130个影子加密货币平台在哈萨克斯坦的无情打击中被清除

哈萨克斯坦正在对非法加密活动展开全面打击，查获数百万数字资产，并针对滋生金融犯罪的阴影网络。

哈萨克斯坦打击无牌照加密货币交易所和金融犯罪

各国政府正在加强对加密货币市场的监管，哈萨克斯坦正在加大对与金融犯罪相关的未许可交易平台的执法力度。金融监测机构副主席(AFM)凯拉特·比扎诺夫（Kairat Bizhanov）在最近的一次政府会议上透露，相关部门已经拆除了130个涉嫌洗钱的非法加密交易所，查获了1670万美元的数字资产。

比扎诺夫被引用说：

今年，130家未获得许可的加密交易所的洗钱活动已被终止。价值1670万美元的数字资产被查获。

该倡议与哈萨克斯坦的数字资产法相一致，该法律仅允许由阿斯塔纳金融服务局（(AFSA)）许可并与当地银行连接的交易所合法运营。未注册的平台在此框架之外被视为非法。

此外，他解释说，AFM发现了81个影子团体，其非法营业额达到240亿KZT ($43 百万)，在2024年，强调了与匿名现金提款相关的持续风险。

荷兰金融市场管理局（AFM）与司法部和人工智能部协调，引入了更严格的商业注册验证程序，以防止空壳公司被用于金融犯罪。在过去三年中，相关部门撤销了与30,000笔总额达2800亿KZT的欺诈交易相关的3,600家虚假公司的注册。

分析人士指出，尽管此次打压突显了哈萨克斯坦强大的监管立场，但建立一个明确和高效的许可框架可以使该国成为合规区块链创新的区域中心。