Cuộc kiểm tra thuế thu nhập của Ấn Độ: Hawala, Tiền điện tử, và 2 triệu đô la bị tịch thu

Các mạng lưới Hawala và các giao dịch tiền điện tử đã nổi lên như một phần của một kịch bản rửa tiền phức tạp mà cơ quan thuế thu nhập ở Jaipur đã phát hiện. Không có văn bản để dịch The Economic Times đưa tin vào ngày 26 tháng 12 rằng Cục Thuế Thu Nhập Ấn Độ đã phát hiện một mạng lưới đa chiều liên quan đến các nhà điều hành hawala cũng như giao dịch tiền điện tử sau khi họ đột kích một số nhà quản lý tiệc cưới tại Jaipur. Các đột kích đã dẫn đến việc tịch thu 2 triệu đô la, tức là 20 crore rupee ở dạng tiền mặt và đồ trang sức, từ ít nhất 20 nhà quản lý tiệc cưới tại Jaipur. Ba ví tiền điện tử liên kết với các băng nhóm cũng bị tịch thu. Trong số đó, hai ví tiền điện tử được liên kết với các nền tảng địa phương và ví thứ ba liên kết với một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn. Không có văn bản để dịch Các cuộc điều tra cũng phát hiện rằng khách hàng đã thực hiện thanh toán tiền mặt không được báo cáo để đổi lấy tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) thông qua các nhà điều phối hawala ở các bang Gujarat và Rajasthan. Không có văn bản để dịch Hawala, một cơ chế chuyển tiền bất hợp pháp, sử dụng các môi giới để chuyển tiền ra nước ngoài mà không cần chuyển tiền thực sự. Không có văn bản để dịch Việc thực thi KYC nghiêm ngặt trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã làm cho việc gửi tiền cho tiền điện tử được mua bằng hawala trở nên cực kỳ khó khăn. Có nghi ngờ rằng các bị cáo có thể đã lạm dụng các sàn giao dịch có chính sách KYC lỏng lẻo hơn hoặc sử dụng trung gian để đổi tiền mặt thành séc để mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch địa phương. Không có văn bản để dịch Các hồ sơ về những hoạt động này, bao gồm cuộc trò chuyện qua Whatsapp, email và bảng tính, đã được khôi phục, và sẽ có thêm nỗ lực để xác định tên của tất cả những người được nghi ngờ đã nhận tiền mặt mà không được báo cáo đúng quy định. Không có văn bản để dịch Các quan chức nghi ngờ mạng lưới này đã vượt ra ngoài biên giới của Jaipur, kết nối với một số thành phố lớn khác như Mumbai, Hyderabad và Delhi. Các cuộc truy quét cũng đã phát hiện ra mạng lưới các khu nghỉ dưỡng, chủ khách sạn, dịch vụ tiệc cưới và trang trí cho phép khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua các kênh ngân hàng. Các cơ quan chức đang xem xét tiến hành các cuộc truy quét tương tự ở các thành phố khác như một phần của chiến dịch chung chống lại các giao dịch không có sự giám sát trong ngành cưới hỏi và sự kiện.