加密货币诈骗者携带18亿美元的比特币潜逃

柬埔寨王子集团的主席陈志，已成为有史以来最大加密货币诈骗丑闻的核心人物之一。

本周，美国当局对他实施了制裁，因为他在东南亚策划了大规模的“猪屠宰”行动，据称在那里使用强迫劳动化合物来欺骗全球的受害者。Arkham 数据证实了他的数字财富规模：与 Chen 相关的地址持有近 15,957 个比特币，按当前价格计算，价值约 17.7 亿美元。

在阿卡姆，标记为 chen-zhi-sanctioned 的钱包集显示出一个完全由比特币组成的投资组合，目前比特币的交易价格接近 $110,700。转账揭示了他的帝国如何在多年中巩固其持有，三年前就开始有数千比特币的流入。

陈志被制裁陈志账户变动。来源：Arkham陈志账户变动。来源：Arkham在一笔交易中，几乎4,000 BTC，接近$90 百万，在与陈有关的地址中流入。另一笔变动增加了超过3,400 BTC，等于$81 百万。

追捕加密货币诈骗犯出现转折

然而，最引人注目的细节不仅仅在过去。就在几小时前，Arkham 标记了一笔 4,999 BTC 的转移，价值超过 $560 百万，从一个与陈相关的地址。令分析师感到不安的是，这个钱包尚未出现在官方制裁名单上，这与今年早些时候臭名昭著的 LuBian 联盟相关的资金流动相呼应。

Chin Zhi账户资金动向。来源：ArkhamChin Zhi账户资金动向。来源：Arkham这表明，尽管美国执法机构已经抓获了大量诈骗帝国的资金，但仍有相当数量的比特币在流动，可能超出立即可及的范围。

美国司法部已经扣押了超过127,000个与陈的网络相关的BTC，这一数量的价值超过$14 亿。这是历史上最大的一次加密货币没收，甚至超过了丝绸之路的打击。总的来说，美国政府现在控制着超过$36 亿的比特币，成为全球第七大持有者，而陈被扣押的财富则代表了其最大的单一来源。

陈志本人仍然在逃，如果被定罪，面临长达四十年的潜在刑罚。他的钱包可能被标记并制裁，但正如阿卡姆图表所示，有些钱包仍在活跃。这一活动指向一个更大的真相：监管者与流氓操作者之间的斗争不再仅仅是在法庭或政策文件中，而是实时在线上进行，数百万美元在地址之间实时流动。