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美国打击与中国相关的网络诈骗网络

2025年9月9日 17:29

美国周二对缅甸和柬埔寨的网络诈骗活动实施制裁,针对据称在去年仅从美国人那里盗取了“数百亿美元”的复杂欺诈网络。

我一直在关注这些操作的演变,模式令人毛骨悚然。犯罪团伙在东南亚,尤其是在泰国和缅甸边界,贩卖了数十万人进入本质上是数字化的血汗工厂。人们回应虚假的招聘信息,却发现自己陷入了债务奴役,被迫实施针对毫不知情的受害者的网络诈骗。

“东南亚的网络诈骗产业不仅威胁到美国人的福祉和金融安全,还使数千人面临现代奴隶制,”财政部副部长约翰·K·赫尔利说道。

这些操作令人不安地多种多样——从洗钱到非法赌博和虚假投资平台。这些工人往往是被贩卖和虐待的外国国籍人员,他们被限制在警戒严密的场所,进行这些欺诈活动。

与缅甸卡伦邦与泰国接壤的前沿城镇 Shwe Kokko 相关的九家公司和个人被制裁。该地区已成为在民兵和军政府保护下运作的犯罪企业的避风港。

在 Shwe Kokko,来自不同国家的受害者被虚假的工作承诺引诱,然后被困住,被迫在债务束缚下进行诈骗。那些反抗的人面临暴力或强迫卖淫的威胁。

美国还对柬埔寨的10个实体实施了制裁,那里中国犯罪网络专门从事加密货币诈骗。国际特赦组织将一些柬埔寨的场所描述为监狱般的设施,尽管金边官员否认对此视而不见。

根据澳大利亚战略政策研究所的说法,自缅甸2021年军事政变以来,这些欺诈中心迅速蔓延,扩展到民兵控制的地区以外,进入直接军政府控制的地区。

美国-中国经济与安全审查委员会在7月警告称,美国对这一数十亿美元欺诈产业的回应仍然是"碎片化且资源不足",使美国人日益脆弱。2024年,美国因与中国相关的欺诈损失可能超过$5 亿美元,比去年增长了40%。

"这些是使用尖端技术快速扩展运营的工业规模诈骗工厂……我甚至认为美国执法部门还没有弄清楚如何应对这一点,"警告说,专员迈克·库肯。

我发现北京利用其所谓的对这些中心的打击,来扩大在东南亚的执法影响力,这一点特别令人不安,这可能会增强中国的地区实力,同时促进情报活动。

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