过5600万加元—约4000万美元—的资产，此次行动是在魁北克进行的联邦警方调查后进行的。该机构将此次行动描述为“加拿大历史上最大的加密货币查获”，并表示已拆解该平台在加拿大的基础设施。该消息于9月18日在蒙特利尔宣布。

加拿大警方确认4,000万美元的加密货币查获

根据加拿大媒体引用皇家骑警发布的细节，调查人员在蒙特雷吉地区的博哈尔努瓦征用了支持TradeOgre运营的服务器。皇家骑警中士马修·拉加尔德表示：“允许该平台进行这些交易的服务器位于加拿大。因此，我们查获了这些服务器，然后查获了交易所控制的加密资产。”当局补充说，这标志着加拿大警方首次拆解加密货币交易所。

相关阅读：西班牙银行巨头桑坦德向公众开放加密货币大门这项为期一年的调查由RCMP联邦警察——东部地区的洗钱调查小组进行，并于2024年6月在欧洲刑警组织的线索下开始，具体情况由当局提供并由国家媒体报道。RCMP指控TradeOgre未能向加拿大金融交易和报告分析中心)FINTRAC(注册为货币服务业务，并未识别其客户，调查人员表示这些条件使得犯罪组织能够掩盖资金的来源。

开源区块链智能平台Arkham表示其工具在此案件中被使用。在一篇公开帖子中，Arkham写道：“根据RCMP的网站，Arkham作为调查的一部分被使用”，并且在该公司早些时候的研究报告中记录了链上指标——特别是嵌入比特币交易中的消息——表明加拿大警方声称对资金拥有所有权。Arkham的报告还指出，TradeOgre的社交和网站活动在今年夏天早些时候已经消失，)X账户自五月以来处于非活跃状态；网站自七月以来下线，30(。

相关阅读：特朗普的人工智能和加密货币沙皇正受到沃伦参议员的新调查加拿皇家骑警表示，他们正在分析该平台的交易数据，并可能采取执法行动：“从该平台获得的交易数据将被分析，可能会提出指控。调查仍在进行中。”当局强调，截至发布时尚未宣布任何逮捕，并鼓励任何拥有相关信息的人联系调查人员。

尽管加拿大皇家骑警的声明将TradeOgre框定为一个未注册的平台，用于洗钱犯罪收益，但此次查封已经引发了一些用户的更广泛讨论，他们声称合法余额与非法资金一起被清除。然而，显而易见的是，加拿大执法机构已经为国内加密货币执法设定了新的高标准，并且首次在一起洗钱调查中关闭了一个加密货币交易所的加拿大基础设施。

截至发稿时，整个加密货币市场的市值为4万亿美元。

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