台湾9企业3女性卷入「太子集团」诈骗帝国！用加密货币洗钱，于豪宅设空壳公司

美国与英国联手重击柬埔寨太子集团，揭露其「杀猪盘」诈骗与洗钱黑幕，没收 150 亿美元比特币资产。震惊的是，台湾 9 家企业与 3 名女性涉案，登记地址指向台北豪宅「和平大苑」。 （前情提要：没收12.7万枚比特币！美国打击东南亚「杀猪盘帝国」Prince Group，同步制裁汇旺集团） （背景补充：纽时揭秘柬埔寨洗钱帝国「汇旺集团」，全球最大黑金流水线） 美英两国于 10 月 14 日联手，发起了针对柬埔寨诈骗帝国太子集团（Prince Group）及其跨国犯罪组织（TCO）的全面制裁。美国司法部（DOJ）起诉太子集团创办人陈志（Chen Zhi），并没收其价值约 150 亿美元的比特币，创下美国史上最大加密货币查扣纪录。 太子集团背景与犯罪手法 太子集团成立于 2015 年，表面上是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涵盖房地产、金融、消费品及娱乐产业，旗下拥有太子银行（Prince Bank）、金贝集团（Jin Bei Group）及加密货币平台 Byex Exchange，业务遍及全球 30 多国。 美国财政部指控，该集团实为亚洲最大跨国犯罪组织，透过在柬埔寨、缅甸及寮国设立至少 10 个「诈骗园区」，强迫数千人从事「杀猪盘」（pig butchering）诈骗、人口贩运及洗钱等犯罪活动。 美方指出，太子集团的诈骗园区配备了 1,250 支手机及 7.6 万个社群帐号，针对美国、英国及全球受害者，骗取金额高达数百亿美元。园区内工人多为中国籍，被假职缺诱骗而来，抵达后护照遭没收，并面临殴打、电击等酷刑，部分人甚至被折磨致死或自杀。集团创办人陈志据称会亲自监督园区运作，将诈骗收益投资於伦敦房地产及加密货币洗钱管道。 台湾企业与个人涉案 值得注意的是，美国在制裁名单中，点名了 9 家台湾注册公司，包括联凡（Lian Fan）、睿督（Rui Du）、博居（Bo Ju）、澄硕（Cheng Shuo）、迈羽（Mai Yu）、鸣湾（Ming Wan）等，以及 3 名未具名的台湾籍女性。 这些实体与个人被指控为太子集团的洗钱管道，协助将诈骗所得（主要为比特币）透过空壳公司转移至全球金融系统。其中，部分企业登记于台北市大安区豪宅「和平大苑」（据报为艺人周杰伦居住地），但地址多为虚设，无实际营运纪录。这些公司的法人代表为一名新加坡籍林姓人士，涉嫌与太子集团高层合作，负责在台设立空壳公司以清洗资金。 美国财政部金融犯罪执法网路（FinCEN）指出，台湾企业涉及的洗钱金额可能达数亿美元，资金经由加密货币混币器、去中心化交易所及伦敦房地产洗白。3 名台湾籍女性可能担任财务代理人或空壳公司管理人，具体身份尚未公开。目前，台湾金融监督管理委员会及法务部调查局已介入调查，确认部分公司为空壳，并追查林姓人士及 3 名女性的资金流向。 相关报导 CoinW声明：交易所与币想无关！绝无高层涉法，保持合规反诈骗 「币想」涉洗钱23亿！勾结诈骗集团破千人受害，负责人求刑25年 重罚加密货币诈骗！纽约男因诈欺遭罚 2.28 亿美元、蹲九年监狱〈台湾9企业3女性卷入「太子集团」诈骗帝国！用加密货币洗钱，于豪宅设空壳公司〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。